証券コード： An Hui Wenergy Company Limited(000543) 証券略称： An Hui Wenergy Company Limited(000543) 公告番号：202212 An Hui Wenergy Company Limited(000543)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
An Hui Wenergy Company Limited(000543) (以下「会社」または「当社」と略称する)および取締役会全体のメンバーは、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、「現金による資産購入及び持株比率による担保提供に関する議案」は今回の株主総会の審議を経ていない。
2、今回の株主総会は従来の株主総会決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1、開催時間：
(1)現場会議時間:2022年3月31日(木)午後14:50。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月31日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年3月31日午前9:15~午後15:00である。
2、株式登録日：2022年3月24日。
3、現場会議の開催場所:安徽省合肥市馬鞍山路76号エネルギービル3階会議室。4、開催方式:現場投票とネット投票を組み合わせた方式。
5、招集者:会社の取締役会。
6、司会者:施大福副理事長。
7、会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1、出席した株主の状況
今回の株主総会に出席して議決権を持つ株主および株主代表(または授権代表)は291人で、会社を代表して議決権を持つ株式総数は92228094株で、会社の株式総数の4.0685%を占めている。このうち、今回の株主総会の現場会議に出席した株主と株主代表(または授権代表)は計2人で、会社を代表して議決権のある株式は0株で、会社の株式総数の0%を占めています。ネット投票で有効採決を行った株主は291人で、会社の議決権を代表する株式総数は92228094株で、会社の株式総数の4.0685%を占めている。
2、会社の取締役、監事は今回の会議に出席し、一部の高級管理者は今回の会議に出席した。3、会社の法律顧問は証人弁護士を派遣して証人に出席させ、法律意見書を発行した。
二、議案の審議と採決状況
今回の株主総会は現場投票採決とネット投票を組み合わせて採決を行い、具体的な採決状況は以下の通りである。
「現金による資産購入及び持株比率による担保提供に関する議案」が審議されなかった
38768876株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の420359%を占めた。に反対
53438518株で、会議に出席したすべての株主が保有している株式の579417%を占めている。棄権20700株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0224%を占めている。
このうち中小投資家(単独または合計会社の5%以上の株式を保有している株主を除く)が保有する議決権株式は計92228094株で、そのうち38768876株に同意し、会議に出席した中小株の株主が保有している株式の420359%を占めている。53438518株に反対し、会議に出席した中小株の株主が保有している株式の579417%を占めている。棄権20700株(うち、投票なしで棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株株主の株式の0.0224%を占めた。
四、弁護士が発行した法律意見
(I)弁護士事務所名称:国浩弁護士(合肥)事務所
(II)弁護士名:王飛、劉琪
結論性意見:会社の今回の株主総会の招集及び開催手順、今回の株主総会出席会議人員の資格及び招集者資格、今回の株主総会の採決手順及び採決結果はいずれも「会社法」「証券法」「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」などの関連法律、法規に合致している。規範的な文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会決議が合法的で有効である。
四、書類の検査準備
(I)会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会の決議。(II)国浩弁護士(合肥)事務所が発行した「 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」。
(III)要求された他の書類を深く提出する。
An Hui Wenergy Company Limited(000543) 取締役会二O二二年四月一日
