証券コード： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 証券略称： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 公告番号：2022027 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
第3回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会会議の通知は2022年3月25日に電子メール、電話、メールなどの形式で各取締役に届き、通知には会議の開催時間、場所、内容と方式が明記されている。
2、今回の取締役会会議は2022年3月31日に Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (以下「会社」と略称する)会議室で開催され、通信方式で採決される。
3、今回の取締役会会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席し、いずれも通信方式で出席しなければならない。
4、今回の取締役会会議は理事長の王明喜さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が通信方式で今回の取締役会に列席した。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、『総経理2021年度業務報告に関する議案』を審議、可決する
2021年度、中国外の主な消費電子ブランドのお客様が携帯電話カメラホルダー、回転軸用MIM部品、着用設備構造部品などのMIM製品に対する需要が持続的に拡大するにつれて、会社は引き続き主業を堅持し、お客様のニーズに積極的に応え、お客様と協力して新製品、新技術、新材料の研究開発を行い、自身の技術優勢と迅速な応答システムによって、お客様に満足のいく解決方案を提供します。MIM製品をより多くのシーンと分野に適用します。
2022年度には、会社は引き続き主業を堅持し、経済効果を中心とし、市場開拓と製品品質を重点とし、研究開発を支えとし、2022年度の経営目標を達成し、経営業績を向上させるよう努力する。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
2、『取締役会2021年度業務報告に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「取締役会2021年度仕事報告」詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の現在の独立取締役の周健さん、劉永宝さん、王普查さん及び2021年度内に任期満了で退任した独立取締役の馬東方さん、王克鴻さん、王文凱さんはそれぞれ取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。「2021年度独立取締役述職報告」詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
3、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「会社2021年度財務決算報告」詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の監事会はこの議案に対して意見を発表し、詳しくは中国証券監督管理委員会が創業板情報開示サイトの巨潮情報網を指定した(http://www.cn.info.com.cn.）。
4、「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「会社2021年年度報告」及び「会社2021年年度報告要旨」詳しくは中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、「会社2021年年度報告要旨」は同時に「中国証券報」、「証券時報」に掲載された。
会社の監事会はこの議案に対して意見を発表し、詳しくは中国証券監督管理委員会が創業板情報開示サイトの巨潮情報網を指定した(http://www.cn.info.com.cn.）。
5、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
会社の既存経営状況、キャッシュフロー状況、将来の発展と株主利益を総合的に考慮し、会社は
2021年度の利益分配案について、具体的な内容は以下の通りである:2021年12月31日の会社の総株式155193217株を取り消したい取り消し株式19424株を基数(すなわち155173793株を基数とする)とし、上述の取り消し制限株を必要とする株主を除く全株主に10株当たり現金配当1.80元(税込)を支給し、合計2793128274元(税込)を配布した。同時に、資本積立金で全株主に10株ごとに2株増資し、合計31034758株増資し、増資後、会社の総株価は186208551株に増加した。
上記利益分配案が実施される前に、会社の総株式が株式インセンティブの株式買い戻し抹消などの原因で変化した場合、「現金配当総額、配当総額、転増株式総額は固定的に変わらない」という原則に従い、利益分配実施公告に会社の最新総株式によって計算された分配割合を開示する。採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役、監事会はそれぞれこの議案に対して意見を発表し、詳しくは中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照している。http://www.cn.info.com.cn.）。
6、「2021年度会社取締役、高級管理職報酬、手当及び2022年度会社取締役、高級管理職報酬、手当案の確認に関する議案」の審議、採択
会社の取締役、高級管理職の報酬は基本報酬と年末業績奨励から構成され、基本報酬は月度によって支給される。業績部分は会社の2021年度の経営目標と経営計画を完成する前提の下で、各取締役、高級管理職の審査状況と結びつけて評価を行い、経営業績に基づいて取締役と高級管理職に対して年末審査と奨励を行うため、実際の支払い金額は一定の浮動がある。
会社の取締役、高級管理職2021年度の審査状況に基づき、会社が置かれている業界と地域の報酬レベルと結びつけて、会社の取締役、高級管理職2022年度の報酬または手当を調整する予定である。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度会社取締役、高級管理職報酬、手当及び2022年度会社取締役、高級管理職報酬、手当案の確認に関する公告」詳細は中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役はこの議案に対して意見を発表し、詳しくは中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照している。http://www.cn.info.com.cn.）。
7、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
「企業内部統制基本規範」及びその関連ガイドラインの規定とその他の内部統制監督管理要求に基づき、会社内部統制制度と評価方法を結合し、内部統制日常監督と特定項目監督の基礎の上で、会社2021年12月31日(内部統制評価報告基準日)の内部統制有効性を評価した。取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持していると考えている。会社の非財務報告内部制御重大欠陥の認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告書発行日までの間に内部統制有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「内部統制鑑証報告」を発行し、「 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 」は「企業内部統制基本規範」と関連規定に従って2021年12月31日にすべての重大な面で財務諸表に関連する有効な内部統制を維持した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役、監事会と推薦機構はそれぞれこの議案に対して意見を発表し、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「内部制御鑑証報告」を発行し、詳しくは中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
8、中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用に関する監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[200215号)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」に基づき、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット:上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定により、会社の取締役会は2021年12月31日までに募集資金年度保管と使用状況の特別報告を作成した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役、監事会と推薦機構はそれぞれこの議案に対して意見を発表し、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」を発行し、詳しくは中国証券監督会指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 9、「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」を審議、可決する
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物業務の就職資格を持ち、執業過程で独立監査の原則を堅持し、会社が発行した各専門報告のために客観的、公正である。監査業務の連続性を維持するために、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機構として引き続き招聘することに同意した。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役はこの議案に対して意見を発表し、詳しくは中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照している。http://www.cn.info.com.cn.）。
10、「一部のインセンティブ対象者が授受されたが、まだ販売制限を解除していない株式の買い戻し取り消し及び買い戻し価格の調整に関する議案」の審議・採択
会社の《2019年制限性株式激励計画(草案)》、《2020年制限性株式激励計画(草案改訂稿)》の関連規定によると、2019年制限性株式激励計画激励対象の喬海洋、王偉、洪文波、黄玉鵬、張剣と2020年制限性株式激励計画激励対象の銭衛俊、李平、于文亮、楊柳は個人の原因で離職して激励対象の条件に合わないことを考慮して、会社は、授与されたが販売制限が解除されていない19424株を買い戻し、会社の総株価の0.013%を占めている。
採決結果:同意票7票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社の独立取締役、監事会はそれぞれこの議案に対して意見を発表し、弁護士事務所は法律意見書を発行し、詳しくは中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照している。http://www.cn.info.com.cn.）。
11、『登録資本金の変更、の改正及び工商変更登録事項の授権に関する議案』を審議、可決する
会社が一部の制限株を買い戻して抹消した後、会社の総株価が変化することを考慮して、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「会社定款」を改訂し、株主総会の授権経営管理層に関連法律、法規の許可の範囲内で工商変更登記を全権することを提案し、「会社定款」の最終改訂状況は行政審査・認可部門の承認を基準とする。
採決結果:同意票7票、反対票0票、
