証券コード： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 証券略称： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 公告番号：2022035 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」と「会社定款」の関連規定及び会社の実情に基づき、2022年4月22日に2021年度株主総会を開催する予定である。会議の関連事項を以下のように通知します。
一、会議の基本情報
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。同社の第3回取締役会第9回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年4月22日に現場投票とネット投票を組み合わせた方式で2021年度株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の招集は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
(1)現場会議開催時間:2022年4月22日(金)午後15:00;
(2)インターネット投票時間:
A.深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月22日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
B.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月22日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかを選択して採決するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。インターネット投票で重複投票が行われた場合も、1回目の投票の採決結果を基準にしている。
6、会議の株式登録日：2022年4月15日（金）
7、出席者：
(1)株式登記日2022年4月15日午後15:00までに深セン証券取引所で市場を買収する時、中国で深セン支社の登記を決済した会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない(「授権委託書」の形式は添付ファイル1参照)。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した証人弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：常州市時計台経済開発区パーム路59号、 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) オフィスビル3階会議室。
二、今回の会議審議事項(I)今回の株主総会審議の提案
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：√
累積投票提案を除くすべての提案
非累積投票の提案
1.00取締役会2021年度業務報告に関する議案√
2.00監事会2021年度業務報告に関する議案√
3.00会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
4.00会社の2021年度報告及び要約に関する議案√
5.00会社の2021年度利益分配方案に関する議案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社取締役、監査役報酬の確認について、√
手当及び2022年度会社の取締役、監事報酬、
手当案の議案
7.00会社が会計士事務所を再雇用する予定の議案について√
買い戻し消込の一部のインセンティブオブジェクトについてはすでに授与されていますが、まだ
8.00販売制限を解除していない株式及び買い戻し価格の調整
格の議案
9.00登録資本金の変更、「会社定款」の改正及び√
工商変更登記事項の処理を授権する議案
（Ⅱ）提案の開示状況
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第7回会議で審議され、具体的な内容は会社が中国証券監督管理委員会に指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の発表に関する公告。
（Ⅲ）特別強調事項
「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」の要求に基づき、会社は中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理人、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く株主)の採決結果を単独で計算し、開示する。
上記議案5、議案9は特別決議事項に属し、株主総会に出席する株主(代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決しなければならない。
会社の独立取締役は今年度の株主総会で述職する。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷株主はファックス方式(051969890860)で登録できます。
株主登録表』(添付ファイル2)は、2022年4月18日17:00までに会社に転送し、電話で確認する。ファクシミリ方式で登録された株主は、必ず現場会議に出席する際に上記の書類の原本を持って会社に提出しなければならない。電話登録は受け付けておりません。
2、登録時間:2022年4月18日午前9:30-11:30、午後13:30-17:00。3、登録場所： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 証券部事務室。
4、注意事项:现场会议に出席する株主と株主代理人は必ず関连する证明书の原本を持って会议の30分前に会场に行って登录の手続きをしてください。
5、会議の連絡先：
住所：江蘇省常州市時計台経済開発区パーム路59号
担当者：王涛劉露
電話番号：051969890866
ファックス：051969890860
メールアドレス:[email protected].
6、会期は半日を予定し、現場会議に出席した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。(ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル三を参照)五、添付ファイル
添付書類一:「授権委託書」
添付書類二:「参加株主登録表」
添付資料三:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
六、書類の検査準備
1、第三回取締役会第九回会議の決議；
2、第三回監事会第七回会議決議。
添付書類一：
授権依頼書
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ：
ご委任様(身分証明書番号:)に代わって
表本人/本部門は Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) の2021年度株主総会に出席し、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案について投票する。
株主持株株名数
議案案の内容は棄権回避番号に反対することに同意する
1.00取締役会2021年度業務報告に関する議案
2.00監事会2021年度業務報告に関する議案
3.00会社の2021年度財務決算報告に関する議案
4.00会社の2021年度報告及び要約に関する議案
5.00会社の2021年度利益分配案に関する議案
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会社の取締役、監事報酬、手当及び
2022年度会社の取締役、監事報酬、手当案の議案
7.00会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案8.00買い戻し取り消しに関する一部の激励対象はすでに授与されたが、まだ解除されていない。
売却制限株及び買い戻し価格の調整案
9.00登録資本金の変更、「会社定款」の改正及び授権について
工商変更登記事項の議案
注:1、本授権委託書の切り抜き、コピーまたは以上のフォーマットで自作することは有効であり、委託人の署名(原本)を経て有効である。委託人が個人である場合、署名しなければならない。委託人が法人である場合、法人公印を押さなければならない。2、本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から、当該株主総会会議が終了する日までとする。3、委託人の受託人に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の下のボックスに「√」を打つことを基準とし、同一の審議事項に対して2つ以上の指示があってはならない。
または2つ以上の指示があった場合、受託人は自分の意思でその事項を投票採決する権利を有する。5、「授権委託書」を持っている人は、委託人のすべての株式を代表して今回の会議に出席し、投票採決を行うものと見なされる。依頼者名/名称：
委託人株主口座：委託人持株数：
委託人身分証明書番号（統一社会信用コード）：
委託人（印鑑）：委託日：年月日
添付資料二：
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
2021年度株主総会
参会株主登録表
株主名/名身分証明書番号/統一社
クレジットコード
株主口座持株数（株）
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
本人が参加する代理人の名前があるかどうか(あれば)
