Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
取締役会2021年度業務報告
2021年度、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、株主総会の各決議を真剣に実行する。全取締役は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、積極的に仕事を展開し、各分野の専門優位性を十分に発揮し、会社の利益を確実に維持し、会社の規範的な運営を保障する。現在、会社の取締役会2021年度の仕事状況を以下に報告する:一、報告期間内の経営状況
2021年度、中国外のマクロ経済環境の変動、業界競争の激化、チップ不足などの挑戦に直面し、会社の管理層の指導の下で、会社は年初に制定した2021年度経営計画と会社の発展戦略に従い、市場を導きとし、製品を先頭とし、技術革新を駆動とし、規模の増加を推進すると同時に利益の向上を両立させることを堅持した。
報告期間中、会社の営業収入は240411316709元で、前年同期より53.70%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は18389970292元で、前年同期比29.64%増加した。非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益は7228158990元で、前年同期比37.46%減少した。報告期間内、会社の経営業績の変動の主な原因は以下の通りである。
報告期間中、重要な大顧客市場の注文量の増加及び折りたたみスクリーン携帯電話市場の発展により、会社の業務規模は徐々に拡大し、製品の販売量は増加し、純利益レベルは増加したと同時に、2021年3月31日にアントシンは会社の合併報告書の範囲に組み入れられ、会社の本報告期間の営業収入は前年同期より大きく増加した。
報告期間中、会社の転換社債の利息費用は277753万元で、前年同期より253992万元増加した。株式インセンティブ計画の株式支払い費用は179207万元で、前年同期より103971万元増加した。
報告期間中、会社は引き続き新プロジェクト、新材料の研究開発を行い、研究開発投入は1758343万元で、前年同期より17.83%増加した。
報告期間中、子会社のアントシンの経営業績は予想に及ばなかった。主な学部:12001年度の営業収入は前年同期に比べて明らかに増加したが、企業規模の急速な拡張を背景に、研究開発人員の超過配置、一部の資材の滞留などの状況が現れた。2市場競争の激化の影響を受け、全体の生産管理、量産計画などの面で能力が不足し、全体の利益能力に影響を及ぼしている。③原材料、人件費などのコストが著しく上昇している。そのため、アントシンは営業収入が大幅に増加したと同時に、経営業績の損失が発生し、2021年度の業績承諾を達成できなかった。監査機構と専門評価機構のアントシンの将来の経営業績、利益能力の分析によると、アントシンを買収して形成した商誉の回収可能な金額はその帳簿価値より低く、慎重な判断を経て、アントシンは無形資産と商誉の減損の兆候が現れ、会社は今期無形資産と商誉の減損を計上して897554万元を準備し、同時に関連協定の約束に基づいて業績補償収益を確認した。中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示解釈性公告第1号-非経常損益」に関する定義と規定によると、上述の無形資産と商誉減損損失は経常損益に計上され、業績補償収益は非経常損益を構成する。
重点経営事項の執行状況は以下の通りである。
1、市場動態を把握し、核心顧客の協力を深め、顧客グループを持続的に開拓する
会社は“新しい取引先を開拓して、古い取引先を深く掘り下げます”の市場開拓の理念を持って、取引先の発展の歩みに追随して、鋭敏に市場の発展の趨勢を洞察して、急速に取引先の需要に応えます。報告期間内、会社は積極的にコア顧客と新プロジェクトの開発を行い、新プロジェクトの量産化を推進し、主要顧客と協力して新製品、新技術、新材料の研究開発を行い、中国外の主要消費電子ブランド顧客の折り畳み携帯電話の回転軸MIM部品、着用構造部品などのMIM製品に対する新需要に直面し、会社は強大な技術研究開発能力、迅速な応答能力及び豊富な生産管理経験によって、新しいプロジェクトの成功を推進し、主要なコア顧客がもたらす収益は増加し、主要なコア大顧客との協力はさらに深化した。
また、会社は潜在的なMIM顧客グループを絶えず開拓し、消費電子、スマートホームなどの分野で絶えず新しい顧客の開拓を行い、さらに会社の良質な顧客資源、豊富な規模化生産経験及び全プロセス管理能力を頼りに、放熱と伝動プレートの業務発展を持続的に推進し、スマートフォン、スマートイヤホン、スマート家電、インテリジェントホームなどの分野では、回転軸装置やモータギアボックスモジュールなどの精密伝動機構製品を提供し、大顧客のニーズに積極的に協力し、折り畳みスクリーン携帯電話の回転軸コンポーネントを開発している。消費電子、通信などの放熱分野のお客様にホットパイプ、VC及びそのコンポーネントなどの放熱製品を提供し、消費電子分野にTWSブルートゥースイヤホンなどの製品を提供し、会社のお客様構造の絶えず最適化と会社の製品の多元化の発展を助力する。
2、子会社との整合を持続的に推進し、子会社の業務整理と管理向上を加速する
2021年3月31日までに、会社は深セン市安特信技術有限会社の60%の株式買収を完了し、安特信は正式に会社の合併報告書の範囲に組み入れた。アントシンはブルートゥースモジュール、方案研究開発、生産供給と販売及び顧客サービスを一体化した会社として、音響研究開発設計、ブルートゥース技術、スマートオーディオソフト・ハードウェア開発に専念し、消費電子産業技術、組立経験と製品市場で良好な相互補完を形成した。
報告期間中、子会社のアントシンがODMからODMとOEMを一体化したメーカーへの転換を継続し、生産規模のさらなる拡大に伴い、その内部管理、サプライチェーン管理及びプロジェクト管理の問題が徐々に明らかになり、会社は下半期から徐々に協力に介入し始めた。一方、精研した企業文化を徐々にアントシンに伝え、浸透させ、アントシン管理層の認可を得ている。一方、会社はアントシンの日常管理に必要な管理措置を取った。例えば、人員の駐在、子会社管理制度の確立、事務システムのドッキングなどである。また、会社はアントシンのコスト削減と効率化を持続的に推進し、例えばアントシン西郷研究開発基地の移転統合を推進し、坪山研究開発生産一体化基地を形成し、研究開発から生産までの全過程のコミュニケーションと応答能力を強化する。アントシンの既存の比較的冗長な組織構造と職能構造を整理し、簡素化し、人員管理、購買コスト管理、生産過程管理を強化する。
会社とアントシンは引き続き人材、技術、管理経験などの面での交流と交流を強化し、アントシンの企業文化の建設、管理向上、量産計画、コスト管理制御、効率向上などの面で協力を提供し、双方の間の業務発展と十分に協力し、会社とアントシンの統合を絶えず推進し、アントシンがODMからODMとOEMを一体化したメーカーに転換することを持続的に助力する。
3、募集資金を合理的に使用し、募集プロジェクトの建設を着実に推進する
会社の戦略配置と長期発展に基づいて、会社MIM業務発展の資金需要を満たし、利益能力を強化するために、会社は転換社債を公開発行して順調に融資し、募集した資金は消費電子精密部品自動化生産プロジェクトの新設に用いられ、プロジェクトの安定した実施は会社が業界と市場の発展傾向に追いつき、生産能力の拡充の需要を満たすのに役立つ。現在、募集プロジェクト全体の建設進度は計画通りに着実に展開され、関連主体の建設工事はすでに完成し、内部装飾と設備の設置、調整を行い、一部の生産製造現場はすでに使用を開始している。
4、研究開発の投入を持続的に強化し、製品の核心競争力を強化する
報告期間内、会社は引き続き研究開発の投入と技術革新に力を入れ、業界と市場の発展傾向に迎合し、主要顧客と積極的に協力して新製品の研究開発試作を行い、重要顧客、主要製品の研究開発を重点的に推進し、後期の注文に転化することを勝ち取ると同時に、新技術、新材料、新技術の研究開発備蓄を絶えず行い、未来の市場業務の発展のために備蓄をしっかりと行う。2021年、会社は重要な研究開発プロジェクトを着実に推進し、折り畳みスクリーン携帯電話の回転軸ヒンジ、時計ケースを着用できるなどのプロジェクトを成功させ、折り畳みスクリーン携帯電話の回転軸の全体的な組み立てプロジェクトを積極的に獲得した。また、主要な大顧客の研究開発プロジェクトも徐々に増加し、会社は積極的に顧客の研究開発需要に協力し、一部のプロジェクトは量産に成功した。MIM技術に基づく研究開発プロジェクトのほか、会社の非MIM製品の研究開発も引き続き推進されており、放熱事業部、伝動事業部の関連研究開発プロジェクトはいずれも一定の進展を遂げ、一部の製品は成功した。アントシンは引き続き主業を深く耕し、お客様と協力して複数のTWSブルートゥースイヤホンの研究開発、製造を行った。
5、人材陣の建設を強化し、激励政策を推進する
人材は会社の発展の核心資源と駆動力である。報告期間内、会社は絶えず会社の未来戦略発展に適応する人材陣を完備し、一方、会社の管理層に対して適切な職能調整を行い、外部の優秀な技術、管理人材を積極的に導入し、同時に優秀な新卒者を募集し、新鮮血液を注入し、各プレート業務の安定した持続的な発展に強力な保障を提供した。一方、会社は終始内部人材の長期的な全面的な育成を重視し、技術人材と管理人材の二線育成メカニズムを堅持する原則の下で、絶えず内外部の育成を結合する方式を通じて育成を行い、それによって会社の人材の全体的な素質と技術、管理能力を高める。
会社の管理職と技術、管理人材を安定させるために、会社は近年激励計画を持続的に推進している。報告期間内、会社は2021年の株式オプションと制限株式インセンティブ計画に規定された株式オプションと制限株式の授与条件がすでに達成され、会社は条件に合致する4人のインセンティブ対象者に107136万部(調整後)の株式オプションを授与し、条件に合致する108人のインセンティブ対象者に123468万株(調整後)の制限株式(第2類制限株式)を授与し、株主の利益、会社の利益と従業員の個人利益を縛り、取締役、高級管理職、中層管理職、核心中堅従業員(外国籍従業員を含む)の積極性を十分に動員し、会社の従業員の凝集力と会社の核心競争力を高める。
6、企業内部のコントロールを強化し、コスト管理制御を持続的に推進する
会社の業務規模の持続的な拡大に伴い、内部制御管理の向上も重要であり、良好な内部制御は会社のガバナンス構造を規範化し、子会社に対する制御と管理を完備させ、科学的に有効な職責分業とバランスメカニズムを形成する。報告期間内、会社は株主総会、取締役会、監事会と経営管理層からなるガバナンス構造体系を絶えず完備し、情報開示事務を持続的に規範化する。財務管理と財務報告を完備させ、各種資金管理を強化し、販売、購買などの生産管理プロセス、特に関連取引、対外保証の管理制御を規範化し、内部制御制度と内部監査管理を絶えず健全化する。資産管理と情報化システムの建設を強化する。子会社の生産経営、財務状況の管理を強化する。
同時に、会社はコスト管理制御を持続的に推進し、知能製造計画の実施を加速することによって、生産の知的効率を高め、生産コストを下げる。製品の生産プロセスを絶えず改善し、必要でない工程を減らし、製品の生産周期を最適化し、製品の良率を高める。サプライヤーの管理と協同を強化し、購買比価競争をさらに十分化し、購買コストを低減する。予算管理を強化し、必要でない支出を減らし、企業資源の浪費などの方式を合理的に回避し、企業運営コストを効果的に低減し、企業経営規模の拡大と同時に企業利益レベルをさらに向上させる。二、報告期間内の取締役会の日常業務状況
1、取締役会会議の状況
報告期間内、会社の取締役会は「会社法」、「証券法」などの法律法規の規定と「会社定款」などの関連制度の要求に従い、発展の需要に応じて、取締役会会議を開き、議案を真剣に審議し、取締役会の意思決定の役割を効果的に発揮した。2021年1月13日、会社は第2回取締役会第29回会議を開き、「激励対象者に2021年の株式オプションと制限株を初めて授与することに関する議案」を審議し、可決した。
2021年1月26日、会社は第2回取締役会第30回会議を開き、「対外投資に関する議案」を審議し、可決した。
2021年2月4日、会社は第2回取締役会第30回会議を開き、「深セン市安特信技術有限会社の60%の株式の買収に関する議案」、「不動産購入に関する議案」を審議し、可決した。
2021年4月19日、会社は第二回取締役会第三十二回会議を開き、「社長2020年度業務報告に関する議案」、「取締役会2020年度業務報告に関する議案」、「会社2020年度財務決算報告に関する議案」、「会社2020年度報告及び要約に関する議案」、「会社2020年度利益分配案に関する議案」、「2020年度会社役員、上級管理職報酬、手当及び2021年度会社役員、上級管理職報酬、手当案の確認に関する議案」、「会社2020年度内部統制自己評価報告に関する議案」、「購買契約締結予定の議案について」、「に関する議案」、「会社が会計士事務所を再雇用する予定の議案について」、「会社の会計政策の変更に関する議案」、「一部のインセンティブ対象者が授与されたが、販売制限を解除していない株式の買い戻しに関する議案」、「登録資本の変更、の改訂、工商変更登録事項の処理を許可する議案について」、「会社の2021年度の日常関連取引の予想を増やす議案について」、「信用減損と資産減損引当金の計上に関する議案」、「持株子会社に担保を提供する議案について」、「2020年度株主総会の開催を要請する議案について」。
2021年4月27日、会社は第2回取締役会第33回会議を開き、「会社2021年第1四半期報告に関する議案」、「深セン市アントシン技術有限会社2020年度について
