Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
独立取締役第3回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 規約」、「 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 独立取締役制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、当社は＊＊＊ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、当社の客観的な独立判断に基づき、第三回取締役会第九回会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、会社の2021年度利益分配方案に関する独立意見
審査の結果、会社の取締役会が制定した2021年度の利益分配方案は会社の実際の経営状況と財務状況に基づいて制定され、関連法律法規と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。私たちは会社の2021年度利益分配案に同意し、この議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
二、2021年度会社取締役、高級管理職報酬、手当及び2022年度会社取締役、高級管理職報酬、手当案の確認に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社が取締役と高級管理職に報酬を支給するのは、会社の年度経営業績を結びつけた上で、審査指標、仕事量、地域収入レベルなどの要素に基づいて総合的に測定して確定したと考えています。会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちは会社の2021年度の取締役と高級管理職の報酬の支給状況に同意します。
また、会社の2022年の取締役及び高級管理職報酬案は、会社が置かれている業界に基づき、同規模の企業の報酬レベルを参照し、会社の実際の経営状況と関係者の職責履行状況を結びつけて制定されたもので、方案の制定手順は合法的に有効であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちは会社の2022年度の取締役と高級管理職の報酬案に同意します。
三、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社2021年度内部制御自己評価報告が真実で、正確で完全に会社2021年度内部制御制度の運行状況を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。報告期間内に、会社は厳格に内部制御制度の関連規定に従って生産経営を展開し、会社は募集資金管理、内部監査監督、契約管理、関連取引、対外投資と対外保証、情報開示、財務管理制度及び財務報告などの業務と事項の内部制御に対して厳格かつ有効であり、会社の正常な経営を保証し、会社の経営効率と効果を向上させた。
四、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」が会社の募集資金の保管と使用状況を全面的に、真実に反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。会社2021年度募集資金の保管と使用は「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と会社「募集資金管理方法」などの関連規定に合致する。募集資金の実際の使用は合法的で、募集資金を違反して使用する行為は存在せず、募集資金の投向を変更したり、株主の利益を損なったりする状況は存在しない。
五、会社が会計士事務所を引き続き招聘する予定の独立意見について
審査の結果、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物業務の就職資格を持っており、会社の2021年度財務諸表の監査を担当している間、計画通りに会社の各監査任務を完成し、その報告書は公正で客観的に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、上場企業のために監査を行う経験能力を持ち、会社の財務監査の仕事の需要を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができ、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機関として再雇用することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、買い戻し消込の一部の激励対象がすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株及び買い戻し価格の調整に関する独立意見
審査の結果、当社は今回の買い戻し取り消しの一部の激励対象はすでに授与されたが、まだ販売制限を解除していない制限株と買い戻し価格の調整事項は会社の激励計画及び「上場会社の株式激励管理方法」などの関連法律、法規の規定に合致し、買い戻し手続きは合法的で、コンプライアンスであり、会社の持続的な経営に影響を与える状況はなく、会社及び全体の株主の権益を侵害していないと考えている。退職激励対象者が授与されたが、販売制限が解除されていない19424株の買い戻し抹消に合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
七、信用減損と資産減損引当金の計上に関する独立意見
審査の結果、当社が今回2021年度の信用減価償却と資産減価償却の準備を計上したのは、慎重性の原則を考慮し、「企業会計準則」の関連規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、より真実で信頼できる会計情報を提供するのに役立つと考えています。今回信用減損と資産減損引当金を計上した後、会社の財務諸表は会社の生産経営状況をより公正に反映し、株主の利益を損なう状況はなく、今回の信用減損と資産減損引当金事項の計上に同意する。
(以下、本文なし)
独立取締役：
周健劉永宝王普査
