証券コード： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 証券略称： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 公告番号：2022029 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
2021年度会社取締役、監事、高級管理職報酬、手当及び2022年度会社取締役、監事、高級管理職報酬、手当案の確認に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (以下「会社」と略称する)は2022年3月31日に第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第7回会議を開催し、それぞれ「2021年度会社取締役、高級管理職報酬、手当及び2022年度会社取締役、高級管理職報酬、手当案の確認に関する議案」を審議、採択した。「2021年度会社監事報酬及び2022年度会社監事報酬案の確認に関する議案」。具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度会社取締役、高級管理職報酬、手当の確認
2021年4月19日、2021年5月10日にそれぞれ開催される会社第2回取締役会第32回会議、2020年度株主総会審議により採択された「2020年度会社取締役、高級管理職報酬、手当及び2021年度会社取締役、高級管理職報酬、手当案の確認に関する議案」、「2020年度会社の取締役、監事報酬、手当及び2021年度会社の取締役、監事報酬、手当案の確認に関する議案」は、会社の取締役、高級管理職の2020年度の審査状況に基づき、会社が置かれている業界及び地域の報酬レベルと結びつけて、会社の取締役、高級管理職の2021年度の報酬或いは手当を調整する予定で、方案は具体的に以下の通りである:王明喜:150180万元/年;ウー均文:130160万元/年;黄逸超:120150万元/年;游明東:90-120万元/年;王立成:110140万元/年;朱雪華:100130万元/年;楊剣:100130万元/年;外部取締役のマリダ報酬は8万元/年である。独立取締役は1人当たり毎年8万元の手当を支給する。上記の会社の取締役と役員の報酬はいずれも税込みの報酬であり、その関連する個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。会社の取締役、高級管理職の報酬は基本報酬と年末業績奨励から構成され、基本報酬は月度によって支給される。業績部分は会社の2021年度の経営目標と経営計画を完成する前提の下で、各取締役、高級管理職の審査状況と結びつけて評価を行い、経営業績に基づいて取締役と高級管理職に対して年末審査と奨励を行うため、実際の支払い金額は一定の浮動がある。
2021年4月27日に開催された第二回取締役会第三十三回会議で審議・採択された「副総経理報酬案に関する議案」によると、副総経理の許明強さん、張玲さんが会社の将来の業務発展において重要な役割を果たすことを考慮し、会社の経営規模、利益状況及び許明強さん、張玲さんが会社の実際の仕事量、責任を総合的に考慮する。会社の取締役会は許明強さんの2021年度の報酬案を90-120万元/年、張玲さんの2021年度の報酬案を90-120万元/年に調整した。
2021年9月22日、2021年10月8月にそれぞれ開催された第3回取締役会第2回会議、2021年第4回臨時株主総会で審議・採択された「独立取締役手当に関する議案」に基づき、会社の独立取締役手当は1人当たり毎年8万元の手当(税込)であり、その関連する個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。
計算した結果、会社の2021年の取締役、高級管理職の税前報酬状況は以下の通りである。
氏名職務在職状態会社から取得した税前報酬総額(万元)
王明喜代表取締役、総経理現職134.14
黄逸超取締役、副総経理、取締役会秘書現職115.70
ウー均文取締役、副総経理現職89.22
マリダ取締役現8.00
馬東方独立取締役退任5.67
王文凱独立取締役離任5.67
王克鴻独立取締役離任5.67
周健独立取締役現職2.33
劉永宝独立取締役現職2.33
王普查独立取締役現職2.33
遊明東副総経理現職64.74
王立成副総経理現在75.79
朱雪華副社長退任15.44
許明強副総経理は現在61.21
張玲副総経理は現在86.20
楊剣副総経理、財務総監は現在110.63
以上の報酬には、会社および持株子会社が支払う基本報酬、年末業績、社会保険などが含まれています。
二、2021年度会社監事報酬の確認
2021年4月19日、2021年5月10日にそれぞれ開催される会社第2回監事会第29回会議、2020年度株主総会審議で採択された「2020年度会社監事報酬及び2021年度会社監事報酬案の確認に関する議案」、「2020年度会社取締役、監事報酬、手当及び2021年度会社取締役、監事報酬、手当案の確認に関する議案」に基づき、会社の監事はすべて会社で働いて、会社の監事はすべて会社で働いて、会社は監事の2020年度の審査状況に基づいて、そして会社の置かれている業界と地区の報酬のレベルを結びつけて、会社の監事の2021年度の報酬を調整するつもりで、具体的には以下の通りです:施俊:90-120万元/年;談春燕:35-45万元/年;陳攀:25-35万元/年です。上記の会社の監事報酬はいずれも含税報酬であり、その関連する個人所得税は会社が統一的に代控除して代納する。会社の監事報酬は基本報酬と年末業績奨励から構成され、基本報酬は月度によって支給される。業績部分は会社の2021年度の経営目標と経営計画を完成する前提の下で、各監事の考課状況と結びつけて評定を行い、経営業績に基づいて監事に対して年末考課と奨励を行うため、実際の支払い金額は一定の浮動がある。
計算した結果、会社の2021年の監事税前報酬状況は以下の通りである。
氏名職務在職状態会社から取得した税前報酬総額(万元)
施俊監事会主席現職83.41
談春燕監事現職42.54
陳攀従業員監事現職28.33
以上の報酬には、会社および持株子会社が支払う基本報酬、年末業績、社会保険などが含まれています。三、2022年度会社取締役、高級管理職報酬、手当案
会社の取締役、高級管理職2021年度の審査状況に基づき、会社が置かれている業界と地域の報酬レベルと結びつけて、会社の取締役、高級管理職2022年度の報酬または手当を調整する予定で、方案は具体的に以下の通りである:王明喜:150180万元/年;黄逸超:120150万元/年;ウー均文:130160万元/年;游明東:90-120万元/年;王立成:110140万元/年;許明強:90-120万元/年;張玲:110140万元/年;楊剣:120150万元/年;外部取締役のマリダ報酬は8万元/年である。独立取締役は1人当たり毎年8万元の手当を支給する。上記の会社の取締役と役員の報酬はいずれも税込みの報酬であり、その関連する個人所得税は会社が統一的に控除して代納する。
会社の取締役、高級管理職の報酬は基本報酬と年末業績奨励から構成され、基本報酬は月度によって支給される。業績部分は会社の2022年度の経営目標と経営計画を完成する前提の下で、各取締役、高級管理職の審査状況と結びつけて評価を行い、経営業績に基づいて取締役と高級管理職に対して年末審査と奨励を行うため、実際の支払い金額は一定の浮動がある。
四、2022年度会社監事報酬方案
会社の監事はすべて会社で働いて、会社は監事2021年度の審査状況に基づいて、そして会社が置かれている業界と地区の報酬レベルを結びつけて、会社の監事2022年度の報酬を調整するつもりで、具体的には以下の通りです:施俊:90-120万元/年;談春燕:35-45万元/年;陳攀:25-35万元/年です。上記の会社の監事報酬はいずれも含税報酬であり、その関連する個人所得税は会社が統一的に代控除して代納する。会社の監事報酬は基本報酬と年末業績奨励から構成され、基本報酬は月度によって支給される。業績部分は会社の2021年度の経営目標と経営計画を完成する前提の下で、各監事の考課状況と結びつけて評定を行い、経営業績に基づいて監事に対して年末考課と奨励を行うため、実際の支払い金額は一定の浮動がある。
五、独立取締役の意見
会社が取締役及び高級管理職に報酬を支給するのは、会社の年度経営業績を結びつけた上で、審査指標、仕事量、地区収入レベルなどの要素に基づいて総合的に測定して確定した。会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちは会社の2021年度の取締役と高級管理職の報酬の支給状況に同意します。
また、会社の2022年の取締役及び高級管理職報酬案は、会社が置かれている業界に基づき、同規模の企業の報酬レベルを参照し、会社の実際の経営状況と関係者の職責履行状況を結びつけて制定されたもので、方案の制定手順は合法的に有効であり、会社及び株主の利益を損なう状況は存在せず、国の関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、私たちは会社の2022年度の取締役と高級管理職の報酬案に同意します。
六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第九回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第七回会議の決議；
3、独立取締役の第3回取締役会第9回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 取締役会2022年4月1日
