証券コード： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 証券略称： Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 公告番号：2022028 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
第3回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、今回の監事会会議の通知は2022年3月25日に電子メール、電話、メールなどの形式で各監事に届き、通知には会議の開催時間、場所、内容と方式が明記されている。
2、今回の監事会会議は2022年3月31日に Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (以下「会社」と略称する)会議室で現場採決方式で開催された。
3、今回の監事会会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。
4、今回の監事会会議は監事会主席の施俊さんが主宰する。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、『監事会2021年度業務報告に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
《监事会2021年度工作报告》详细は中国证监会指定创业板情报公开网站巨潮情报网(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」の審議、採択
監事会は、「会社2021年度財務決算報告」は、会社2021年度の財務状況と経営成果を客観的かつ真実に反映し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「会社2021年度財務決算報告」詳細は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
3、「会社の2021年度報告及び要約に関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社の2021年の年度報告及び要約の作成と審議手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年の年間経営状況と財務状況などの事項を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れも存在しないと考えている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「会社2021年年度報告」及び「会社2021年年度報告要旨」詳しくは中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、「会社2021年年度報告要旨」は同時に「中国証券報」、「証券時報」に掲載された。
4、「会社2021年度利益分配案に関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社の2021年度利益分配案は会社の将来の経営計画の実施と株主全体の長期利益に合致し、2021年12月31日の会社総株本155193217株を買い戻す必要がある株式19424株を基数(すなわち155173793株を基数)とし、上記買い戻し制限株を取り消す必要がある株主を除く全株主に10株ごとに現金配当1.80元(税込)を支給することに同意した。合計2793128274元(税込);同時に、資本積立金で全株主に10株ごとに2株増資し、合計31034758株増資し、増資後、会社の総株価は186208551株に増加した。採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5、「2021年度会社監事報酬及び2022年度会社監事報酬案の確認に関する議案」の審議、採択
監事会は、会社の監事報酬は基本報酬と年末業績奨励から構成され、基本報酬は月度によって支給されると考えている。業績部分は会社の2021年度の経営目標と経営計画を完成する前提の下で、各監事の考課状況と結びつけて評定を行い、経営業績に基づいて監事に対して年末考課と奨励を行うため、実際の支払い金額は一定の浮動がある。
会社の監事はすべて会社に勤めて、会社は監事2021年度の審査状況に基づいて、そして会社が置かれている業界と地区の報酬レベルを結びつけて、会社の監事2022年度の報酬を調整するつもりです。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
《2021年度会社監事報酬及び2022年度会社監事報酬案の確認に関する公告》詳しくは中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
6、「会社2021年度内部統制自己評価報告に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社はすでに完備した内部組織構造を構築し、国家関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致していると考えている。報告期間内、会社の内部統制制度は健全で有効に運行でき、重大な欠陥は存在せず、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は会社の内部統制の実際の状況を真実、完全、客観的に反映している。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
「会社2021年度内部統制自己評価報告」詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「内部統制鑑証報告」を発行し、詳しくは中国証券監督管理委員会が創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 7、「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を審議・採択した監事会は、「会社の2021年度募集資金の管理、使用及び運営手順は関連法律法規の規定と要求に合致し、募集資金の実際の使用は合法的で、募集資金の使用に違反する行為はなく、募集資金の投向を変更または変更し、株主の利益を損なう状況はない」と考えている。
「会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は客観的、公正に募集資金の保管と使用状況を反映している。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」詳しくは、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
8、「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する議案」を審議、可決する
監事会は、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の2021年度監査機構として、「中国公認会計士監査準則」に従い、その監査職責を真剣に履行し、会社の財務状況と経営成果を客観的に評価し、勤勉で責任を持って独立して監査意見を発表することができると考えている。監事会は会社が中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として引き続き招聘し、1年間招聘することに同意した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「会社が会計士事務所を再雇用する予定に関する公告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報公開サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
9、「一部のインセンティブ対象者が授受されたが、まだ販売制限を解除していない株式の買い戻し取り消し及び買い戻し価格の調整に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社の制限性株式激励計画の激励対象が個人の原因で離職し、会社とその労働関係が激励対象の条件に合致しなくなった場合、会社の今回の買い戻しはすでに授与されたが、まだ販売制限性株式が激励計画の関連規定に合致していないことを抹消し、取締役会は今回の買い戻し抹消事項の手続きが合法的で、コンプライアンスを審議する。同社は、上記のインセンティブ対象者が授与されたが、販売制限が解除されていない19424株を買い戻し、抹消することに同意した。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
10、『深セン市安特信技術有限公司2021年度業績承諾の実現状況及び業績補償に関する議案』を審議、採択
監事会は、会社が深セン市安特信技術有限会社の60%の株式を買収した場合、譲渡側は2021年度の安特信の業績目標を2400万と約束した。現在、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度のアントシンから非経常損益を差し引いた純利益は-577376219元で、非経常損益を差し引いた後、親会社に帰属する純利益は-576898001元で、アントシンは2021年度の業績承諾を実現していない。補償金額による計算式：当年度補償すべき金額＝（当年度純利益承諾－当年度純利益実現）÷業績承諾期間内累計承諾純利益数合計×今回の取引株式の価格は、補償金額がそれぞれ2034440548元と2042245003元である。残りの補償事項は協議中です。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
「深セン市安特信技術有限公司2021年度業績承諾実現状況及び業績補償に関する公告」詳しくは中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
11、「信用減損と資産減損引当金の計上に関する議案」の審議と可決
監事会は、会社の今回の信用減価償却と資産減価償却の準備は「企業会計準則」と会社の会計政策の関連規定に合致し、十分で、プログラムが合法的で、減価償却の準備を計上した後、会社の実際の資産と財務状況をより客観的で、正確で、公正に反映することができ、会社の今回の信用減価償却と資産減価償却の準備事項に同意すると考えている。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
「信用減損と資産減損引当金の計上に関する公告」の詳細は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトの巨潮情報網を参照してください。http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類の検査準備
1、第三回監事会第七回会議の決議；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) 監事会2022年4月1日
