Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
独立取締役の関連事項に関する独立意見
「上場企業において独立取締役制度を確立することに関する意見」、「上場企業管理準則」の要求及び上海証券取引所の「マザーボード上場企業の2021年年度報告開示の仕事をしっかりと行うことに関する通知」と「会社定款」などの関連規定に基づき、 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは慎重、責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、会社の取締役会が提供した資料と関連業務の紹介に基づき、会社の第11期21回取締役会会議の関連事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、独立取締役会社2021年度利益分配方案に関する独立意見
われわれは、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「会社定款」と「上海証券取引所上場会社の現金配当ガイドライン」の関連規定に合致し、株主全体と中小投資家の利益を保護し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。私たちは取締役会の利益分配予案に同意し、2021年度株主総会の審議を要請した。
二、独立取締役2022年度の日常関連取引に関する独立意見
当社は2022年度の日常的な関連取引の見通しについて真剣に審査しました。会社の日常的な関連取引はすべて生産経営過程における業務発展の需要を満たすためであり、関連取引の定価は市場価格を基礎とし、公平、公正、合理的な原則を体現しており、会社の今回の関連取引は関連法律法規の規定に合致し、会社、関連関係のない株主及び広範な中小株主の合法的権益を損なうことはないと考えている。会社の日常的な関連取引の議案は株主総会の審議を提出しなければならない。この議案は取締役会の審議採決の過程で、関連取締役は採決を回避し、その審査・認可手続きは上海証券取引所の「株式上場規則」と「会社定款」の要求に合致している。
三、独立取締役は会社の累計と当期の対外保証状況と資金占用状況に対する特定項目の説明と独立意見
証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号)及び「証券監督管理委員会、銀監督管理委員会の上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理[2005120号)の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、関連状況を調査・理解し、会社の取締役会、監事会と経営層の関係者の意見に基づき、実事求是の原則に基づいて、会社の2021年度累計と当期対外保証状況と資金占有状況について以下の特別説明を行う。
1、会社は関連者と発生した正常な経営性資金の往来を除き、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反に占用した場合がない。
2、2021年12月31日現在、会社は持株株主及び当社の持株50%以下のその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供していない。
3、会社が制定した対外保証政策決定プログラムは関連法律法規と規則及び「会社定款」の規定に合致し、情報開示が十分に完全であり、対外保証のリスクが十分に明らかにされる。
四、持株子会社の宇宙精一、宇宙バーク商誉の減損を計上する独立意見について
「企業会計準則」及び会計政策の関連規定に基づき、慎重性の原則に従い、会社の実際の状況と結びつけて、今回の持株子会社の宇宙精一、宇宙バークの商誉減損準備は「企業会計準則」などの関連規定と会社の実際の状況に合致し、会社及び中小株主の利益を損なうことなく、減損準備後、会社の財務状況及び経営成果をより公正に反映することができると考えている。上記の意見に基づいて、私たちは持株子会社の宇宙精一、宇宙バーク商誉の減額を計上する議案に同意した。
五、持株子会社の宇宙精一長期株式投資減損準備の計上に関する独立意見
検査を経て、会社の2021年度の資産減価償却準則事項の根拠は十分で、「企業会計準則」と会社の関連会計政策の規定に合致し、資産減価償却を計上した後、財務諸表は会社の資産価値と運営成果をより公正に反映し、投資者により真実で、信頼性があり、正確な会計情報を提供するのに役立ち、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、独立取締役として、私たちは会社がこの資産の減価償却準備を計上することに同意します。六、独立取締役の社内統制自己評価に関する独立意見
「国務院批准転証監会の上場企業の品質向上に関する意見の通知」(国発200534号)と「企業内部制御基本規範」及び関連関連関連ガイドラインの関連要求に基づき、2021年の内部制御自己評価報告について以下の意見を発表した:会社はすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、内部制御制度は合法性、合理性と有効性を持っている。比較的完全なリスク評価とリスク管理システムを構築した。会社の法人管理、生産経営、情報開示と重大事項などの活動は厳格に会社の各内部制御制度の規定に従って行い、しかも活動の各段階に存在する可能性のある内外部リスクは合理的に制御された。そのため、会社の内部制御は有効であり、内部制御の設計や実行に重大な欠陥は発見されていない。
七、独立取締役は上海浦東発展銀行などに総合授信を申請する独立意見について
中国証券監督管理委員会の「上場企業に独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「上場企業管理準則」と「上海証券取引所上場規則」及び「会社定款」の規定に基づき、会社の独立取締役として、2022年度に上海浦東発展銀行などに総合授信を申請する事項について以下の意見を発表する。
会社(持株子会社を含む)の経営需要をよりよく保障し、財務コストを下げ、手続きを簡便に操作し、資金の使用効率を高めるために、全級次単位は2022年に商業銀行に総合授信額29.65億元を申請する予定である。今回の申請の授信は効率的に順調に資金を調達し、融資コストを下げ、会社の持続的かつ安定した発展をさらに促進し、会社全体の利益に合致する。今回の申請授信の審議、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社と中小株主を損害する状況は存在しない。
八、独立取締役の2022年度会計士事務所の再雇用に関する独立意見
検査を経て、会計士事務所(特殊普通パートナー)と上場会社の監査に従事する豊富な経験と職業素養を備え、会社の監査機構を担当する間、職務を厳守することができ、独立、客観、公正な職業準則に従い、会社のために発行した審査報告書は公正で、客観的に会社の財務状況と経営成果を反映した。会社の今回の継続的な監査機構の手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、監査業務の連続性と安定性を維持し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の監査機関に引き続き招聘することに合意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
九、独立取締役は会社と宇宙科学技術財務有限会社が「金融協力協定」の関連取引事項を締結した独立意見について
独立取締役として、会社と宇宙科工財務有限会社(略称:財務会社)が「金融協力協定」を締結した関連取引事項を真剣に審議し、会社と財務会社が「金融協力協定」を締結することは会社が融資ルートを開拓し、融資方式を増加し、融資コストを下げ、会社の業務発展の需要に合致すると考えている。今回の関連取引は公平で合理的な原則に従い、会社及びその他の株主、特に中小株主と非関連株主の利益を損なっていない。私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会に審議を要請した。十、独立取締役の会社の会計政策の変更に対する独立意見
会社の独立取締役は、今回の会計政策の変更は財政部の関連規定に基づいて合理的に変更され、変更後の会計政策は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映することができ、会社と株主の利益を損なっていないと考えている。今回の会計政策の変更の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。今回の変更は財務報告に重大な影響を及ぼさない。そのため、私たちは会社の今回の会計政策の変更に同意します。(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 独立取締役関連事項に関する独立意見』の署名ページです)
独立取締役：岳成
王本哲
恵汝太
2022年3月30日
