証券コード： Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 証券略称： Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 公告番号：2022019
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
2022年度予定日常関連取引公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
本事項は会社の株主総会の審議を要請する必要がある。
日常的な関連取引の発生は会社の業務特徴と業務発展の需要であり、関連取引の定価は公平で合理的であり、会社の業務発展に有利であり、会社全体の株主の利益に有利である。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
1、取締役会の審議状況
2022年3月30日、会社は第11期21回取締役会会議を開いて「会社2022年度日常的な関連取引を予想する議案」を審議し、関連取締役は採決を回避し、この議案はすべての非関連取締役の全票採決を得て可決され、本事項は会社の株主総会に審議を要請し、関連株主は株主総会で本事項に対して採決を回避する。
2、独立取締役の意見
2022年3月30日、会社の独立取締役は本事項に対して事前審査を行い、上述の取引はいずれも生産経営過程における業務発展の需要を満たすためであり、関連取引の定価は市場価格を基礎とし、公平、公正、合理的の原則を体現し、会社の今回の関連取引は関連法律法規の規定に合致し、会社、関連関係のない株主及び広範な中小株主の合法的権益を損なうことはないと考えている。この議案を会社の第11期21回取締役会に提出して審議することに同意した。
2022年3月30日、会社の独立取締役は「会社2022年度日常的な関連取引を予想する議案」を審議し、明確な独立意見を発表し、会社の日常的な関連取引の定価は市場価格を基礎とし、公平、公正、合理的な原則を体現し、会社、関連関係のない株主及び広範な中小株主の合法的権益を損なうことはないと考えている。この議案は取締役会の審議採決の過程で、関連取締役は採決を回避し、その審査・認可手続きは上海証券取引所の「株式上場規則」と「会社定款」の要求に合致した。
3、監査委員会の意見
会社の取締役会審査委員会は上述の議案に対して書面審査意見を発表し、会社は2022年に日常的な関連取引がいずれも生産経営過程における業務発展の需要を満たすと予想し、関連取引の定価は市場価格を基礎とし、公平、公正、合理的な原則を体現し、会社の今回の関連取引は関連法律法規の規定に合致し、会社を損害しない。関連関係のない株主及び広範な中小株主の合法的権益。上記議案に係る関連取引額に同意する。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
会社の第11期第9回取締役会会議と2020年度株主総会の審議を経て、2021年度会社(支社と持株子会社を含む)は日常経営に関連する関連販売、関連購買及び家屋賃貸に関する取引総額が41300万元を超えないと予想している。2021年度日常関連取引の実行状況は以下の通りである。
表1 2021年度関連販売及び関連購買の実行状況
関連取引2021年度実2021年度予想金額と実際発生金額差カテゴリ関連人間関係発生金額予想金額が大きく異なる原因
（万元）（万元）
関連者の中国航空142263214300への実際の発生金額は、年度予想金セット調達天科工数とほぼ一致している。
一部の製品グループにはシステム制限会社があります。
等相関票
ビット
中国航空はCOVID-19疫病などの要因の影響で、関連者の天科工の取引先に支払う能力が全体的に低下し、販売製品グループが110703525000件の工事項目の入札募集延期商品制限会社などの現象が現れた。関連販売発生額関連単度が予想額未満になる。
ビット
中国航空
関係者に天科工
賃貸住宅グループは1334112000
及び関連費用制限会社
関連書類で
ビット
合計266307841300
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
2022年度、会社(支社及び持株子会社を含む)は日常関連取引が発生すると予想し、日常経営に関連する関連販売、関連購買、家屋賃貸及び金融サービス類関連事項を含む。会社が予想した関連取引総額は52000万元(関連者と発生した預金、貸付などの金融サービス業務を含まない)を超えない。
表22022年度関連取引予想状況
本年
初至披今回の予想が同露日と金額と上関連を占める今回の予想金類業関連者が前年実績が同類年実績取引者額(万元)に占める業務比累計発生金額業務比生金額差カテゴリ例(%)発生した(万元)例(%)大きな取引金の原因
額（万
元)
関中国会社は聯人宇宙戦略計画に基づいて、関連課工は関連購買グループ20000954.241422632-部門と一部の有限業務協力製品会社を強化し、産業協及び分と関連し、年度
システム単位計金額は前年実績金額と一定の浮上があった。
会社は産業協同中国と協同宇宙販売政策を強化し、関科工大対グループ聯人グループ関連部門に3 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 3.851107035-の販売力製品会社度を追加し、年度前商品に関する計上金額は、単位の前年実績金額と一定の浮上があった。
関中国聯人宇宙リース科工
住宅グループ2000207.70133411-
及び相有限関服会社の事務費に関する
単位で
1、2022年
毎日最高
預金限度額
(対応を含む)
利息を人とする
連合人民元15億
の出航天元、預金利益
生存科の労働率は中
金、貸財務国人民銀行---
金などはこの種類に限りがある
金融会社金規定の基礎
サービス基準金利
ビジネス・リミット。
2、2022年
度貸付額
1億ドルの見通し
ローン
率は国を上回らない
商業銀行がある
会社に提供する
同種貸付
サービス適用
の利率です。
3、2022年
度の受信総額
人民を下回らない
3億ドルです
品種パッケージ
に限らない
ローン
その他の形式
の資本金融
通じる。
52000(非パッケージ)
合計金融服を含む-1395792663078
)
二、関連者紹介と関連関係
(I)関係者の基本状況
会社の関連先は主に会社の実際のコントロール人である中国宇宙科工集団有限会社の部下である。中国航天科工集団有限公司は1999年6月29日に設立され、法定代表者：袁潔、登録資本金：1870000万元、中国航天事業と国防科学技術工業の中堅力、航天強国建設と国防武器装備建設の主力軍、中国工業情報化発展の
