Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 取締役会監査委員会説明
財務会社と金融協力協定を締結する書面審査意見
「会社法」、「上場企業管理準則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業関連取引実施ガイドライン」、「会社定款」などの関連規定に基づき、 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 取締役会審査委員会のメンバーとして、当社は会社の第11期21回取締役会会議で審議した財務会社と金融協力協定を締結することに関する議案について、以下の書面審査意見を発表する。
1、航天科工財務有限責任公司(以下、財務会社と略称する)は会社の実際の支配者の部下であるため、金融協力協定に署名することと関連取引を構成し、会社と財務会社のここ3年間の協力状況、および財務会社の前年度の監査報告とその全面的なリスク管理状況に基づいて、そのサービス品質と運営状況が良好で、この取引のリスクは小さい。
2、財務会社との金融協力協議の関連条項はすでに財務会社が会社の資金の安全を確保し、会社の支払い需要を満たし、会社の資金の正常な使用を確保することを約束した。
3、上述の関連取引の操作過程は公平、公開、公正の原則に従って行われ、意思決定手続きは「会社法」、「証券法」、「会社定款」などの規定に合致する。
そのため、私たちは宇宙科工財務有限責任会社と金融協力協定関連取引議案に署名し、2021年年度株主総会の審議を要請することに同意した。
本委員会はこの議案に同意し、会社の第11期21回取締役会の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 取締役会監査委員会の財務会社と金融協力協定を締結することに関する書面審査意見』の署名ページ)委員署名:岳成
王本哲
恵汝太
陳広才
何建平
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
取締役会監査委員会
2022年3月30日
