証券コード： Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 証券略称： Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 公告番号：2022011 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
第11期21回取締役会会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) (以下会社と略称する)は2022年3月23日に書面形式で通知を出し、2022年3月30日午後 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) ビル8階822会議室の現場方式で第11回21回取締役会会議を開催し、取締役9人、取締役9人に到着しなければならない。今回の会議は理事長の肖海潮さんが主宰し、会議の手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。会議に出席した取締役は今回の会議の議案を真剣に審議し、以下の決議を形成した。
1、会社の「2021年度総裁業務報告」を審議、可決した。
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
2、会社の「2021年度取締役会業務報告」を審議し、株主総会の審議採決を提出することに同意した。
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
3、会社の2021年年度報告の全文と要約を審議し、株主総会の審議採決を提出することに同意した。
詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照してくださいhttp://www.sse.com.cn.。
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
4、会社の「2021年度財務決算報告」を審議し、株主総会の審議採決に同意した。
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
2021年度利益分配予案は、取締役会が利益分配議案を審議した当日の総株本450426801株を基数とし、10株当たり現金配当0.79元(税込)人民元を配分し、合計3558371728元(税込)人民元を配分し、2021年度に実現した親会社所有者に帰属する純利益の30.31%を占める。詳細については、「 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 2021年度利益分配予案公告」を参照してください。
独立取締役は関連意見を発表し、この分配予案は会社の定款と法律法規の関連規定に合致し、株主全体の利益を保護し、会社の長期的な発展に有利であると考えている。この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
この議案は株主総会の審議採決に提出しなければならない。
6、2022年度の財務予算に関する会社の議案を審議し、株主総会の審議採決を提出することに同意した。
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
7、上海浦東発展銀行等への総合授信の申請に関する議案が審議、可決された。会社は上海浦東発展銀行北京支店に2.8億元の総合授信を申請することに同意した。北京永定路支行に2.3億元の総合授信を申請する。北京市支店に2億元の総合授信を申請する。石景山支店に1億元の総合授信を申請する。北京支店に2.5億元の総合授信を申請する。広発銀行北京安貞支店に5億元の総合授信を申請した。北京交通大支行に1.5億元の総合授信を申請する。 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 仏山石湾支店に0.85億元の総合授信を申請する。宇宙科工財務有限責任会社に8億元の総合授信を申請した。その他の金融機関に合計3.7億元の総合信用限度額を申請し、合計29.65億元の総合信用限度額を申請した。総合授信の申請は主に流動資金ローンに用いられ、銀行引受為替手形、保証状、信用状、手形割引などの関連業務を開設している。授信期限はいずれも1年であり、この総合授信は適用される。
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
この議案は株主総会の審議採決に提出しなければならない。
8、宇宙科学技術グループ財務有限責任会社との金融協力協定の締結に関する議案を審議、可決した。詳細については、宇宙科学工業財務有限責任会社と金融協力協定を締結する関連取引公告を参照してください。関連取締役の肖海潮、蘇子華、黄雲海、陳広才、何建平、邱旭陽は採決を回避した。
この議案の採決結果は、賛成3票、棄権0票、反対0票、回避6票だった。この議案は株主総会の審議採決に提出しなければならない。
9、「 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 宇宙科学技術財務有限責任会社で金融業務を行うリスク処置予案」の制定に関する議案を審議、可決した。関連取締役の肖海潮、蘇子華、黄雲海、陳広才、何建平、邱旭陽は採決を回避した。この議案の採決結果は、賛成3票、棄権0票、反対0票、回避6票だった。この議案は株主総会の審議採決に提出しなければならない。
10、「 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 宇宙科学技術財務有限責任公司との関連取引事項及び「金融協力協定」の締結に関するリスク評価報告書の発行に関する議案を審議、可決した。関連取締役の肖海潮、蘇子華、黄雲海、陳広才、何建平、邱旭陽は採決を回避した。
この議案の採決結果は、賛成3票、棄権0票、反対0票、回避6票だった。この議案は株主総会の審議採決に提出しなければならない。
11、宇宙バークの商誉減損を計上する議案が審議された。審査を経て、取締役会は「企業会計準則」などの関連規定に基づき、今回の商誉減損準備は慎重性、合理性の原則に従い、商誉減損準備の根拠は十分で、会社の実際の状況に合致していると考えている。今回の商誉減損額は、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、今回の商誉減損準備に同意した。詳しくは「 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) ホールディングス子会社の宇宙バーク商誉減損に関する公告」を参照してください。（公告番号：2022014）
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
12、宇宙精一商誉の減額を計上する議案が審議された。審査を経て、取締役会は「企業会計準則」などの関連規定に基づき、今回の商誉減損準備は慎重性、合理性の原則に従い、商誉減損準備の根拠は十分で、会社の実際の状況に合致していると考えている。今回の商誉減損額は、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、今回の商誉減損準備に同意した。詳しくは「 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) ホールディングス子会社の宇宙精一商誉減損を計上する公告」を参照してください。
（公告番号：2022015）
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
13、宇宙精一長期株式投資の減損準備を計上する議案が審議・採択された。審査を経て、取締役会は、今回長期株式投資の減損を計上する準備は「企業会計準則」の要求に従い、それに合致し、減損を計上した後、会社の2021年の財務諸表は会社の資産状況をより公正に反映することができ、会社の会計情報をより真実で信頼性があり、より合理性があると考えている。詳しくは「 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) ホールディングス子会社の宇宙精一長期株式投資減損準備に関する公告」を参照してください。（公告番号：2022016）
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
14、会社が2022年度に日常的な関連取引を予定する議案を審議し、株主総会の審議採決を提出することに同意した。関連取締役の肖海潮、蘇子華、黄雲海、陳広才、何建平、邱旭陽は採決を回避した。独立取締役は事前承認意見を発表し、取締役会審査委員会は書面審査意見を発表した。(公告番号:2022019)この議案の採決結果は、賛成3票、棄権0票、反対0票、回避6票であった。
152022年度会計士事務所の再雇用に関する議案が審議、可決された。詳細については、2022年度会計士事務所の続投に関する公告を参照してください。（公告番号：2022020）
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
この議案は株主総会の審議採決に提出しなければならない。
16、会社の「募集資金の年度保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、可決した。詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照してくださいhttp://www.sse.com.cn.。
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
17、会社の「2021年度内部統制評価報告」を審議し、株主総会の審議採決に同意した。詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照してくださいhttp://www.sse.com.cn.。
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
18、会社の2021年度内制御システム工作報告の議案を審議、可決した。2021年度、会社は規則制度の規範管理と審査にさらに力を入れ、規則制度の全ライフサイクル管理メカニズムを完備させ、会社の管理の新しい要求に適応する。2021年度の重大リスク対応方案の実行状況を追跡し、リスク管理の実施状況と内部制御の有効性に対して監督検査を行い、100%閉ループ管理を確保した。アンケート調査により、リスクマトリクス法を用いて2022年の経営リスクを確定し、対応策を完了する。内部統制情報化の建設を持続的に完備させ、資金管理システムの会社の全級次部門でのオンラインと応用を推進し、入札募集管理、資金管理などの重点分野の内部統制の面に対して内部統制システムの有効性の自己調査と自己是正を展開し、内部統制の成熟度評価を展開し、現在の管理制御が相対的に弱い重要な業務に焦点を当て、現場検査資源の投入と各種監督成果の共有に力を入れる。
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
19、会社の「十四五」総合計画の議案を審議、可決した。第14次5カ年計画期間中、会社は「社会をより安全にし、生命をより健康にする」という使命とビジョンを受け継ぎ、新発展理念の貫徹を実行し、新発展構造を構築し、高品質の発展を堅持し、システム観念を堅持し、主責任主業に焦点を当て、供給側の改革を発展の総綱とする。国家の大安全分野をめぐって、公共安全、電源、医療、電子情報の4大産業に焦点を当て、産業経営の高レベル高品質と資本運営の高安全高効率エネルギーの2大使命任務を明確にし、革新駆動、協同発展、法に基づくコンプライアンスを3つの重点点として確立した。システム観念を堅持し、重大なプロジェクトモデルで戦略的リードを強化し、システム配置の活力、動力、安全の三大プロジェクトとなり、N項目の重点行動を実行し、協同発展を強化し、モデルチェンジとグレードアップを加速させる。上場企業の専門統合、資源最適化と株式投融資プラットフォームの役割を十分に発揮し、産業チェーン、価値チェーンとサプライチェーンを手がかりに、「集約約集群」産業化発展モデルを構築する。「中央企業の担当を明らかにし、市場の地位をリードし、業界の尊敬を受け、顧客の信頼を高くし、従業員に愛されている」という「新長峰」を構築する。2025年までに、中国一流の宇宙安全ハイテク上場会社を基本的に建設し、2035年までに、中国一流の宇宙安全ハイテク上場会社を建設するよう努力する。
この議案の採決結果は、賛成9票、棄権0票、反対0票だった。
20、「独立取締役述職報告」を聴取し、株主総会の審議に提出することに同意した。詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照してくださいhttp://www.sse.com.cn.。
21、「監査委員会述職報告」を聞いた。詳しくは上海証券取引所のウェブサイトを参照してくださいhttp://www.sse.com.cn.。
会社は2021年度株主総会の開催時期を別途通知する。
ここに公告する。
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
取締役会
2022年4月1日
