証券コード： Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 証券略称： Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 公告番号：2022013 Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855)
2021年度利益分配予案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:10株当たり現金配当金0.79元(税込)人民元を配分し、資本積立金の増資を実施しない。
今回の利益分配は、取締役会が利益分配議案を審議した当日の総株式450426801株を基数とする。
一、利益分配方案の内容
会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社が2021年度に合併して実現した親会社の所有者に帰属する純利益は11739596512元で、親会社の年末累計株主に分配できる利益は8267635411元である。
会社定款の約定に基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて、会社の取締役会は2021年度の利益分配予案を提案した:取締役会が利益分配議案を審議した当日の総株価450426801株を基数とし、10株ごとに現金配当0.79元(税込)人民元を配分し、合計3558371728元(税込)人民元を配分する予定である。会社が2021年度に実現した親会社所有者に帰属する純利益の30.31%を占めている。2021年度、会社は資本積立金の増資を実施しない予定である。
今回の利益分配案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
会社は2022年3月30日に第11期21回取締役会会議を開き、「会社の2021年度利益分配に関する予案」を審議・採択し、今回の利益分配案に同意し、この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は関連意見を発表し、会社の上述の利益分配予案は会社の実際の状況に合致し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を兼ね備え、関連法律、法規及び「会社定款」における現金配当政策に関する関連規定に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。
私たちは会社の第11期21回取締役会会議が可決した2021年度利益分配予案を審議することに同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。（Ⅲ）監事会意見
監事会は関連意見を発表し、会社の2021年度利益分配予案は会社の長期と持続可能な発展に基づいて、会社の発展過程における資金需要の実際状況を総合的に分析し、同時に株主全体の利益を兼ね、関連法律法規の要求に合致し、会社と株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の利益分配予案に同意する。
三、関連リスク提示
(I)今回の利益分配案を分析し、会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
(II)今回の利益分配案は、2021年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
ここに公告する。
Beijing Aerospace Changfeng Co.Ltd(600855) 取締役会
2022年4月1日
