Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) \u3000
独立取締役第9回取締役会取締役の選挙に関する独立意見
私たちは60026(以下「会社」と略称する)の独立取締役として、中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づいて、会社の第9回取締役会第14回会議で審議された「第9回取締役会取締役(非独立取締役)の選挙に関する議案」、「第9回取締役会独立取締役の選挙に関する議案」に対して、以下の独立意見を発表した。
1.今回の取締役会にノミネートされた取締役(非独立取締役)候補の王琪瑛氏、于鳳武氏、李香華氏の個人経歴などの関連資料を真剣に審査し、ノミネートされた人は関連専門知識と関連政策決定、監督、協調能力を備え、職権行使に対応する職務条件を備えていると考え、「会社法」第147条、第149条の規定がある場合は発見されなかった。また、中国証券監督管理委員会および関連法規によって市場参入禁止者と確定され、参入が解除されていない現象もある。以上の3人の候補者の職務資格は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、指名手続きは合法的に有効であると考えている。2.私たちは今回の取締役会に指名された独立取締役候補の韦錫堅氏の個人経歴などの関連資料を真剣に審査し、被指名者は関連専門知識と関連政策決定、監督、協調能力を備え、職権行使に対応する職務条項を備えていると考えている。そして禁入が解除されていない現象。私たちは、ウェシ堅さんの職務資格は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、指名手続きは合法的に有効だと考えています。
3.私たちは王琪瑛さん、于鳳武さん、李香華さん、韦錫堅さんを会社の第9回取締役会の取締役候補に指名することに同意し、会社の株主総会の審議を要請した。(このページには本文がなく、『60026独立取締役第9回取締役会取締役(非独立取締役)と独立取締役の独立意見』の署名ページ)独立取締役:
アワビの箱船
夏嘉霖潘斌
2022年4月1日
(このページには本文がなく、『60026独立取締役第9回取締役会取締役(非独立取締役)と独立取締役の独立意見』の署名ページ)独立取締役:
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夏嘉霖潘斌
2022年4月1日
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2022年4月1日
