株券コード：60026株券略称：60026番号：202200460026
第9回取締役会第14回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
60026第9回取締役会第14回会議は2022年4月1日に通信採決方式で開催された。会議の通知および文書は2022年3月22日に電子メールで送信された。会議は取締役10名の採決に参加し、実際に取締役10名の採決に参加しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、合法的で有効である。会議は以下の議案を審議し、可決した。
一、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第9回取締役会取締役(非独立取締役)の選挙に関する議案」を審議・採択した。
仕事の変更のため、劉広迎さん、賀子波さんは会社の取締役を務めなくなり、王琪瑛さん、于鳳武さんを会社の第9回取締役会取締役(非独立取締役)候補(履歴書添付)に指名し、会社の株主総会の審議を要請することに同意した。
「会社定款」の関連規定によると、取締役会のメンバーは11人から13人に拡大し、取締役(非独立取締役)と独立取締役を1人増やした。李香華氏を会社の第9回取締役会取締役(非独立取締役)候補(履歴書付後)に指名し、会社の株主総会の審議を要請することに同意した。
二、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第9回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」を審議・採択した。
「会社定款」の関連規定によると、取締役会のメンバーは11人から13人に拡大し、取締役(非独立取締役)と独立取締役を1人増やした。ウェシゴン氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補(履歴書添付)に指名し、会社の株主総会の審議を要請することに同意した。
三、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「四、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「五、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は「六、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『八、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「九、賛成10票、反対0票、棄権0票で、「独立取締役年報工作制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
十、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は「十一、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『銀行間債券市場債務融資ツール情報開示制度の制定に関する議案』を可決した。
十二、賛成10票、反対0票、棄権0票で、審議は『外部情報使用人管理制度の改正に関する議案』十三、賛成10票、反対0票、棄権0票で可決された。「重大なミス責任追及制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
十五、賛成10票、反対0票、棄権0票で、審議は『関連取引管理制度の改正に関する議案』を可決した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十六、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『修正十七、賛成10票、反対0票、棄権0票で、「重大事項報告制度の改正に関する議案」を審議、可決した。
十八、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『修正この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二十一、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は「この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二十二、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『改正議案』二十三、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』を可決した。
同意会社は2022年4月25日に現場+ネット投票方式で2022年第1回臨時株主総会を開催する。会議の開催の具体的な時間、場所及び審議の議案内容は、会社が別途開示した株主総会の通知を基準とする。
ここに公告する。
60026取締役会2022年4月2日付：
候補取締役(非独立取締役)履歴書
王琪瑛、男性、1962年10月生まれ、大学学歴、正高級エンジニア、高級政工師。
保定熱電所の副工場長兼王速水力発電所の工場長、党委員会委員を歴任した。保定熱電工場の工場長、党委員会委員。大唐河北発電有限会社の党グループのメンバー、副総経理;大唐新疆発電有限会社の総経理、党グループ書記;大唐新疆発電有限会社の社長、党グループの副書記。中国大唐グループ会社計画発展部主任;中国大唐グループ会社計画発展部主任兼中国大唐グループ会社チベット支社総経理、党グループ書記;中国大唐グループ会社計画発展部主任兼中国大唐グループ会社チベット支社総経理、党委員会書記;中国大唐グループ有限会社、 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 、中国大唐グループ新エネルギー株式会社計画発展部主任兼中国大唐グループ会社チベット支社総経理、党委員会書記;中国大唐グループ有限会社、 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 、中国大唐グループ新エネルギー株式会社計画発展部主任;中国大唐集団有限公司企画発展部主任 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (大唐京津冀エネルギー開発有限会社)副総経理、党委員会委員; Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (大唐京津冀エネルギー開発有限会社)党委員会副書記、副総経理。現在、中国大唐グループ新エネルギー株式会社の取締役、中国大唐グループ海外投資有限会社の取締役を務めている。
鳳武、男性、1964年8月生まれ、大学院生学歴、正高級経済師。電力工業部弁公庁部長弁公室の副主任を歴任した。国家電力会社事務庁秘書処副処長;中国大唐グループ会社の総経理工作部秘書処の処長;大唐環境科学技術工程有限会社の党グループのメンバー、副総経理;大唐科学技術産業グループ有限会社の副総経理、党グループのメンバー;大唐科学技術産業グループ有限会社の副総経理、党グループのメンバー、労働組合の議長;大唐環境産業グループ株式会社副総経理、党グループメンバー、労働組合主席;大唐貴州発電有限会社の総経理、党委員会書記;大唐貴州発電有限会社の理事長、党委員会書記。中国大唐グループ技術経済研究院有限責任公司総経理、党委員会副書記;中国大唐グループ幹部養成学院院長;グループ会社の教務部主任;北京大唐興源物業管理有限会社の総経理、党委員会書記;北京大唐興源物業管理有限会社の執行取締役、総経理、党委員会書記。現在、中国大唐グループ新エネルギー株式会社の取締役、中国大唐グループ海外投資有限会社の取締役を務めている。
李香華、男性、1981年8月生まれ、大学院生学歴、高級エンジニア。 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 検査修理工場電気検査修理部発電分部副主任を歴任した。 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 点検工場電気点検部主任師; China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 葛洲ダム発電所電気修理部主任師; China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 生産技術部発電資産と技術監督管理主任； China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 生産技術部技術監督と品質管理主任。現在 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 生産技術部副主任を務めています。
独立取締役候補履歴書
韦錫堅、男性、1957年8月生まれ、大学学歴、教授級高級エンジニア、国家登録土木エンジニア(水利水力発電工事計画)。広西電力設計研究院の副総技師を歴任し、中国水力発電工程学会の水エネルギー計画と運動エネルギー経済専門委員会委員を兼任した。広西水力発電工程学会常務理事、水エネルギー専門委員会主任;中国南方電力網会社の高級エンジニア資格審査委員会の専門家;水利部建設プロジェクトの水資源論証報告書審査専門家;全国風力発電技術協力網の専門家、広西大学建築と土木工事分野の工事修士課程の指導教師。現在定年退職し、広西電力設計研究院のベテラン技術専門家を務めている。
