Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
第9期取締役会第14回会議決議
(2022年4月1日通過)
60026第9回取締役会第14回会議は2022年4月1日に通信採決方式で開催された。会議は取締役10名を採決し、実際に会議採決に参加した取締役10名を採決しなければならない。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第9回取締役会取締役(非独立取締役)の選挙に関する議案」を審議・採択した。
仕事の変更のため、劉広迎さん、賀子波さんは会社の取締役を務めなくなり、王琪瑛さん、于鳳武さんを会社の第9回取締役会取締役(非独立取締役)候補(履歴書添付)に指名し、会社の株主総会の審議を要請することに同意した。
「会社定款」の関連規定によると、取締役会のメンバーは11人から13人に拡大し、取締役(非独立取締役)と独立取締役を1人増やした。李香華氏を会社の第9回取締役会取締役(非独立取締役)候補(履歴書付後)に指名し、会社の株主総会の審議を要請することに同意した。
二、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第9回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」を審議・採択した。
「会社定款」の関連規定によると、取締役会のメンバーは11人から13人に拡大し、取締役(非独立取締役)と独立取締役を1人増やした。ウェシゴン氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補(履歴書添付)に指名し、会社の株主総会の審議を要請することに同意した。
三、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「四、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「五、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は「六、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『八、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「九、賛成10票、反対0票、棄権0票で、「独立取締役年報工作制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
十、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は「十一、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『銀行間債券市場債務融資ツール情報開示制度の制定に関する議案』を可決した。
十二、賛成10票、反対0票、棄権0票で、審議は『外部情報使用人管理制度の改正に関する議案』十三、賛成10票、反対0票、棄権0票で可決された。「重大なミス責任追及制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
十五、賛成10票、反対0票、棄権0票で、審議は『関連取引管理制度の改正に関する議案』を可決した。
この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十六、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『修正十七、賛成10票、反対0票、棄権0票で、「重大事項報告制度の改正に関する議案」を審議、可決した。
十八、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『修正この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二十一、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は「この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二十二、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『改正議案』二十三、10票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、審議は『会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案』を可決した。
同意会社は2022年4月25日に現場+ネット投票方式で2022年第1回臨時株主総会を開催する。会議の開催の具体的な時間、場所及び審議の議案内容は、会社が別途開示した株主総会の通知を基準とする。
60026取締役会2022年4月1日付：
候補取締役(非独立取締役)履歴書
王琪瑛、男性、1962年10月生まれ、大学学歴、正高級エンジニア、高級政工師。保定熱電所の副工場長兼王速水力発電所の工場長、党委員会委員を歴任した。保定熱電工場の工場長、党委員会委員。大唐河北発電有限会社の党グループのメンバー、副総経理;大唐新疆発電有限会社の総経理、党グループ書記;大唐新疆発電有限会社の社長、党グループの副書記。中国大唐グループ会社計画発展部主任;中国大唐グループ会社計画発展部主任兼中国大唐グループ会社チベット支社総経理、党グループ書記;中国大唐グループ会社計画発展部主任兼中国大唐グループ会社チベット支社総経理、党委員会書記;中国大唐グループ有限会社、 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 、中国大唐グループ新エネルギー株式会社計画発展部主任兼中国大唐グループ会社チベット支社総経理、党委員会書記;中国大唐グループ有限会社、 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) 、中国大唐グループ新エネルギー株式会社計画発展部主任;中国大唐集団有限公司企画発展部主任 Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (大唐京津冀エネルギー開発有限会社)副総経理、党委員会委員; Datang International Power Generation Co.Ltd(601991) (大唐京津冀エネルギー開発有限会社)党委員会副書記、副総経理。
現在、中国大唐グループ新エネルギー株式会社の取締役、中国大唐グループ海外投資有限会社の取締役を務めている。
鳳武、男性、1964年8月生まれ、大学院生学歴、正高級経済師。電力工業部弁公庁部長弁公室の副主任を歴任した。国家電力会社事務庁秘書処副処長;中国大唐グループ会社の総経理工作部秘書処の処長;大唐環境科学技術工程有限会社の党グループのメンバー、副総経理;大唐科学技術産業グループ有限会社の副総経理、党グループのメンバー;大唐科学技術産業グループ有限会社の副総経理、党グループのメンバー、労働組合の議長;大唐環境産業グループ株式会社副総経理、党グループメンバー、労働組合主席;大唐貴州発電有限会社の総経理、党委員会書記;大唐貴州発電有限会社の理事長、党委員会書記。中国大唐グループ技術経済研究院有限責任公司総経理、党委員会副書記;中国大唐グループ幹部養成学院院長;グループ会社の教務部主任;北京大唐興源物業管理有限会社の総経理、党委員会書記;北京大唐興源物業管理有限会社の執行取締役、総経理、党委員会書記。現在、中国大唐グループ新エネルギー株式会社の取締役、中国大唐グループ海外投資有限会社の取締役を務めている。
李香華、男性、1981年8月生まれ、大学院生学歴、高級エンジニア。 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 検査修理工場電気検査修理部発電分部副主任を歴任した。 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 点検工場電気点検部主任師; China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 葛洲ダム発電所電気修理部主任師; China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 生産技術部発電資産と技術監督管理主任； China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 生産技術部技術監督と品質管理主任。現在 China Yangtze Power Co.Ltd(600900) 生産技術部副主任を務めています。
独立取締役候補履歴書
韦錫堅、男性、1957年8月生まれ、大学学歴、教授級高級エンジニア、国家登録土木エンジニア(水利水力発電工事計画)。広西電力設計研究院の副総技師を歴任し、中国水力発電工程学会の水エネルギー計画と運動エネルギー経済専門委員会委員を兼任した。広西水力発電工程学会常務理事、水エネルギー専門委員会主任;中国南方電力網会社の高級エンジニア資格審査委員会の専門家;水利部建設プロジェクトの水資源論証報告書審査専門家;全国風力発電技術協力網の専門家、広西大学建築と土木工事分野の工事修士課程の指導教師。現在定年退職し、広西電力設計研究院のベテラン技術専門家を務めている。
60026第9回取締役会第14回会議採決票
第9期取締役会取締役(非独立取締役)の選出に関する議案√
2第9回取締役会の独立取締役の選出に関する議案√
3制定について
重大な「政策決定制度の実施方法」の議案460026貫徹・実行」の制定について
重一大」及び重要な意思決定事項リストの議案560026総経理の仕事√
規則の議案660026取締役会監査√の改訂について
委員会工作制度の議案760026取締役会秘書√の改訂について
勤務制度の議案
取締役、監事8及び高級管理職が保有する当社株式及びその変動管理制の改訂について
度の議案9改正について
新聞工作制度の議案1060026情報開示事√
事務管理制度の議案1160026銀行間債券√の制定について
市場債務融資ツール情報開示制度の議案1260026外部情報使√
雇用管理制度の議案1360026内幕情報知√
情人登录制度の议案1460026重大错误责√
任追及制度の議案1560026関連取引管√の改訂について
理制度の議案
案件名称賛否対権16修正について
委員会年報工作規程の議案1760026重大事項報√の改訂について
告訴制度の議案1860026社債手紙√の改訂について
利息開示事務管理弁法の議案1960026取締役会授権√
管理方法（試行）の議案2060026募集資金管理√
法律の議案2160026独立取締役工√の制定について
制度を作る」の議案22改正について委任管理方法>案件
23会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案√
注意:オプションに「√」を打って、採決案ごとに「√」を1つだけ打って、マルチプレイは無効です。
取締役署名：
李凱黄中良
