第9回取締役会第14回会議文書
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
独立取締役提名人声明
指名者60026現在、ウェシゴン氏を60026第9回取締役会の独立取締役候補に指名し、指名された人の職業専門、教育背景、職歴、兼任職務などの状況を十分に理解している。指名された人はすでに書面で60026第9回取締役会独立取締役候補者に就任することに同意した(この独立取締役候補声明を参照)。指名された人は、指名された人が独立取締役の就任資格を備え、60026との間に独立性に影響を与える関係はないと考えている。具体的な声明は以下の通りである。
一、指名された人は上場会社の運営の基本知識を備え、関連法律、行政法規、規則及びその他の規範性文書を熟知し、5年以上の法律、経済、財務、管理或いはその他の独立取締役の職責を履行するために必要な仕事経験を持ち、法律、行政法規及びその他の関連規定に基づき、上場会社の取締役を担当する資格を備えている。ノミネートされた韦錫堅さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、最近の上海証券取引所で開催された独立取締役職資格訓練班に参加する。
二、指名された人の職務資格は以下の法律、行政法規と部門規則の要求に合致する。
(I)「会社法」の取締役の職務資格に関する規定;
(II)「公務員法」の公務員兼任職務に関する規定;
(III)中央規律検査委員会、中央組織部の「規範中管理幹部が公職を辞任したり、休職後に上場会社、基金管理会社の独立取締役、独立監事を担当したりすることに関する通知」の規定。
(IV)中央規律検査委員会、教育部、監察部の「高等学校の反腐敗提唱・廉潔建設の強化に関する意見」の大学指導グループのメンバー兼任職務に関する規定。
(V)中国保監会の「保険会社独立取締役管理暫定方法」の規定。
(VI)その他の法律、行政法規と部門規則が規定している場合。
三、ノミネートされた人は独立性を備えており、以下の状況に属さない。
(I)60026またはその付属企業に勤務する人員とその直系親族、主要社会関係(直系親族は配偶者、両親、子供などを指す;主要社会関係は兄弟姉妹、義理の両親、嫁と婿、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹などを指す);
(II)直接または間接的に60026の発行済み株式の1%以上または60026の上位10名の株主の自然人株主とその直系親族を保有する。
(III)直接または間接的に60026発行済み株式の5%以上を保有する株主単位または60026の上位5名の株主単位に勤務する人員とその直系親族;(IV)実際の支配者及びその付属企業に勤務する人員;
(V)60026及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業に財務、法律、コンサルティングなどのサービスを提供する人員は、サービスを提供する仲介機構のプロジェクトグループ全員、各級の再検討人員、報告書に署名した人員、パートナー及び主要責任者を含む。
（VI）＊＊60026及びその持株株主又はそのそれぞれの付属企業と重大な業務往来を有する単位で取締役、監事又は高級管理者を担当し、又は当該業務往来単位の持株株主単位で取締役、監事又は高級管理者を担当する。
(VII)最近1年以内に上位6項目に列挙された状況を有した者。
(VIII)その他の上海証券取引所が独立性を備えていないと認定した場合。
四、独立取締役候補者は以下の不良記録がない。
(I)この3年間、中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けたことがある。
(II)証券取引所から上場会社の取締役に不適切と公開認定された期間にある。
(III)この3年間、証券取引所から公開的に非難されたり、2回以上通報されたりしたことがある。
(IV)独立取締役を務めた期間、取締役会会議に2回連続で出席しなかったり、取締役会会議に直接出席しなかったりした回数は、その年の取締役会会議の3分の1以上を占めている。
(V)独立取締役を務めた間、発表された独立意見は明らかに事実と一致しなかった。
五、ノミネートされた者が独立取締役を兼任する国内上場企業の数は5社を超えず、ノミネートされた者は6年を超えない。本提名人はすでに上海証券取引所の「上海証券取引所上場会社の独立取締役届出及び訓練業務ガイドライン」に基づいて独立取締役候補の職務資格を確認し、要求に合致することを確認した。
本提名人は上述の声明が真実で、完全で正確であることを保証し、虚偽の陳述や誤導成分が存在しないことを保証し、本提名人は虚偽の声明を出したことによる結果を完全に理解している。
ここに声明する。
指名者：広西桂冠電力株式会社（捺印）
2022年4月1日
