証券コード：60026証券略称：60026公告番号：2022005
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月25日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2022年第1回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月25日11時00分
開催場所:広西南寧市青秀区民族大道126号竜灘ビル22階2201会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月25日より
2022年4月25日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主の公募に関する投票権は適用されない。二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1改訂管理しやすい制度>の議案
2制定について金管理弁法>の議案
3制定について事務制度>の議案
累積投票議案
4.00会社の第9回取締役会の取締役を選出する議案について取締役(3)を選出すべき
4.01王琪瑛√
4.02于凤武√
4.03李香華√
5.00会社の第9回取締役会の独立取締役の選出に関する議案は独立取締役(1)人を選出しなければならない。
5.01韦錫堅√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案は会社の第9期取締役会第14回会議の審議を経て可決された。具体的な内容は会社が2022年4月2日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に掲載された関連公告。2、特別決議案:無3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案4:「会社の第9期取締役会の取締役を選挙する議案について」。議案5:「会社の第9回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」。4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(3)株主が投票した選挙票が所有している選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票と見なす。
(四)同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回の投票結果を基準とする。
(五)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
(六)累積投票制を採用して取締役、独立取締役と監事の投票方式を選挙し、詳細は添付ファイル2を参照する。
四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。
この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Beijing Urban Construction Investment & Development Co.Ltd(600266) Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) 224/18
1.(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
(I)法人株主が会議に出席する場合、法定代表者身分証明書、法人株主単位の営業許可証コピー及び持株証明書を提示しなければならない。法人株主が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書、法人株主単位の営業許可証コピー、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証明書を提示しなければならない。詳細は添付ファイル1を参照。
(II)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を提示して出席しなければならない。個人株主が他人に会議に出席するように委託する場合、受託人は本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、授権委託書、委託人持株証明書及び株主口座カードを提示しなければならない。
(III)異郷株主は、2022年4月24日16:30までに受け取ることを基準として、手紙またはファックスで登録することができる。
(IV)現場登録時間:2022年4月24日9:00-11:30;15:00-17:00。
(V)現場登録場所:広西チワン族自治区南寧市民族大道126号竜灘ビル2303室。
連絡先：広西チワン族自治区南寧市民族大道126号竜灘ビル2307室証券資本部
郵便番号：530029
電話番号：0771618880
担当者：龍さん、許さん
ファックス:077161818996、その他の事項株主が株主総会に出席する食事と交通費は自分で処理します。ここに公告する。
60026取締役会2022年4月2日添付ファイル1:授権委託書添付ファイル2:累積投票制を採用して取締役を選出し、独立取締役と監事の投票方式を説明報告書類を提出し、今回の株主総会を開催する取締役会決議を提案する
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Guangxi Guiguan Electric Power Co.Ltd(600236) ：
2022年4月25日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1Goldenmax International Technology Ltd(002636) 株式の改訂について
有限会社関連取引管理制度>
の議案
2有限会社募集資金管理方法>
の議案
3有限会社独立取締役業務制度>
の議案
連番累積投票議案名投票数
4.00選挙会社の第9回取締役会董について
事の議案
4.01王琪瑛
4.02于鳳武
4.03李香華
5.00選挙会社の第9回取締役会の独立について
取締役を立てる議案
5.01ウェーク堅牢
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
添付ファイル2累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式の説明
一、株主総会取締役候補選挙、独立取締役候補選挙、監事会候補選挙を議案グループとしてそれぞれ番号付けする。投資家は各議案グループの下で候補者一人一人に投票しなければならない。
二、申告株数代表選挙の票数。各議案グループについて、株主が1株ずつ保有する場合、その議案グループの下で選択すべき取締役または監事の数と等しい投票総数を有する。ある株主が上場企業の100株の株を保有している場合、この株主総会は取締役10名、取締役候補12名を選出しなければならない。この株主は取締役会選挙議案グループに対して、1000株の選挙票を持っている。
三、株主は議案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主は自分の意思に基づいて投票を行い、選挙票をある候補に集中して投じることもできるし、任意の組み合わせで異なる候補に投じることもできる。投票が終わった後、各議案に対してそれぞれ得票数を累積した。
四、例：
ある上場企業は株主総会を開き、累積投票制を採用して取締役会、監事会の改選を行い、取締役5名、取締役候補6名を選出しなければならない。独立取締役は2名、独立取締役候補は3名である。監査役は2名、監査候補は3名。投票採決が必要な事項は以下の通りである。
累積投票議案
4.00取締役選出に関する議案投票数
4.01例：陳××
4.02例：趙××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00独立取締役の選出に関する議案投票数
5.01例：張××
5.02例：王××
5.03例：楊××
6.00選挙監事に関する議案投票数
6.01例：李××
6.02例：陳××
6.03例：黄××
ある投資家は株式登録日の終値で同社を保有している。
