証券コード： Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) 証券略称： Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877)
債券コード:113627債券略称:太平転債
Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877)
2021年度株主総会会議資料
2022年4月20日
目次
2021年年度株主総会会議議事日程……2会議の注意事項……4議案一2021年度取締役会業務報告……6議案二2021年度監事会工作報告……15議案三2021年度財務決算報告書……19議案四2021年年度報告全文及び要約……25議案五2021年度内部統制評価報告書……26議案六2021年度利益分配案……27議案7会計士事務所の再雇用に関する議案……28議案8 2022年度会社が融資保証額を提供する議案について……32議案9会社が2022年度の銀行総合授信額を申請する議案について……34議案102022年度日常関連取引の予想に関する議案……35議案11朝里センターの事務用住宅の賃貸及び関連取引の再審議に関する議案……39議案12一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案について……45議案十三会社の取締役、監事2021年度の報酬確認に関する議案……47議案14「会社定款」の改正に関する議案……482021年度独立取締役述職報告……80
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2021年度株主総会会議議事日程
一、現場会議時間：2022年4月20日（水）午後15：00
インターネット投票時間:2022年4月20日(水)
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
二、会議場所：寧波市新暉南路258号 Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) ファッションセンター会社会議室
三、採決方式:現場投票とネット投票を結合した採決方式
四、議事日程及び手配：
1、株主及び参加者が署名する。
2、司会者は大会の開始を宣言し、出席者、会議の注意事項及び推挙計票者、監票者を紹介する。
3、以下の議案を読み上げ審議する。
（1）2021年度取締役会業務報告
（2）2021年度監査役会業務報告
（3）2021年度財務決算報告
（4）2021年度報告全文及び要約
（5）2021年度内部統制評価報告
（6）2021年度利益分配方案
（7）会計士事務所の再雇用に関する議案
（8）2022年度会社が融資保証額を提供することに関する議案
（9）会社が2022年度の銀行総合信用限度額を申請することに関する議案
（102022年度日常関連取引の見通しに関する議案
(11)朝里センターの事務用住宅の賃貸及び関連取引の再審議に関する議案
(12)一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行う議案(13)会社の取締役、監事の2021年度の報酬確認に関する議案(14)「会社定款」の改正に関する議案4、独立取締役は2021年度の述職報告を行う。5、現場投票採決及び株主発言；6、監督者は現場投票の結果を発表し、中場休会はネット投票の統計結果を待つ。7、投票者が投票結果を発表する。8、司会者は株主総会の決議を読み上げる。9、現場鑑証弁護士は今回の株主総会に対して鑑証意見を発表する。10、司会者は今回の株主総会の終了を発表した。
会議の心得
株主および株主代表の皆様:
重要なヒント:全力を尽くして疫病の予防とコントロールの仕事をしっかりと行い、人員の集中を効果的に減らし、疫病の伝播リスクを下げるために、株主が優先的にネット投票方式を通じて今回の株主総会の投票採決に参加することを提案する。防疫の要求によって、現場会議に参加する株主と株主の代表は本人が株主総会の開催時間48時間以内の核酸検査陰性報告(紙の報告あるいは電子報告)を発行しなければならなくて、そして疫病の防護の仕事をしっかりと行って、全過程でマスクを着用して、自発的に身分識別、体温検査などの疫病の予防とコントロールの仕事に協力して、協力してください。
株主の合法的権益を守るため、株主及び株主代表が当社の2021年度株主総会期間中に法に基づいて権利を行使することを確保し、株主総会の正常な秩序と議事効率を保証するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」の関連規定に基づき、今回の会議に対して以下のように約束する。
一、現場会議に参加する株主は規定に従って身分証明書或いは法人単位証明書及び授権委託書などの証明書を提示してください。経験証明書が合格した後、株主総会の資料を受け取ってから、会議に出席することができます。
二、株主は時間通りに会場に入って、スタッフの手配に従って席に着いてください。
三、大会が正式に始まった後、遅刻した株主の人数、株式額は採決数に記入しない。特殊な場合、大会工作グループの同意を得て、鑑証弁護士に同意を申告した後、採決数に計上することができる。
四、参加者は会場の正常な秩序を維持し、会議中に大声で騒がないでください。携帯電話を閉じたり、静音状態にしたりして、スタッフに渡して統一的に保管し、会議が終わったらスタッフが返してください。
五、現場会議に出席した株主及び株主代理人は法に基づいて発言権、諮問権、採決権などの各権利を享有し、会社が統一的に発言と解答を手配する。各株主の発言は5分以内に制限され、他の株主に発言の機会を与える。
六、本大会の採決は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。現場会議の採決は株式による書面採決方式を採用し、ネット投票採決方法は当社が発表した「2021年度株主総会開催に関する通知」を参照してください。会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの採決方法しか選択できません。1株が現場とネット投票システムを通じて繰り返し採決されたように、1回目の投票採決結果を基準にしている。七、今回の株主総会は全部で14件の議案を審議し、そのうち第14件は特別決議案であり、その他の議案は普通決議案である。
八、会議議案の詳細は本会議の資料を参照してください。
九、現場会議に参加する法人株の株主は、会議に出席する権限を持つ複数の代表があれば、首席代表を推挙し、その首席代表が採決票を記入しなければならない。
十、議案の採決後、監票者が投票結果を発表し、弁護士が法律意見書を読み上げる。
十一、会社の取締役会の同意を得ずに、会社の従業員以外の誰も撮影、録音、写真を撮ることができない。
十二、本会議に違反した行為に対して、本会の職員は直ちに制止し、会議の正常な進行を保証し、株主の合法的権益を保障する。
十三、当社は株主総会に参加する株主に贈り物を発行せず、株主の食事と宿泊と送迎などの手配を担当せず、すべての株主に平等に対応する。
議案1
2021年度取締役会業務報告
株主および株主代表の皆様:
一、2021年の回顧
(I)2021年マクロと業界状況
2021年、経済成長は高くなり、下半期から、国外の疫情情勢が引き続き厳しくなるにつれて、中国の多くの疫病が巻き返し、予防とコントロールの圧力が著しく増加した。中国の各デパート、ショッピングセンターはこの影響を受けて、客の流れが異なる程度に下落し、店の経営に大きな圧力をもたらした。国家統計局のデータによると、2021年の中国の年間総生産は前年比8.1%増加し、第1四半期から第4四半期の成長率はそれぞれ18.3%、7.9%、4.9%、4.0%で、成長率が持続的に下落する態勢を呈している。年間社会消費財小売総額は440823億元で、前年より12.5%増加した。2021年8月から、アパレルシューズやニット類はマイナス成長を続けている。
(II)2021年会社経営回顧
このような背景の下で、2021年下半期、全国の多くの疫病が巻き返し、実店舗の客流量が大幅に下落した。加えて、3、4四半期の全国の気温は一般的に著しく高く、秋と冬の核心品類の販売に深刻な影響を及ぼした。二重の要素が重なり、服装企業の年度経営業績に大きな圧力をかけた。
会社は「ファッション、データ駆動、ネット小売」をめぐる会社戦略を堅持し、ファッション、若返りの方向に揺るぎなく前進している。挑戦と試練に満ち、市場の不確実性が強まる情勢に直面して、会社の管理チームと全体のパートナーたちはたゆまぬ努力を通じて、会社の主な業務の安定した発展を持続的に推進し、営業収入は初めて百億を突破した。報告期間中、会社は営業収入109.2億元を実現し、前年同期比16.3%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は6.8億元で、前年同期比5.0%減少した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は5億2000万元で、前年同期比7.3%減少した。2021年12月31日現在、会社の総資産は101.9億元で、年初より19.4%増加した。貨幣資金と銀行財テクの合計32億元を保有し、現金備蓄が十分である。在庫回転日数は前年比2日間上昇した。
2021年四半期の主な財務データは以下の通りである。
単位：人民元万元
第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期
科目/四半期
(1-3月)(4-6月)(7-9月)(10-12月)
営業収入267009342347914239407113511836
上場企業株203336207687714274501234976東に帰属する純利益は上場企業株に帰属する
東の非経常性1878271102687511918781106380損益を差し引いた純利益
経営活動による現-1967834241887811680312432147金流量純額
報告期間内、会社の経営発展の主な成果は以下の通りである。
1.ブランドはファッションと青年文化に焦点を当て、国潮文化を持続的に演繹する
2021年、会社のブランドはファッションと青年文化に焦点を当て、連名と先鋒デザイナーの協力などの方式を通じて国潮文化を持続的に演繹する以外に、オリジナルの力をさらに重視し、同時に次第に品類コースの障壁を破り、ますます多元的なブランド文化の内包を明らかにした。
会社のブランドは若いファッションと潮流の方式で演繹することを堅持して、新しい解釈の中国文化。中国関連のIP、デザイナー、芸術家との協力を続け、その過程で、ますます多様な表現方式が現れ、文化の伝承と発揚を自分の責任としている。例えば Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) 婦人服は古い中華の知恵の結晶–国家の宝蔵シリーズと手を携えて、歴史と先鋒の奇妙な共鳴を開きます;楽町連名敦煌博物館は、歴史を基に、新生の姿を溶かし、シルクロードの楽を探る。
2021年、会社の代弁者の隊列は絶えず大きくなって、楽町、男装、女装は相次いでブランドの代弁体系を豊かにしました。会社は「PEACE CREW」の概念を出して、「PEACE CREW」は Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) が設立した非公式の創意単位で、創造力のあるすべての個人を集結することを意図して、代弁者、スポーツ選手、芸術家、デザイナーまで、何を爱しても、ここには何も恐れず、本当の私の仲間を解放します。 Ningbo Peacebird Fashion Co.Ltd(603877) は新しいアイデアマトリックスを通じて消費者グループと新しい対話方式を確立し、ブランドの青年態度をさらに伝え、創造力で面白くないことに対抗し、制限を設けず、挑戦し、無限の可能性などの若い話題を共同で検討した。2.チャネル構造の持続的な最適化
報告期間内、会社はチャネル構造の最適化と運営品質の向上を続け、オフラインチャネルは店効の向上に焦点を当て、オンラインチャネルは社交新小売に力を入れ、直営、加盟、オンラインなどのチャネル収入はいずれも比較的速い成長を実現し、純拓店に加盟して上場して以来、年度最高を記録した。
直営ルート:店舗運営の質の改善に焦点を当て、店効の増加と利益の向上を重視する。高品質で慎重に店を開拓し、低効店の閉鎖調整を加速させ、直営ルートの経営の重心は店効の持続可能な向上に置かれている。報告期間中、直営ルートの純拓店+62店、直営収入は46.1億元に増加し、前年同期比13%増加し、直営ルートの運営品質は絶えず改善された。
加盟ルート:加盟商の商品、小売などの賦能支援を強化し、加盟商が店の店効と商品の流転効率を向上させ、加盟店の利益レベルを向上させることに引き続き焦点を当てている。加盟ルートは純拓店+536店で、加盟収入は28.5億元に増加し、前年同期比24%増加し、加盟ルートの回復と成長の勢いは続いている。
オンラインチャネル:消費者の変遷と新技術の興起に従って、オンラインチャネルはますますその重要性を際立たせて、会社は絶えずオンラインチャネルを完備して発展させて、精細化の運営と Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) の協同を通じて、もっとよく消費者に触れて接続します。天猫などの戦略ルートで、消費者のショッピング体験を絶えず向上させる。震え音などのソーシャル電子商取引の新興ルートでは、急速に反復し、オンライン成長の第2曲線を育成している。報告期間内、
