証券コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 証券略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 公告番号：2022025 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
独立取締役の辞任及び独立取締役候補指名に関する公告
取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、独立取締役の郭小東氏の辞任報告を受け、郭小東氏は個人的な理由で取締役会に独立取締役の辞任を申請するとともに、取締役会指名委員会の招集者、監査委員会委員及び報酬と審査委員会委員の職務を辞任し、辞任後、会社のいかなる職務も担当しない。
郭小東氏の辞任は、会社の取締役会における独立取締役の割合が法定の3分の1を下回ることになり、「上場会社の独立取締役規則」と「会社定款」の関連規定によると、郭小東氏の辞任は会社の株主総会で新任の独立取締役を選出した後に発効する。株主総会が新任の独立取締役を選出する前に、郭小東氏は関連法律法規と「会社定款」の規定に基づいて、会社の独立取締役と取締役会関連専門委員会委員の職責を引き続き履行する。
本公告の開示日までに、郭小東氏は会社の株式を保有しておらず、履行すべきで履行していない承諾事項は存在しない。郭小東さんは会社の独立取締役と取締役会関連専門委員会委員を務めている間、勤勉に責任を果たし、職務に忠実で、会社の規範運営と健全な発展のために積極的な役割を果たし、会社の取締役会は郭小東さんが在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝しています。
「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定によると、会社は2022年4月1日に第4回取締役会第4回会議を開き、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、張光輝氏を会社の第4回取締役会独立取締役候補に指名した(履歴書は添付ファイルを参照)。任期は株主総会の審議が通過した日から会社の第4回取締役会の任期が満了した。同時に張光輝氏が当選した後、郭小東氏が元務めた会社の第4回取締役会指名委員会の招集者、監査委員会委員、報酬と審査委員会委員などの職務を引き継いだ。
独立取締役候補者の職務資格は上海証券取引所の審査を経て異議がなければ、会社の株主総会の審議に提出することができる。会社の独立取締役は上記の事項について同意した独立意見を発表した。
ここに公告する。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 取締役会
二〇二年四月二日
添付ファイル:第4回取締役会独立取締役候補履歴書
張光輝:男性、1972年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、アモイ大学法律修士、中国執業弁護士。現在、福建信実弁護士事務所の高級パートナー、アモイ市弁護士協会証券と資本市場専門委員会主任、アモイ市金融法学研究会理事、アモイ市法学会証券法学研究会常務理事、広州仲裁委員会仲裁員、アモイ市中級人民法院及び思明区人民法院弁護士調停員などの職務を務めている。
張光輝さんは会社の株式を持っていないので、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所及びその他の関係部門の処罰を受ける状況は存在しない。「会社法」とその他の関連法規の会社の取締役、独立取締役の職務資格に関する条件に合致する。
