証券コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 証券略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 公告番号：2022027
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況
(一)株主総会の種類と回数
2022年第1回臨時株主総会
（二）株主総会招集者：取締役会
(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。
(四)現場会議の開催日、時間と場所
開催日時：2022年4月18日14時30分
開催場所:アモイ市湖里区角鐘路2368号金山富広場4号棟11階会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月18日より
2022年4月18日まで
東大会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。
(六)融資融券、転融通、約定購入業務口座と上海株通投資家の投票手順は融資融券、転融通業務、約定購入業務関連口座及び上海株通投資家の投票に関し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って執行しなければならない。
(七)株主投票権の公募に関する
なし
二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
シリアル番号議案名投票株主タイプA株株主
非累積投票議案
1会社名を変更しようとする議案について√
2「会社定款」の改正に関する議案√
3子会社の30%持分及び関連取引の譲渡に関する議案√
4第4回取締役会の独立取締役の補選に関する議案√
5 2022年度日常関連取引見積額の調整に関する議案√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案はすでに会社の第4回取締役会第4回会議と第4回監事会第4回会議の審議によって可決され、具体的な内容は会社が2022年4月2日に指定情報開示メディアに掲載した「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 第4回取締役会第4回会議決議公告」(公告番号:2022020)、「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 第4回監事会第4回会議決議公告」(公告番号:2022021)を参照してください。
2、特別決議案：2
3、中小投資家に対して単独で切符を計算する議案：3、4、5
4、関連株主の採決回避に関する議案：3、5
議決を回避すべき関連株主名:アモイ益悦置業有限会社
5、優先株株主の採決に関する議案：なし
三、株主総会投票の注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席者
(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 20224/12
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。
(三)会社が招聘した弁護士。
（四）その他の人員
(一)参加株主(または株主授権代理人)の登録時に以下の書類を提供する必要がある。
1、法人株主は株式口座カード、営業許可証のコピー、公印を押した法定代表者授権委託書または法人代表証明書及び出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
2、自然人株主は本人の身分証明書、株式口座カードを持っている。授権委託代理人は身分証明書、授権委託書、委託人株式口座カードを持って登録手続きを行う。
3、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、手紙やファックスには株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記し、身分証明書と株主口座のコピーを添付し、封筒には「株主総会」の文字を明記してください。
(二)参加登録時間:2022年4月15日(9:00一12:00、13:30一17:00)。
（三）現場会議の登録住所及び連絡先：
1、住所：福建省厦門市湖里区玕鐘路2368号金山富広場4号楼11階会社取締役会事務室
2、連絡先：0592299389
3、ファックス番号：0592299384
4、連絡先：高玮琳、何璇
六、その他の事項
(一)今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人は交通、食事と宿泊費を自弁する。
(二)疫病期間中、参加者はアモイ地区の防疫要求に従い、防護活動を真剣に行ってください。(三)出席現場の会議員は会議開始30分前に会議場所に到着し、身分証明書、持株証明書、授権委託書などの原本を持って入場を検証してください。
ここに公告する。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 取締役会2022年4月2日添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) ：
2022年4月18日に開催される貴社の2022年第1回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社名を変更する予定の議案について2「会社定款」の改正に関する議案3子会社の株式30%及び関連取引の譲渡に関する議案4第4回取締役会の独立取締役の補選に関する議案
5 2022年度日常関連取引見積額の調整に関する議案
備考（議案回避）：
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
