Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 独立取締役
第4回取締役会第4回会議における関連事項の審議に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 独立取締役業務制度」の関連規定に基づき、私たちは Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連資料を真剣に審査し、関連状況について会社の関係者に問い合わせた。得られた資料の真実、正確、完全を保証した上で、本人の独立した判断に基づいて、関連議案について以下の意見を発表する。
1、『第四回取締役会独立取締役の補選に関する議案』に対する独立意見
「第4回取締役会独立取締役の補選に関する議案」に同意する。私たちは会社の取締役会指名委員会の審査を経て、張光輝さんを会社の第4回取締役会の独立取締役候補に指名し、指名方式と手順、指名者資格は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致していると考えています。本候補者は「会社法」第1406条及び上海証券取引所の「上場会社独立取締役規則」第7条に規定された会社独立取締役を務めてはならない状況は存在せず、職務資格は上場会社独立取締役を務める条件に合致し、招聘された職務職責の要求に適任し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致すると考えている。私たちは張光輝氏を第4回取締役会の独立取締役候補に推選することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。2、「子会社の30%持分及び関連取引の譲渡に関する議案」に対する独立意見
「子会社の30%株式譲渡及び関連取引に関する議案」に同意する。今回の株式譲渡事項は業務協同と管理効率の向上、市場開拓の実現の需要に基づき、会社が産業チェーンを大きく強化し、会社の戦略計画に合致するのに有利である。今回の関連取引は平等自発、互恵互恵の原則を受け継ぎ、取引方式は市場規則に合致し、取引価格は公正で、上場会社の日常経営と財務状況に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
3、「2022年度日常関連取引予想額の調整に関する議案」に対する独立意見
「2022年度日常架橋取引予想額の調整に関する議案」に同意する。今回は2022年度の日常関連取引の予想額を調整し、会社の正常な生産経営の需要に基づき、取引は市場経済の法則と市場の公正原則に従い、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案が履行した審査・認可手続きは関連法律、法規の規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致する。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
独立取締役：郭小東、唐炎钊、林朝南2022年4月1日
