証券コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 証券略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 公告番号：2022020 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
第4回取締役会第4回会議決議公告
取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 」または「会社」と略称する)取締役会は2022年3月30日に書面および通信方式で第4回取締役会第4回会議の開催を通知し、会議は2022年4月1日に通信方式で開催され、決議された。会議は取締役9人、実質取締役8人、独立取締役郭小東さんが個人的な理由で参加できなかったため、独立取締役林朝南さんに代わって出席し、投票するように依頼し、実際の採決票は9票で、全体の取締役は一致して今回の取締役会の通知期限を免除することに同意した。会議は会長の庄躍凱さんが主宰し、監事全員が会議に列席した。会議の通知、開催手順は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議は以下の議案を審議して可決した。
一、「会社名の変更に関する議案」の審議、可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 会社名の変更に関する公告」。
二、『会社定款の改正に関する議案』を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)開示された「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) の改訂に関する公告」。
三、「子会社の30%持分及び関連取引の譲渡に関する議案」の審議と可決
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、4票回避採決
関連取締役の庄躍凱、劉静、林偉国、彭勇は採決を回避した。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)子会社の30%の株式及び関連取引の譲渡に関する公告。
四、「第四回取締役会独立取締役の補選に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)独立取締役の辞任及び独立取締役候補指名に関する公告。
五、「2022年度日常関連取引の予想額の調整に関する議案」を審議、可決する
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権、4票回避採決
関連取締役の庄躍凱、劉静、林偉国、彭勇は採決を回避した。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2022年度日常関連取引予想額の調整に関する公告』。
六、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知』。
以上の第1、第2、第3、第4、第5項の議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 取締役会
二〇二年四月二日
