証券コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 証券略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 公告番号：2022026 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
2022年度日常関連取引見積額の調整に関する公告
取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
本議案はすでに会社の取締役会の審議で可決され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。株主総会審議の際、今回の取引に係る関連株主は採決を回避する。
今回調整した日常関連取引の予想額は会社の正常な生産経営行為であり、会社の持続的な経営能力に不利な影響はなく、会社と中小株主の利益を損なう状況はなく、会社の独立性に影響はなく、会社の主な業務もそのため関連側に大きな依存を形成することはない。
関連取引は会社の実際の業務発展の需要に応じて展開され、関連取引額は具体的な年度の新規契約金額を代表しないと予想される。関連取引契約の執行過程に不確実性があり、政策変更などの客観的な要因により執行できない場合、または予想金額を下回って契約を執行する場合がある。会社は厳格に会計準則の要求と会社の会計政策などの関連規定に従って実行し、今回の日常関連取引の予想総額度は収入予測の基礎としない。
一、日常関連取引の基本状況
2022年2月28日、 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第2回会議は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の庄躍凱、劉静、林偉国、彭勇はすでにこの議案の採決を回避し、会非関連取締役と一致してこの議案を可決した。本議案も同日開かれた会社の第4回監事会第2回会議の審議を経て可決され、関連監事の曹馨予さんは採決を回避した。具体的な内容は、2022年3月2日に発表された「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2022年度日常関連取引予想に関する公告」(公告番号:2022-
前回2022年度の日常関連取引の見積りは主に会社の当時の実情に基づいて、工事管理(監理)、調査設計、試験検査、総合管理などの会社の既存業務に基づいて見積りを行った。会社と関連先業務の協同の最新進展により、上述の既存業務の協力規模は増加する見込みであると同時に、2022年度に建築工事施工業務を積極的に開拓し、当該業務の創始期には持株株主及び関連先などの投資建設プロジェクトを引き受ける施工業務を主とする。現在の実際状況が前回の予想と変わったことを考慮して、会社の経営業務の発展需要を満たすために、会社は2022年度の日常関連取引の予想額を調整し、2022年度の日常関連取引の予想総額を合計247000万元増やし、そのうち販売商品と労務提供は246150万元増加し、商品の購入と労務の受け入れなどは850万元増加する見通しだ。今回の調整後、同社の2022年度の日常関連取引の予想額は25億元だった。
(一)日常関連取引の履行を調整する審議手順
1、独立取締役の事前承認意見及び独立意見
（1）独立取締役は事前承認意見を以下の通り発表する。
関連資料を審査した結果、当社は実際の業務展開の必要に応じて、2022年度の日常関連取引の予想額を調整する事項は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致すると考えている。私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避した。
(2)独立取締役が独立意見を発表するのは以下の通りである。
「2022年度日常架橋取引予想額の調整に関する議案」に同意する。今回は2022年度の日常関連取引の予想額を調整し、会社の正常な生産経営の需要に基づき、取引は市場経済の法則と市場の公正原則に従い、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この議案が履行した審査・認可手続きは関連法律、法規の規定に合致し、会社と株主全体の利益に合致する。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
2、取締役会の採決状況と関連取締役の回避状況
2022年4月1日、会社は第4回取締役会第4回会議を開き、「2022年度日常関連取引の予想額の調整に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の庄躍凱、劉静、林偉国、彭勇はすでにこの議案の採決を回避し、会議に参加した非関連取締役は一致してこの議案を可決した。本議案も同日開かれた会社の第4回監事会第4回会議の審議を経て可決され、関連監事の曹馨予さんは採決を回避した。この取引は株主総会の審議を提出する必要があり、今回の取引に関連する関連株主は採決を回避する。
（二）日常関連取引の調整状況
2022年度日常関連取引の調整予定状況は以下の通りである。
単位：万元通貨：人民元
調整前調整後
関连交関连取引関连取引対2022年前今回调整2022年前调整易类别内容象计日常関関连计日常関原因连取引合取引金额连取引合
同金額同金額
設計と工新増築の関連プロセス管理、建発グループ及び建設施工者の販売検査服その制御企業、2850 Guangzhou Zhujiang Brewery Co.Ltd(002461) 50 Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 00業務、商品、提務、運維建発グループの全体業は労務サービスを提供する。建他関連方務量増築工事等加算
関連購入日常建発グループ及び
人購買消費品及びそのコントロール企業、150.00 850.00100000購買量商品、接サービス建発グループその増加労務その他関連先
合計 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 7,000250,000
二、主な関連先の紹介
1、関係者の基本状況
関連先1：アモイ建発グループ有限会社
名称アモイ建発グループ有限会社
性質有限責任会社(国有独資)
設立日2000年12月6日
住所アモイ市思明区環島東路1699号建発国際ビル43階
法定代表者黄文洲
登録資本金675000万人民元
主要株主アモイ市人民政府国有資産監督管理委員会
国有資産監督管理部門の授権に基づき、授権範囲内の
国有資本第一産業、第二産業、第三産業への投資(法律、
営業範囲
法規に別途規定がある場合を除く)。不動産開発経営;その他未記載の情報技術服
事務業(許可された審査・認可が必要な項目を含まない);金の現物販売白銀現物販売
販売するその他の卸売業(許可された審査・認可が必要な経営項目を含まない);その他の小売業(許可された承認が必要な項目を含まない)は明記されていない。
関連会社間接持株株主
2020年末現在、建発グループが監査した総資産は436968億元、所有者の権益は119529億元である。2020年度、建発グループは営業主な財務収入442372億元、純利益108.01億元を実現した。
2021年9月現在、建発グループの総資産は707716億元、所有者の権益は155538億元である。2021年1-9月、建発グループは営業収入479873億元、純利益68.10億元(監査なし)を実現した。
アモイ市人民政府国有資産監督管理委員会のその他の説明
会員会
関連先2 Xiamen C&D Inc(600153)
名称 Xiamen C&D Inc(600153) (以下「 Xiamen C&D Inc(600153) 」)
性質株式会社(上場)
設立日1998年6月10日
住所アモイ市思明区環島東路1699号建発国際ビル29階
法定代表者鄭永達
登録資本金286342253万人民元
主要株主アモイ建発グループ有限会社
各種類の商品と技術の輸出入を経営する(輸出入商品目録を添付しない)が、国が会社を限定して輸出入を経営または禁止する商品と技術を除く。不動産開発経営;貿易代理店その他の貿易仲介と代理;穀物、豆及びポテトチップス類の卸売;飼料卸売綿、麻卸売;林業製品卸売;その他の農牧製品の卸売;酒、飲み物及びお茶の卸売;その他の予備包装食品の卸売;第二、三種類の医療営業範囲の器械卸売;紡績品、ニット及び原料卸売;衣料品の卸売り靴の帽子の卸売り石炭及び製品卸売(危険化学品と監視化学品を含まない);石油製品卸売(完成品油、危険化学品、監視化学品を含まない);金属及び金属鉱卸売(危険化学品と監視化学品を含まない);その他の化学工業製品の卸売(危険化学品と監視化学品を含まない);その他の車両卸売;自動車部品卸売;通信及び放送テレビ設備の卸売;その他の機械設備及び電子製品の卸売;その
彼は卸売業(許可された審査・認可が必要な経営項目を含まない)を明記していない。第二、三種類の医療機器の小売;その他の車両小売;酒、飲み物及びお茶の小売;その他の小売業(許可された承認が必要な項目を含まない);その他の倉庫業(許可された審査・認可が必要な項目を含まない);情報システム統合サービス;ソフトウェア開発; Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 初加工サービス；その他の専門技術サービス業(許可された審査・認可が必要な事項を含まない);金、白銀の現物取引。
関連会社間接持株株主
2020年末現在、 Xiamen C&D Inc(600153) 監査された総資産は387157億元、所有者権益は860.58億元である。2020年度、 Xiamen C&D Inc(600153) の営業収入を実現する主な財務額は4329億4900万元、純利益は81.82億元である。
2021年9月30日現在、 Xiamen C&D Inc(600153) の総資産は650821億元で、所有者の権益は117245億元である。2021年1-9月、 Xiamen C&D Inc(600153) は営業収入471144億元、純利益40.05億元(監査なし)を実現した。
関連先3：建発不動産グループ有限会社
名称建発不動産グループ有限会社
性質有限責任会社
設立日1998年7月28日
住所アモイ市思明区環島東路1699号建発国際ビル38階
法定代表者庄躍凱
登録資本金200000万人民元
主な株主 Xiamen C&D Inc(600153) 、アモイ建発グループ有限会社
1、不動産開発と経営及び管理；2、不動産コンサルティング;3、卸売り、小売建築材料、金属材料、化学工業材料(化学危険物を含まない);4、営業範囲の内装、装飾;5、当社の自社製品の輸出業務と当社の必要な業務を経営する
