Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 独立取締役
第4回取締役会第4会議の審議に関する事項について
事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」、「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 独立取締役業務制度」の関連規定に基づき、私たちは Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連資料を真剣に審査し、関連状況について会社に問い合わせた。得られた資料が真実で、正確で、完全であることを保証した上で、本人の独立した判断に基づき、現在、会社の第4回取締役会第4回会議審議に提出する関連議案について事前審査を行い、以下の事前承認意見を発表する。
1、「子会社の30%持分及び関連取引の譲渡に関する議案」に対する事前承認意見
関連資料を審査した結果、会社と完全子会社のアモイ合誠水運工程コンサルティング有限会社はそれぞれ25%、5%の株式を持株株主のアモイ益悦置業有限会社の事項系会社の正常な経営発展の需要に譲渡し、「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致すると考えている。今回の取引事項は関連取引を構成するが、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避した。
2、「2022年度日常関連取引予想額の調整に関する議案」の事前承認意見は関連資料を審査した結果、当社は実際の業務展開の必要に応じて、2022年度日常関連取引予想額の調整事項は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致すると考えている。私たちはこの議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、関連取締役は採決を回避した。
独立取締役：郭小東、唐炎钊、林朝南2022年4月1日
