証券コード： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 証券略称： Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 公告番号：2022021 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
第4回監事会第4回会議決議公告
監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (以下「 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 」または「会社」と略称する)監事会は2022年3月30日に書面および通信方式で第4回監事会第4回会議の開催を通知し、会議は2022年4月1日に通信方式で開催され、決議された。会議は監事3人、実際に監事3人に到着し、全体の監事は一致して今回の監事会の通知期限を免除することに同意しなければならない。会議は監事会の曹馨予主席が主宰し、取締役会秘書と証券事務代表が会議に列席した。会議の通知、開催手順は「会社法」、「証券法」及び「会社定款」の関連規定に合致する。会議は以下の議案を審議して可決した。
一、「子会社の30%持分の譲渡及び関連取引に関する議案」の審議と可決
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権、1票回避採決
関連監事の曹馨予は採決を避けた。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)子会社の30%の株式及び関連取引の譲渡に関する公告。
二、「2022年度日常関連取引の予想額の調整に関する議案」の審議・採択
採決結果:2票同意、0票反対、0票棄権、1票回避採決
関連監事の曹馨予は採決を避けた。
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)公開された『 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2022年度日常関連取引予想額の調整に関する公告』。
以上の第1、2項の議案は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 監事会
二〇二年四月二日
