建発合誠工程コンサルティング株式会社
ルール
二〇二年四月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2第一節株式発行……2第二節株式の増減と買い戻し……4第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6第一節株主……6第2節株主総会の一般規定……8第三節株主総会の招集……10第四節株主総会の提案と通知……11第五節株主総会の開催……13第六節株主総会の採決と決議……15第五章取締役会……19第一節取締役……19第2節取締役会……21第三節取締役会専門委員会……26第六章総経理(総裁)及びその他の高級管理職……27第七章監事会……29第一節監事……29第二節監事会……29第八章会社の党組織……31第九章財務会計制度、利益分配と監査……31第一節財務会計制度…31第二節利益分配……32第3節内部監査……36第四節会計士事務所の任命……36第十章労働管理……36第十一章通知と公告……37第1節通知……37第2節公告……37第十二章合併、分立、増資、減資、破産、解散と清算……38第一節合併、分立、増資と減資……38第2節解散と清算……38第13章規約の改正……40第十四章附則……41
第一章総則
第一条合誠工程コンサルティング株式会社(以下「会社」という)の組織と行為を規範化し、会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の発展を促進するため、「中国共産党規約」、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」という)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」という)に基づき、「上場会社定款ガイドライン」と中華人民共和国(以下「中国」という)のその他の関連法律、法規の規定は、当社定款を制定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連法規に基づいて設立された株式有限会社である。
会社はアモイ市路橋コンサルティング監理有限会社が法に基づいて全体的に変更して設立し、アモイ市工商行政管理局に登録し、「企業法人営業許可証」を取得し、営業許可証登録番号は3502001 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 638である。元厦門市路橋コンサルティング監理有限会社の権利義務は会社が法に基づいて継承する。同社は2016年3月15日に「三証合一」工商登録手続きを完了し、交換後の営業許可証統一社会信用コードは913502 Lb Group Co.Ltd(002601) 49960 Mである。
会社の営業許可証に記載された事項が変更された場合、会社は法に基づいて変更登記を行い、営業許可証を交換しなければならない。
第三条会社は2016年5月12日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」)の「証券監督許可〔20161020号」文を承認し、初めて人民元普通株2500万株を社会に公開発行し、2016年6月28日に上海証券取引所に上場した。
第四条会社登録名称：建発合誠工程コンサルティング株式会社
英文名称：C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO.，LTD.
第五条会社の住所:アモイ市湖里区角鐘路2368号11011104ユニット、郵便番号:361009。
第六条会社の登録資本金は人民元2005178万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条総経理(総裁)は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負う。会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は、会社の株主総会の特別決議が採択された日から発効する。
会社定款は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力のある書類となる。会社の定款に基づいて、株主は株主を起訴することができる。株主は会社の取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理職を起訴することができる。株主は会社を起訴することができる。会社は株主、取締役、監事、マネージャー、その他の高級管理職を起訴することができます。
本規約でいう高級管理職とは、会社の総経理(総裁)、副総経理(副総裁)、財務総監、取締役会秘書を指す。
第十一条会社は『中国共産党規約』の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
会社の党組織は指導の核心と政治の核心の役割を発揮し、方向を管理し、大局を管理し、実行を保障することをめぐって仕事を展開し、党と国家を監督する方針と政策の当社での貫徹と実行を保証する。会社の党組織は会社法人のガバナンス構造の有機的な構成部分であり、会社は党の建設と生産経営の同時計画を堅持している。
会社は中国共産党建発合誠工程コンサルティング株式会社委員会(以下「会社党委員会」という)を設立し、党建設のリード作用を発揮し、企業の高品質な発展を助力する。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨:お客様に一流のサービスを提供する。従業員のために発展の舞台を構築する。株主のために付加価値のリターンを創造する。パートナーのためにウィンウィンプラットフォームを構築する。業界の進歩のために道を模索する。社会の調和に力を尽くす。
第13条法に基づいて登録され、会社の経営範囲は:工事管理サービス1、道路、橋梁、トンネル、交通工事及びその関連付属工事の建設監理、コンサルティング、試験検査、技術研究開発、技術訓練と技術サービス;2、全国範囲内で一、二、三種類の道路工事、橋梁工事、トンネル工事プロジェクトの監理業務に従事する。3、全国範囲内で特殊独立大橋プロジェクトの監理業務に従事する。4、全国範囲内で特殊独立トンネルプロジェクトの監理業務に従事する。5、全国範囲内で各等級の道路、橋梁、トンネル工事の通信、監視、料金徴収などの機械・電気工事プロジェクトの監理業務に従事する。6、全国範囲内で市政公用工事、家屋建築工事の工事監理、プロジェクト管理、技術コンサルティング業務などの業務に従事する（上記2-6項目の有効期間は関連資質証明書の規定を参照）（以上の経営範囲が許可経営項目に関連する場合、関係部門の許可を得てから経営できる。
）
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で集中的に保管する。
第十八条会社の発起人が購入した株式数、持株比率、出資方式と出資時間は以下の通りである。
連番発起人氏名持株数（万株）持株比率（%）出資方式出資時間
1黄和賓106500 14.20純資産割引201203.08
2劉徳全780001040純資産割引201203.08
3何大喜780001040純資産折株201203.08
4陳天培525.00 7.00純資産折株201203.08
5林東明371.25 4.95純資産折株201203.08
6陳俊平356.25 4.75純資産換算201203.08
7黄愛平348.75 4.65純資産割引201203.08
8高玮琳288.75 3.85純資産折株201203.08
9尹俊180.00 2.40純資産換算201203.08
10劉慧軍180.00 2.40純資産割引201203.08
11李義山180.00 2.40純資産割引201203.08
12韓艶芬165.00 2.20純資産割引201203.08
13楊華東116.25 1.55純資産折株201203.08
14陳永坤112.50 1.50純資産折株201203.08
15廖七雲112.50 1.50純資産割引201203.08
16王誠112.50 1.50純資産割引201203.08
17謝金祥112.50 1.50純資産折株201203.08
18許睦暉112.50 1.50純資産割引201203.08
19韓宝山93.75 1.25純資産割引201203.08
20康明旭90.00 1.20純資産割引201203.08
21郭梅芬90.00 1.20純資産折株201203.08
22沈志献90.00 1.20純資産折株201203.08
23林建輝86.25 1.15純資産折株201203.08
24劉志勲71.25 0.95純資産割引201203.08
25陳麗娟71.25 0.95純資産折株201203.08
26陳晶71.25 0.95純資産折株201203.08
27柯学71.25 0.95純資産折株201203.08
28劉恵71.25 0.95純資産換算201203.08
29陳漢斌71.25 0.95純資産折株201203.08
30
