証券コード： Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 証券略称： Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 公告番号：臨2022003
Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576)
第8回取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) (以下「会社」と略称する)第8回取締役会第4回会議は2022年4月1日に通信方式で開催された。本会議の通知は2022年3月29日に取締役全員に電子メールなどで送付された。会議は取締役7名に出席し、実際に取締役7名に出席しなければならない。会議は『中華人民共和国会社法』及び『 Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 定款』の規定に合致し、会議は有効である。
投票の採決を経て、以下の決議が可決された。
一、「Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 株式の発行について資産を購入し、関連資金を募集する及び関連取引報告書(草案)(改訂稿)>及びその要約に関する議案」を審議、可決した。
会社は株式を発行する方式を通じてそれぞれ祥源観光開発有限会社が持っている北京百龍绿色科学技術企業有限会社の100%株式、鳳凰祥盛観光発展有限会社の100%株式、 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 黄龍洞観光発展有限責任会社の100%株式、斉雲山観光株式有限会社の80%株式と杭州小島ネット科学技術有限会社の100%株式(以上「標的資産」と称する)を購入する予定である。同時に、引合方式を採用して35名を超えない特定投資家にA株の株式を非公開で発行し、関連資金(以下「今回の取引」と略称する)を募集する予定である。
財務データの有効性を確保するため、会社は今回の取引標的資産の2021年11月30日までの財務データ更新後の監査報告及び予備審査報告に基づき、「 Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 株式購入資産を発行し、関連資金及び関連取引報告書(草案)」及びその要約を更新発行した。
取締役の頼志林さん、孫東洋さん、王衡さんは関連取締役で、採決を避けた。
取締役の採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した「 Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引報告書(草案)(改訂稿)」とその要約を参照してください。
二、審議は『今回の取引補充関連監査報告書の承認、審査報告書の準備に関する議案』を可決した。
「上場会社重大資産再編管理弁法」、「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に基づき、今回の取引財務データの有効性を確保するため、会社の取締役会が招聘した監査機構容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は、標的資産の2021年11月30日現在の財務データに対して「北京百龍緑色科技術企業有限公司模擬監査報告」(容誠審字2022230 Z 0261号)、「 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 黄龍洞観光発展有限責任会社模擬監査報告」(容誠審字2022230 Z 0264号)、「鳳凰祥盛観光発展有限会社模擬監査報告」(容誠審字2022230 Z 0263号)、「斉雲山観光株式会社模擬監査報告」(容誠審字2022230 Z 0262号)及び「杭州小島ネットワーク科学技術有限会社監査報告」(容誠審字2022230 Z 0265号)及び「標的資産模擬要約監査報告」(容誠審字2022230 Z 0260号)そして、会社に対して「 Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 備考財務諸表審査報告書」(容誠専字2022230 Z 0315号)を発行した。
会社の取締役会は上述の監査報告書を承認し、審査報告書を準備し、上述の報告書を関連監督管理部門に報告し、公告することに同意する。
取締役の頼志林さん、孫東洋さん、王衡さんは関連取締役で、採決を避けた。
取締役の採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、会社が同日発表した補充監査報告書、予備審査報告書を参照してください。
ここに公告する。
Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 取締役会2022年4月1日
