Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 独立取締役
第8回取締役会第4回会議に関する事項について
事前承認意見
Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) (以下「会社」と略称する)祥源観光開発有限会社が保有する北京百龍緑色科技術企業有限公司の100%株式、鳳凰祥盛観光発展有限会社の100%株式、 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 黄龍洞観光発展有限責任公司の100%株式、斉雲山観光株式会社の80%の株式と杭州小島ネット科学技術有限会社の100%の株式(以上「標的資産」と称する)は、同時に引合方式を採用して35人を超えない特定投資家にA株の株式を非公開で発行し、関連資金(以下「今回の取引」と略称する)を募集する予定である。「上場企業の重大資産再編管理方法」及び関連規範性文書の規定に基づき、財務データの有効性を確保するため、会社が招聘した監査機構容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は、標的資産の2021年11月30日現在の財務データに対して加期監査を行う。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社重大資産再編規範に関する若干の問題に関する規定」「上場会社独立取締役規則」及び「 Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 規約」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、すでに会議前に会社の第8期取締役会第4回会議に提出された関連議案と書類を獲得し、真剣に審査し、慎重に分析した後、事前承認意見を発表した。
1、今回の取締役会が審議する関連議案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
2、会社は今回の取引標的資産の2021年11月30日までの財務データの更新後の監査報告及び予備審査報告書に基づき、「 Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引報告書(草案)(改訂稿)」及びその要約を更新発行した。株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引報告書(草案)(改訂稿)の関連内容を認めます。
3、今回の取引の財務データの有効性を保証し、中国証券監督管理委員会の関連要求に合致し、中小株主の利益を保護するため、会社の取締役会が招聘した監査機構容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年11月30日までの会社の財務データに対して補充監査報告書と準備審査報告書を発行し、「上場会社の重大資産再編管理方法」に合致した。「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第26号--上場会社の重大資産再編」などの関連規定における財務データの有効性に関する要求。
4、会社は関連議案を会社の第8期取締役会第4回会議に提出して審議することに同意します。今回の取引が関連取引を構成するため、会社の取締役会が今回の取引に関する議案を採決する場合、関連取締役は法に基づいて採決を回避しなければならない。
(以下、本文なし、署名ページ)
(このページは本文がなく、『 Zhejiang Sunriver Culture Co.Ltd(600576) 独立取締役第8回取締役会第4回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページ)独立取締役:
王力群李勤侯江濤
2022年3月29日
