華融化学株式会社
ルール
2022年4月
定款目録
第一章総則第二章経営趣旨と範囲第三章株式
第一節株式発行
第二節株式の増減と買い戻し
第三節株式譲渡第四章株主と株主総会
第一節株主
第二節株主総会の一般規定
第三節株主総会の招集
第四節株主総会の提案と通知
第五節株主総会の開催
第六節株主総会の採決と決議第五章取締役会
第一節取締役
第二節取締役会第六章総経理及びその他の高級管理職第七章監事会
第一節監事
第二節監事会第八章財務会計制度、利益分配と監査
第一節財務会計制度
第二節内部監査
第三節会計士事務所の任命第九章通知と公告
第一節通知
第二節公告第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算
第一節合併、分立、増資と減資
第二節解散と清算第十一章改正規約第十二章附則
第一章総則
第一条華融化学株式会社(以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
第三条会社は成都華融化工有限会社が全体的に変更して設立し、成都市市場監督管理局に登録し、「営業許可証」を取得し、統一社会信用コードは91510182723425301 Fである。第四条会社は2021年9月29日に深セン証券取引所に承認され、2022年1月28日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に登録され、初めて社会公衆に人民元普通株12000万株を発行し、2022年3月22日に深セン証券取引所創業板に上場した。
第五条会社登録名称：華融化学株式会社、会社英文名称：HUARONgCHEMICAL CO.，LTD.
第六条会社の住所:四川省成都市彭州市九尺鎮林楊路166号、郵便番号:611933。
第七条会社の登録資本金は人民元4800000万元である。
第八条会社は永久存続の株式会社である。
第九条総経理は会社の法定代表者である。
第十条会社は中国共産党規約の規定に基づき、会社の中に党の組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第十一条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。
第十二条当社定款は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十三条本規約でいう高級管理職とは、会社の総経理、副総経理、取締役会秘書、財務責任者などを指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十四条会社の経営宗旨:現代企業制度を運用して会社の管理を規範化し、会社の超純高純カリウム製品の優位性を発揮し、絶え間ない科学技術革新を通じて、電子、医薬、食品、環境保護などの専用化学品分野で持続可能な発展を実現し、株主、従業員及び社会のためにより大きな価値を創造し、生活をより美しくする。
第十五条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:一般項目:日用化学製品製造;化学工業製品の生産(許可類化学工業製品を含まない);化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);自然科学研究と試験発展;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;企業管理。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)許可項目:肥料生産;食品添加剤の生産;危険化学品の生産;消毒剤生産(危険化学品を含まない);道路貨物輸送(危険貨物を含む);道路貨物輸送(危険貨物を含まない);貨物の輸出入技術輸出入（法律に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする）（具体的な経営範囲は工商行政部門の承認を基準とする）
第三章株式
第一節株式発行
第十六条会社の株式は株式の形式をとる。
第十七条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たり1元である。
第19条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第二十条会社の発起人の名称、購入した株式数、出資方式及び出資時間は以下の通りである。
発起人名称買取株式数（万株）持株比率出資方式出資時間
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 化学工業投資有限純資産折株
会社3438000 95.502020.5.22
寧波新融化学科学技術合純資産折株
グループ企業（有限パートナー）162000 4.502020.5.22
合計3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 100%–
第21条会社の株式総数は48000万株で、すべて人民元普通株である。
第二十二条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第二十三条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十四条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十五条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十六条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
第二十七条会社が本定款第二十五条第一項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本規約第25条第1項第(III)項、第(V)項及び第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、本規約の規定又は株主総会の授権に従い、取締役の3分の2以上が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。
会社が本定款第25条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十八条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十九条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第三十条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならない。在任期間中に毎年譲渡される株式は、その保有する当社の同じ種類の株式総数の25%を超えてはならない。当社の株式は、会社の株式上場取引の日から1年以内に譲渡してはならない。上記人員は離職後半年以内に、その保有する当社の株式を譲渡してはならない。
会社の権益配分等により上記人員が直接会社の株式を保有することに変化が生じた場合は、上記の規定を遵守しなければならない。
第三十一条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に売却したり、売却後6ヶ月以内に購入したりして、これによって得られた収益を当社の所有に帰し、当社の取締役会はその収益を回収する。ただし、証券会社が購入後の余剰株式を独占販売して5%以上の株式を保有し、国務院証券監督管理機構が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。第四章株主と株主総会
第一節株主
第三十二条会社は証券登記機構が提供した証明書に基づいて株主名簿を設立し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同一種類の株式を保有する株主は、同等の権利を有し、同種の義務を負う。
第三十三条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他の株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登録日を確定し、株式登録日が市場に収められた後に登録された株主は関連権益を有する株主である。
第三十四条会社の株主は以下の権利を享有する。
(I)その保有する株式シェアに基づいて配当金とその他の形式の利益分配を得る。
(II)法に基づいて株主総会に参加することを要求し、招集し、主宰し、参加または委任し、相応の議決権を行使する。
(III)会社の経営を監督し、提案または質問を提出する。
(IV)法律、行政法規及び本規約の規定に基づいて、その保有する株式を譲渡、贈与または質押する。
(V)本定款、株主名簿、社債預金、株主総会会議記録、取締役会会議決議、監事会会議決議、財務会計報告を調べる。
(VI)会社が終了または清算した場合、その保有する株式シェアによって会社の余剰財産の分配に参加する。
(VII)株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱える株主は、会社にその株式の買収を要求する。
(VIII)法律、行政法規、部門規則又は本規約に規定された
