Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 独立取締役意見
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
独立取締役会社第二回取締役会第三十二回会議について
関連事項の独立意見
「 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 規約」及び「独立取締役業務制度」等の関連規定に基づき、 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2022年4月1日に開催された会社第二回取締役会第三十二回会議で審議された議案に関する資料を精査し、独立判断の立場に基づき、独立意見を発表する。
一、会社及びその要約に関する独立意見
1、会社は「上場会社株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を備えている。
2、今回の株式オプション激励計画の激励対象は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)「管理方法」「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、会社の今回の株式オプション激励計画に規定された激励対象範囲に合致する。激励対象の主体資格は合法的で有効である。今回のインセンティブ計画によって確定されたインセンティブ対象は、取締役、高級管理職、および会社(子会社を含む)の中核技術/業務職およびその他の中核中堅を含むが、これらのインセンティブ対象はいずれも会社(または持株子会社)と労働契約または採用契約を締結し、独立取締役、監事を含まず、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供。励起対象には次のような状況はありません。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
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3、会社の《2022年株式オプション激励計画(草案)》とその要約の制定と内容、審議の流れは《会社法》、《証券法》、《管理方法》などの関連法律、法規、規則と規範性文書の規定に合致する。各インセンティブ対象の株式オプションの付与手配、行権手配(付与額、付与日、付与条件、行権価格、待機期間、行権期間、行権条件などの事項を含む)は、関連法律、法規、規範性文書の規定に違反せず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
4、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
5、関連取締役はすでに「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの法律、法規、規則と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役が審議採決する。6、会社が今回の株式オプション激励計画を実施することは、会社の長期的な激励メカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残し、会社の従業員の積極性を十分に引き出し、株主の利益、会社の利益と核心チームの個人の利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。会社の今回の株式オプションインセンティブ計画が授与したインセンティブ対象は、法律、法規、規範性文書に規定された株式オプションインセンティブ対象となる条件に合致している。
上記に基づいて、私たちはこの事項に同意し、この関連議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
二、会社に関する独立意見
会社の株式オプション審査指標は2つの階層に分けられ、それぞれ会社レベルの業績審査と個人レベルの業績審査であり、審査指標の設立は法律、法規と「会社定款」の基本規定に合致している。
会社レベルの業績考課は純利益指標を選び、この指標は企業の経営効果を測定する有効性指標であり、企業の成長性の最終的な体現である。具体的な数値の確定はマクロ経済環境、業界の発展状況、市場競争状況及び会社の未来の発展計画などの要素の影響を総合的に考慮し、従業員の積極性を引き出し、会社の人材に対する吸引力と競争力を高め、会社の経営目標と発展戦略の実現を保障し、安定して前進し、全体の株主のために価値を創造し続けるのに役立つ。会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課体系を設置し、激励対象の仕事の業績に対して比較的正確で全面的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結果に基づいて、激励対象個人が行権の条件に達したかどうかを確定する。
総合的に、会社の今回の激励計画の考課体系は全面性、総合性及び操作性を持ち、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を持ち、同時に激励対象に対して制約効果を持ち、今回の激励計画の考課目を達成することができる。
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のです。会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。私たちはこの事項に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、2022年度監査機関の再雇用に関する独立意見
検査の結果、会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「致同」と略称する)と会社の財務監査機構を担当する間、勤勉に責任を果たし、誠実に仕事を敬い、独立、客観、公正な監査準則に従い、同時に長年にわたって上場会社に監査サービスを提供した経験と能力を持ち、会社の監査業務の質を保障し、向上させ、良好な専門適任能力を備えていると考えられている。投資家の保護能力、誠実さの状況と独立性。会社の継続招聘による審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
上記に基づいて、私たちはこの事項に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
四、2022年度貸付計画及び貸付授権に関する独立意見
会社及び子会社(会社合併報告書の範囲に組み入れられた各級子会社を含む)は銀行に総合授信を申請し、会社及び子会社(会社合併報告書の範囲に組み入れられた各級子会社を含む)の2022年の生産経営と発展の需要を満たすのに有利であり、長期的な発展に有利である。
この事項は取締役会の審議を提出する前にすでにわれわれの事前承認を得ており、会社の取締役会の招集、開催による決議手続きは関連法律法規及び会社定款の規定に合致し、会社、子会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
上記に基づいて、私たちはこの事項に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意します。
(以下、本文なし)
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Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 独立取締役(署名):
柴広躍伍濤王利国2022年4月1日
