Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 独立取締役意見
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 独立取締役
第二回取締役会第三十二回会議に関する事項の事前承認意見
会社の独立取締役として、会社の定款及び独立取締役の仕事制度などの関連規定に基づき、私たちは会社の第2回取締役会第32回会議の関連資料をよく調べた後、会社の第2回取締役会第32回会議の関連事項を事前に審査し、以下の事前承認意見を発表した。
1.2022年度監査機関の再雇用に関する事前承認意見
検査の結果、会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「致同」と略称する)と関連業務資質を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、公正、公正、独立して会社の財務状況と内部コントロールを監査することができ、良好な専門適任能力、投資家の保護能力、誠実さ状況と独立性を持っていると考えられている。会社の財務監査の仕事の要求を満たすことができる。会社の継続招聘による審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
上記に基づいて、私たちはこの事項に同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
2、2022年度貸付計画及び貸付授権に関する事前承認意見
会社が提出した「2022年度貸付計画及び貸付授権に関する議案」の審査を通じて、会社及び子会社(会社合併報告書の範囲に含まれる各級子会社を含む)の2022年の生産経営と発展の需要を満たすために、会社及び子会社(会社合併報告書の範囲に含まれる各級子会社を含む)は銀行に総合授信額人民元280000元を超えないことを申請する予定である。以上の授信額は最終的に各銀行が実際に審査・認可した授信額を基準とし、授信期限は1年とする。取締役会が会社の理事長を授権して会社を代表して上述の総合授信額内の各法律文書に署名し、これによって生じた法律、経済責任はすべて当社及び子会社が負担し、株主総会が通過した日から1年以内に有効である。今回の意思決定手続きは関連法律法規及び規範性文書の規定に合致し、会社、子会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
上記に基づいて、私たちはこの事項に同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
(以下、本文なし)
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 独立取締役意見
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 独立取締役(署名):
柴広躍伍濤王利国2022年4月1日
