証券コード： Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 証券略称： Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 公告番号：2022028 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
第2回監事会第30回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第30回会議通知は2022年3月29日に電話とメールで全体監事に送達された。会議は2022年4月1日午前11:00に深セン市龍華区大浪街道高峰コミュニティカササギ山道光浩工業園G棟会社の会議室で現場採決と通信採決の方式で開催された。今回の会議は監事会主席の王Quさんが主宰し、今回の会議は監事3人に出席し、現場で実際に監事3人に出席しなければならない。会社の取締役会秘書が会議に列席した。今回の会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は記名方式で投票して採決し、以下の事項を審議して可決した。
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議し、可決する
査察の結果、当社は「2022年株式オプションインセンティブ計画（草案）」及びその要約の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの関連法律、法規及び「 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 規約」の規定に符合し、今回の株式オプションインセンティブ計画の実施は会社の長期的な発展に有利であると考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
本議案の内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年株式オプション激励計画(草案)」などの関連公告。
2、「会社査察の結果、当社は「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」が国の関連規定と会社の実情に合致し、考課体系は全面性、総合性及び操作性を有し、考課指標の設定は良好な科学性と合理性を有し、会社のガバナンス構造をさらに完備させ、会社の激励制約メカニズムを確立し、健全化し、良好なバランスのとれた価値分配体系を形成すると考えている。株主と会社の管理者、核心中堅人員の間の利益共有と制約メカニズムを確立する。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
本議案の内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」。
3、「会社会社の2022年の株式オプション激励計画激励リストに対して初歩的な審査を行った後、私達は会社の今回の株式オプション激励計画の激励対象リストに入れた人員は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上場公司株式激励管理方法》などの関連法律、法規及び《 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 定款》に規定された職務資格を備えていると考えている。最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合は存在しない。最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場の立ち入り禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「中華人民共和国会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。法律法規の規定を持って上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理方法」の規定の激励対象条件に合致し、会社の「2022年株式オプション激励計画(草案)」とその要約に規定された激励対象範囲に合致し、会社の今回の株式オプション激励計画激励対象の主体資格として合法的で有効である。会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトまたはその他のルートを通じて、社内で激励対象の名前と職務を公示し、公示期間は10日以上である。監事会は株主総会が株式オプション激励計画を審議する5日前に激励リストの審査意見とその公示状況の説明を公開する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案の内容は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年株式オプションインセンティブ計画インセンティブ対象リスト」。
4、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議し、可決する
調査の結果、会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「致同」と略称する)と関連業務資質を備え、会社に監査サービスを提供する職業資質と能力を備え、良好な専門適任能力、投資家保護能力、誠実な状況と独立性を有し、会社の継続招聘に同意し、同社の2022年度監査機構となる。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
本議案の内容の詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
三、書類の検査準備
1、第二回監事会第三十回会議決議。
ここに公告する。
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
監事会
2022年4月1日
