Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
独立取締役株式インセンティブ公募委託投票権に関する公告の重要なヒント:
中国証券監督管理委員会(以下「証券監督管理委員会」と略称する)の「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)の関連規定によると、 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) (以下「会社」または「当社」と略称する)独立取締役の王利国は他の独立取締役の委託を受けて募集者として、会社が2022年4月18日に開催する2022年第2回臨時株主総会で審議する予定の2022年株式オプション激励計画に関する議案について、会社全体の株主に投票権を募集する。
今回の募集議決権は法に基づいて公開募集され、募集者の王利国は「証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「公開募集上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に合致した。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所及びその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、それに反対する声明は虚偽の虚偽の陳述である。
一、募集者声明
本人の王利国は募集者として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づき、会社が開催する2022年第2回臨時株主総会で審議する2022年株式オプション激励計画に関する議案について株主委託投票権を募集することについて、本報告書を作成し、署名した。募集者は本報告書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して法律責任を負う。今回の募集投票権を利用して、裏取引や市場操作などの証券詐欺行為に従事しないことを保証します。
今回の募集投票権行動は無償で公開され、創業板情報公開サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)をお知らせします。今回の募集行動は、上場企業の独立取締役としての募集者の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導的な陳述はない。募集者の今回の募集投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、本報告書の履行は関連法律法規、「会社定款」または内部制度のいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（Ⅰ）会社の基本状況
会社の株式上場場所:深セン証券取引所
株式略称： Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
株式コード: Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
法定代表者：呂小霞
取締役会秘書：劉俊麗
連絡先：広東省深セン市龍華区大浪街道高峰コミュニティカササギ山路光浩工業園G棟3階、4階郵便番号：518109
電話番号：07552811999
ファックス：075529819988
メールアドレス:[email protected].
(Ⅱ)募集事項
募集者が会社全体の株主に、2022年第2回臨時株主総会で審議された以下の議案の委託投票権を公募する。
1.00、「会社及びその要約に関する議案」。
2.00、『会社に関する議案』；
3.00、『株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画に関する事項を提出することに関する議案』。(III)本委託投票権報告書の署名日は2022年4月1日である。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の詳細については、2022年4月1日に同社が巨潮情報網に発表した
（www.cn.info.com.cn.）の『2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知』(公告番号:2022026)。
四、募集者の基本状況
1、今回募集した投票権の募集者は会社の現在の独立取締役の王利国さんで、その基本状況は以下の通りである。
王利国さん、独立取締役、1969年11月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、復旦大学国際経済法学士。1997年1月から現在まで広東信達弁護士事務所で働いており、現在は高級パートナーを務めている。2016年4月から現在まで Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 独立取締役を務めています。
2、募集者は現在、証券違法行為により処罰を受けておらず、経済紛争に関連する重大な証券違法行為に関連して処罰を受けておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟または仲裁に関連していない。
3、募集者とその主要な直系親族は当社の株式激励に関する事項についていかなる合意や手配にも達していない。当社の独立取締役として、当社の取締役、監事、高級管理職、持株5%以上の株主、実際の支配者及びその関連者との間に関連関係はなく、今回の募集事項との間に利害関係は存在しない。
五、募集者の募集事項に対する投票
募集者は当社の独立取締役として、2022年4月1日に開催された第2回取締役会第32回会議に出席しました。また、「会社及びその要約に関する議案」「会社募集者は、会社が関連法律、法規の規定に基づき、「公開、公平、公正」の原則に従って今回の激励計画を制定し、今回の激励計画は会社の持続的な健全な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはないと考えている。六、募集案
募集者は中国の現行の法律法規の規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の募集投票権案を制定し、その具体的な内容は以下の通りである。
(I)募集対象:2022年4月11日午後15:00までに上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録し、会議の登録手続きに出席した会社の株主全員を募集した。
(II)募集期間:2022年4月12日-2022年4月13日午前9:30-11:30、午後14:00-16:00。(III)募集方式:公開方式で証監会が指定した情報開示サイトの巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告を出して委託投票権募集行動を行う。
(IV)募集手順と手順
1、募集対象者が募集者に投票を依頼することを決定した場合、本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容に従って、独立取締役の公募投票権授権委託書(以下「授権委託書」と略称する)に項目ごとに記入しなければならない。
2、委託投票株主は募集者が委託した会社の取締役会事務室に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集委託投票権は会社の取締役会事務室が授権委託書及びその他の関連書類に署名する。
(1)委託投票株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書の原本、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定に従って提出したすべての書類は株主の法定代表者が1ページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
(2)委託投票株主が自然人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権委託書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。
(3)授権委託書が株主が他人に授権して署名した場合、当該授権委託書は公証機関の公証を経て、公証書を授権委託書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権委託書には公証は必要ない。
3、委託投票株主は上述の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権委託書及び関連書類を専任者送達、書留書簡或いは特急送達の方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便または特急配達方式を採用した場合、受信時間は会社の取締役会事務室の受信時間を基準とする。
委託投票株主が授権委託書及びその関連書類を送付する指定住所と受取人は以下の通りである。
住所:広東省深セン市龍華区大浪街道高峰コミュニティカササギ山道光浩工業園G棟3階、4階
郵便番号：518109
電話番号：07552811999
ファックス：075529819988
担当者：劉俊麗、李土婵
提出したすべての書類を適切に密封し、投票株主に委託する連絡電話と連絡先を明記し、顕著な位置に「独立取締役公募投票権授権委託書」を明記してください。
4、会社2022年第二回臨時株主総会によって目撃された弁護士事務所の目撃弁護士は法人株主と自然人株主が提出した前述の書類に対して形式審査を行う。審査によって有効な授権委託が確認された場合、証人弁護士が募集者に提出する。
(V)委託投票株主が書類を提出した後、審査を経て、下記の条件をすべて満たす授権委託が有効であることが確認される。
1、本報告書の募集手順の要求に従って授権委託書及び関連書類を指定場所に送付した。
2、募集時間内に授権委託書及び関連書類を提出する。
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定のフォーマットによって授権委託書に記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類を提出して完全で、有効である。
4、授権委託書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一致する。
(VI)株主が募集事項に対する投票権を繰り返し授権委託募集者に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権委託書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権委託書が有効である。(VII)株主が募集事項投票権の授権を募集者に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
(VIII)有効な授権委託が確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集者に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集者以外の他の人に委託して登録し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集者に対する授権委託を取り消すことを明示した場合、募集者は募集者に対する授権委託が自動的に失効したと認定する。
3、株主は提出した授権委託書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中でその1つを選択し、1つ以上または選択されていないものを選択すると、募集者はその授権委託が無効であると認定する。
ここに公告する。
募集者：王利国2022年4月1日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権委託書
添付ファイル1
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
独立取締役は投票権授権委託書を公募する
本人/当社は委託人として確認し、本授権委託書に署名する前に、募集者が今回の募集投票権について作成し、公告した「 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 独立取締役株式激励公開募集委託投票権に関する公告」、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解している。
現場会議が登録に報告される前に、本人/当社はいつでも独立取締役の株式激励に関する公募投票権報告書の確定手順に従って、本授権委託書の項目の下で募集者の授権委託を撤回したり、本授権委託書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権委託人として、 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 独立取締役王利国氏に委託を授権し、本人/当社の代理人として Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 2022年第2回臨時株主総会に出席し、本授権委託書の指示に従って以下の会議審議事項に対して投票権を行使する。
本人/当社が今回募集した投票権事項に対する投票意見:
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『会社1.00インセンティブ計画(草案)>およびその要約
重要な議案
『会社2.00権激励計画実施考課管理弁公室√
法>の議案
『株主総会授権董の請求について
3.00事会が処理する
