証券コード：301256証券略称：華融化学公告番号：2022006
華融化学株式会社
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽がないことを保証する。
記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
2022年4月1日、会社の第1回取締役会第12回会議は「華融化学株式会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年4月18日(月)に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)会議回:2022年第1回臨時株主総会。
(II)会議招集者:取締役会。
(III)会議開催の合法性、コンプライアンス:会議招集手順は関連法律、法規、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
(IV)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。1、現場採決：本人の出席及び授権委託書の記入を通じて他人の出席を授権する。
2、ネット投票:会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は本通知に明記された関連期限内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じてネット投票を行うべきである。
3、会社の株主は現場採決、ネット投票のいずれかを選択して採決しなければならない。同じ採決権で重複採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
（V）会議の開催時間：
1、現場会議時間:2022年4月18日14:30。
2、ネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は:
2022年4月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年4月18日9:15-15:00である。
(VI)株式登録日:2022年4月13日(水)。
（VII）会議出席対象
1、株権登录日の午后に市场を终える时、中国证券登录决算有限责任会社深セン支社に登录された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、书面形式で代理人に会议に出席し、议决に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主ではない。
2、会社の取締役、監事と高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
(VIII)現場会議の開催場所:成都市錦江区金石路316号 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 中鼎国際2号棟18階会議室。
二、会議審議事項
1.「華融化学株式会社定款」の改正に関する議案
2.一部の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する議案について
3.一部の遊休自己資金と募集資金（超募集資金を含む）を用いた現金管理に関する議案
4.「華融化学株式会社株主総会議事規則」の改正に関する議案
5.「華融化学株式会社取締役会議事規則」の改正に関する議案
6.「華融化学株式会社監事会議事規則」の改正に関する議案
7.「華融化学株式会社独立取締役工作制度」の改正に関する議案
8.「華融化学株式会社累積投票制度実施細則」の改正に関する議案
9.「華融化学株式会社情報開示管理制度」の改正に関する議案
10.「華融化学株式会社投資家関係管理制度」の改正に関する議案
11.「華融化学株式会社内幕情報関係者管理制度」の改正に関する議案
12.「華融化学株式会社取締役、監事及び高級管理者が保有する当社株式及びその変動管理制度の改訂に関する議案
13.「華融化学株式会社募集資金管理制度」の改正に関する議案
14.「華融化学株式会社対外保証管理制度」の改正に関する議案
14.「華融化学株式会社関連取引管理制度」の改正に関する議案
三、提案コード
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できるという。
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00「華融化学株式会社章の改訂について
程の議案√
2.00一部の超過募集資金を使用して流動資本を永久的に補充することについて√
金の議案
3.00使用分の遊休自己資金と募集資金について√
(超募集資金を含む)現金管理の議案
4.00「華融化学株式会社株主√の改訂について
大会議事規則の議案
5.00「華融化学株式会社取締役√の改訂について
会議事規則の議案
6.00『華融化学株式会社監事√
会議事規則の議案
7.00「華融化学株式会社独立√
取締役業務制度の議案
8.00『華融化学株式会社累積√の改訂について
投票制度実施細則」の議案
9.00『華融化学株式会社情報√の改訂について
開示管理制度の議案
10.00「華融化学株式会社投資√の改訂について
者関係管理制度の議案
11.00『華融化学株式会社の内幕√の改訂について
情報関係者管理制度」の議案
『華融化学株式会社董
12.00件、監事及び高級管理職が保有する当社株√
部及びその変動管理制度の議案
13.00「華融化学株式会社募集√
資金管理制度の議案
14.00『華融化学株式会社対外√
担保管理制度の議案
15.00『華融化学株式会社関連√の改訂について
取引管理制度の議案
第1.00件の議案は特別決議で可決され、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が可決される。
四、会議の登録事項
(I)登録時間:2022年4月14日、午前8:30から11:00、午後14:30から17:00。
(II)登録場所:取締役会事務室(住所:四川省成都市彭州市九尺鎮林楊路166号)
(III)登録方式
1、自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードまたは持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人を委託する場合、代理人の身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)、委託人の株主口座カードまたは身分証明書を持って通知で確定した登録時間に参加登録手続きをしなければならない。法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人を委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書(詳細は添付ファイル2を参照)及び委託人株主口座カードを持って、通知が確定した登録時間に参加登録手続きをしなければならない。
2、異郷株主は電子メールまたはファックスで登録することができ、株主は「株主参加登録表」(詳細は添付ファイル3を参照)によく記入して登録確認してください。Eメールまたはファクシミリは、2022年4月14日17:00までに取締役会事務室に送信またはファクシミリされます。
3、今回の会議は半日の予定で、参加株主のすべての費用は自分で処理しなければならない。会務連絡先:張炜;;連絡先：02886238215；ファックス番号:02886238215;メールアドレス:[email protected].。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットは添付ファイル1を参照してください。
六、書類の検査準備
1、『会社第一回取締役会第十二回会議決議』。2、『会社第一回監事会第七回会議決議』。ここに公告する。
華融化学株式会社取締役会2022年4月1日添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:351256;投票略称:「華融投票」。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月18日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月18日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる
http://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内に当サイトのインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付資料二：
授権依頼書
華融化学株式会社2022年第1回臨時株主総会に出席することを代表本人(当社)に委託し、会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票権を行使し、本会議に関連する文書に署名することを代表する。本人(本部門)の各議案に対する採決意見は以下の通りである。
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できるという。
100総提案:累積投票提案を除くすべての提案
非累積投票の提案
1.00「華融化学株式会社規約」の改正に関する
議案
2.00一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することについて
