証券コード：301256証券略称：華融化学公告番号：2022004
華融化学株式会社
第1回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
華融化学株式会社(以下「会社」と略称する)の第1回取締役会第12回会議は2022年3月29日に会社全体の取締役に電子メールで通知した。会議は2022年4月1日9:00に New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 中鼎国際18階会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会議に出席すべき取締役は6名、実際に会議に出席した取締役は6名(そのうち通信採決方式で出席した取締役は邵軍、李建雄、張明貴、姚寧、卜新平)。会議は理事長の邵軍さんが主宰し、会社の監事が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「会社法」、「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、会議の採決方式は記名投票採決である。
一、会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
(I)審議は『華融化学株式会社定款の改正に関する議案』を可決した。
審議を経て、全体の取締役は今回の株式発行の上場状況と「上場会社定款ガイドライン」などの法律法規と規範性文書の規定に基づいて、会社の登録資本、会社のタイプを変更し、「会社定款」の一部の内容を改正することに合意し、株主総会が取締役会に定款改正後の工商変更を行うことを授権することを提案した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「会社の登録資本金、会社の登録タイプの変更、会社定款の改訂、工商変更登録の取り扱いに関する公告」(公告番号:2022001)を参照してください。
改正された定款の詳細は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『華融化学株式会社規約』。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)審議は「一部の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する議案」を可決した。
自身の実際の経営状況と結びつけて、会社は人民元120000万元を超えないで永久補充流動資金に使用する予定で、超募集資金総額の29.53%を占め、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構は異議のない査察意見を提出した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する公告』(公告番号:2022002)。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)審議は「一部の遊休自有資金の使用と募集資金(超募集資金を含む)の現金管理に関する議案」を可決した。
募集資金の実際の入金状況に基づき、会社の募集資金投資プロジェクトの展開と会社の正常な生産経営に影響しないことを確保する条件の下で、会社の2022年度の経営状況と結びつけて、会社は総額度が人民元12000000万元(本数を含む)を超えない部分の閑置自有資金と募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金管理を行う予定である。このうち現金管理のための一時的なアイドル募集資金は7800000万元を超えない。同時に、会社の総経理に額の範囲内でこの投資意思決定権を行使することを授権し、関連法律文書(合格した財テク製品の発行主体を選択し、財テク金額を明確にし、財テク製品の品種を選択し、契約に署名するなどを含むが、限らない)に署名し、会社の財務部は具体的に関連事項を実施する。投資期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、前述の有効期間内に現金管理額をスクロールして使用することができ、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構は異議のない審査意見を提出した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『一部の遊休自有資金の使用と募集資金(超募集資金を含む)による現金管理に関する公告』(公告番号:2022003)。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)審議は「華融化学株式会社株主総会議事規則の改正に関する議案」の採決結果を可決した:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)審議は「華融化学株式会社取締役会議事規則の改正に関する議案」の採決結果を可決した:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「華融化学株式会社独立取締役工作制度の改正に関する議案」の採決結果を可決した:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VII)審議は「華融化学株式会社取締役会秘書工作制度の改正に関する議案」を可決した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は「華融化学株式会社累積投票制度実施細則の改正に関する議案」を可決した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(Ⅸ)審議は『華融化学株式会社取締役会審計委員会工作制度の改正に関する議案』を可決した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
(X)審議は「華融化学株式会社取締役会指名委員会工作制度の改正に関する議案」を可決した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
(十一)「華融化学株式会社の取締役会報酬と審査委員会の仕事制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
(十二)「華融化学株式会社の取締役会戦略と発展委員会の仕事制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
(十三)「華融化学株式会社総経理工作細則の改正に関する議案」の採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
(十四)「華融化学株式会社情報開示管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十五)「華融化学株式会社投資家関係管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十六)「華融化学株式会社の内幕情報関係者管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十七)「華融化学株式会社の取締役、監事及び高級管理職が保有する当社の株式及びその変動管理制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十八)『華融化学株式会社募集資金管理制度の改正に関する議案』を審議・採択した
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十九)「華融化学株式会社の対外保証管理制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(二十)「華融化学株式会社関連取引管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(二十一)「華融化学株式会社の内部監査制度の改正に関する議案」の採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
上記第4~21件の議案に係る制度については、同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)開示された各制度の全文。
(二十二)「華融化学株式会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
審議の結果、取締役全員は2022年4月18日14:30に2022年第1回臨時株主総会を開催することに合意した。
詳しくは同日の巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』。
採決結果:同意6票、反対0票、棄権0票。
二、書類の検査準備
1.「華融化学株式会社第1回取締役会第12回会議決議」。
2.「華融化学株式会社の独立取締役は会社の第1回取締役会第12回会議に関する事項に関する独立意見」。
3.深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
華融化学株式会社
取締役会2022年4月1日
