証券コード：301256証券略称：華融化学公告番号：2022005華融化学株式会社
第1回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
華融化学株式会社(以下「会社」と略称する)第1回監事会第7回会議通知は2022年3月29日に会社全体監事に電子メールで通知された。会議は2022年4月1日9:30に New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 中鼎国際18階会議室で現場結合通信採決方式で開催された。会議に出席すべき監事は3名、実際に会議に出席する監事は3名(うち李紅順は通信採決方式で出席)。会議は監事会の李紅順主席が主宰した。今回の会議の招集、開催と採決の手続きはいずれも「会社法」、「会社定款」及び関連法律法規の規定に合致し、会議の採決方式は記名投票採決である。
一、会議に出席した監事の真剣な審議を経て、以下の議案を可決した。
(I)審議は「議案」を可決し、自身の実際の経営状況と結びつけて、会社は人民元120000万元を超えずに永久補充流動資金に使用する予定で、超募集資金総額の29.53%を占め、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構は異議のない査察意見を提出した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する公告』(公告番号:2022002)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）「一部の遊休自有資金の使用と募集資金（超募集資金を含む）の現金管理に関する議案」を審議、可決した
募集資金の実際の入金状況に基づき、会社の募集資金投資プロジェクトの展開と会社の正常な生産経営に影響しないことを確保する条件の下で、会社の2022年度の経営状況と結びつけて、会社は総額度が人民元12000000万元(本数を含む)を超えない部分の閑置自有資金と募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金管理を行う予定である。このうち現金管理のための一時的なアイドル募集資金は7800000万元を超えない。同時に、会社の総経理に額の範囲内でこの投資意思決定権を行使することを授権し、関連法律文書(合格した財テク製品の発行主体を選択し、財テク金額を明確にし、財テク製品の品種を選択し、契約に署名するなどを含むが、限らない)に署名し、会社の財務部は具体的に関連事項を実施する。投資期間は株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、前述の有効期間内に現金管理額をスクロールして使用することができ、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構は異議のない審査意見を提出した。
詳しくは、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された『一部の遊休自有資金の使用と募集資金(超募集資金を含む)による現金管理に関する公告』(公告番号:2022003)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)審議は「華融化学株式会社監事会議規則の改正に関する議案」を可決し、会社監事会が法に基づいて独立して監督権を行使することを保障し、監事会が効率的に運営と科学的な意思決定を規範化し、会社のガバナンス構造を完備させることを確保するため、「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「華融化学株式会社定款」及びその他の関連法律、法規と規範性文書の規定を制定し、会社の実際の経営需要と結びつけて、「華融化学株式会社監事会議事規則」(上場後適用)を改正した。
改正後の「華融化学株式会社監事会議事規則」は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)全文開示。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、書類の検査準備
1.「華融化学株式会社第1回監事会第7回会議決議」。
2.深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
華融化学株式会社
監事会
2022年4月1日
