証券コード： Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 証券略称： Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 公告番号：2022027 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752)
第2回取締役会第32回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第32回会議通知は2022年3月29日にメールと電話で全取締役に送付された。会議は2022年4月1日午前10:00に深セン市龍華区大浪街道高峰コミュニティカササギ山路光浩工業園G棟会社の会議室で現場採決と通信採決で開催された。今回の会議は理事長の呂小霞さんが主宰し、今回の会議は出席人数7人、現場出席人数7人である。監事と一部の役員が今回の会議に列席した。今回の会議の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は記名方式で投票して採決し、以下の事項を審議して可決した。
1、「会社及びその要約に関する議案」を審議し、可決する
会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全にし、優秀な人材を引きつけ、残すために、会社の従業員の積極性を十分に動員し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効果的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に注目させ、株主利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献対等の原則に基づき、『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社株式激励管理方法』『上場規則』『自律監督管理ガイドライン』などの関連法律法規と規範性文書及び『 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 規約』の規定に基づき、会社は『2022年株式オプション激励計画(草案)』及びその要約を立案した。
会社の取締役の李燕さん、荘世強さんは今回の株式オプション激励計画の激励対象に属し、本議案の関連取締役であり、本議案を審議する際に採決を回避し、今回の激励対象の呉新芸さんは取締役の呉新理の弟であるため、取締役の呉新理さんと呂小霞さんはこの議案の採決を回避した。他の3人の非関連取締役の採決で可決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
本議案の内容の詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年株式オプション激励計画(草案)」などの関連公告。
2、「会社会社の2022年株式オプション激励計画の順調な実施を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの関連法律、法規及び「 Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 規約」の規定に基づき、会社の実情と結びつけて「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」を制定する。
会社の取締役の李燕さん、荘世強さんは今回の株式オプション激励計画の激励対象に属し、本議案の関連取締役であり、本議案を審議する際に採決を回避し、今回の激励対象の呉新芸さんは取締役の呉新理の弟であるため、取締役の呉新理さんと呂小霞さんはこの議案の採決を回避した。他の3人の非関連取締役の採決で可決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
本議案の内容の詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年株式オプション激励計画実施考課管理方法」。
3、「株主総会授権取締役会に2022年株式オプション激励計画の処理を申請することに関する議案」を審議し、可決する。
具体的にインセンティブ計画を実施するために、会社の取締役会は株主総会にインセンティブ計画に関する事項について取締役会に授権することを提案する予定で、授権事項は以下の通りである。
(1)会社の株主総会授権取締役会に激励計画を具体的に実施する以下の事項を提出する。
①授権取締役会は激励対象が激励計画に参加する資格と条件を確認し、激励対象リストとその授与数量を確定し、株式オプションの授与価格を確定する。
2授権取締役会は激励計画の授与日を確定し、激励対象が条件に合致する時に激励対象に期権を授与し、そして期権授与に必要なすべての事項を処理する。
③授権取締役会は激励対象の行権資格、行権条件を審査確認し、激励計画の規定に従って条件に合致する激励対象として行権のすべての事項を処理する。
④授権取締役会は会社に資本積立金の株式転換、配当金の配分、株式の分割または縮株、配株などの事項が発生した場合、激励計画に規定された原則と方式に従って株式オプションの数量と行権価格を調整する。
⑤授権取締役会は激励計画の変更と終了を決定し、激励対象の行権資格の取り消し、激励対象のまだ行権していない株の取り消し、死亡した激励対象のまだ行権していない株のオプションの処理を含むが、これに限らない。
⑥取締役会に会社の激励計画を管理することを授権する。
⑦取締役会にいかなる激励計画に関する協議に署名、実行、修正、終了することを授権する。
⑧授権取締役会は激励計画の実施のために入金銀行、会計士、弁護士などの仲介機構を委任する。
9授権取締役会は激励計画について関係政府、機構に審査・認可、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関連政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。激励計画に関連する必要、適切または適切なすべての行為を行う。
⑩取締役会に授権してインセンティブ計画の実施に必要な必要事項を処理する。会社定款の修正、登録決済会社に関連登録決済業務の申請、登録資本の変更登録などを含むが、これに限らない。ただし、関連書類は株主総会が行使しなければならない権利を明確に規定している。
(2)株主総会が取締役会に授権する期限は、今回の激励計画の有効期間と一致する。
(3)株主総会授権会社の理事長に激励計画の授権者として、激励計画に関連する事務を具体的に処理し、関連法律文書に署名するように依頼する。上記の授権者は、会社の株主総会決議に基づいて確定された授権範囲及び取締役会の授権を有し、会社を代表して激励計画の実施過程で関連事項を処理する権利がある。
上述の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会規則、規範性文書、今回の株式激励計画または会社定款に取締役会が決議して通過する必要があることを明確に規定している事項を除き、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が取締役会を代表して直接行使することができる。
会社の取締役の李燕さん、荘世強さんは今回の株式オプション激励計画の激励対象に属し、本議案の関連取締役であり、本議案を審議する際に採決を回避し、今回の激励対象の呉新芸さんは取締役の呉新理の弟であるため、取締役の呉新理さんと呂小霞さんはこの議案の採決を回避した。他の3人の非関連取締役の採決で可決された。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
4、「2022年度監査機関の再雇用に関する議案」を審議し、可決する
審査を経て、私たちは会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の監査機関に再雇用することに同意し、招聘期間は1年であり、この議案を会社の株主総会に提出して審議する。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認と同意の独立意見を発表し、会社の監事会は同意の意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
本議案の内容の詳細は同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年度監査機関の再雇用に関する公告」。
5、「2022年度貸付計画及び貸付授権に関する議案」を審議し、可決する
会社及び子会社(会社の合併報告書の範囲に含まれる各級子会社を含む)の2022年の生産経営と発展の需要を満たすために、会社及び子会社(会社の合併報告書の範囲に含まれる各級子会社を含む)は銀行に総合授信額人民貨幣280000元を超えないことを申請し、以上の授信額は最終的に各銀行が実際に審査・認可した授信額を基準とし、授信期限は1年とする。上記額の範囲内で、取締役会が会社の理事長に授権して会社を代表して上記総合授信額内の各法律文書に署名し、これによって生じた法律、経済責任はすべて当社及び子会社が負担し、株主総会が通過した日から1年以内に有効である。
会社の独立取締役は本議案に対して事前承認と同意の独立意見を発表した。詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
2022年度貸付計画及び貸付授権の公告」。
6、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、可決する
同社は2022年4月18日午後14:30に同社会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催し、今回の株主総会は現場会議とネット投票を組み合わせて開催する。
採決結果:同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案の内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知』。
三、書類の検査準備
1、第二回取締役会第三十二回会議の決議；
2、独立取締役の第二回取締役会第三十二回会議に関する事項に関する独立意見;
3、独立取締役第二回取締役会第三十二回会議に関する事項の事前承認意見。
ここに公告する。
Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) 取締役会
2022年4月1日
