証券コード： Elion Clean Energy Company Limited(600277) 証券略称： Elion Clean Energy Company Limited(600277) 公告番号：2022019
債券コード:163399債券略称:20億利01
債券コード:163692債券略称:20億利02
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
対外投資及び関連取引公告
会社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。会社は三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) と共同で対外投資して2つの合弁会社を設立する予定です。各会社は資本金14億元を登録し、会社は50%を保有し、連営会社であり、具体的には双方がさらに締結した投資協定と最終的に工商管理部門に登録した情報を基準とする。具体的な出資時間がまだ確定していないため、会社の既存業務の正常な展開に影響しない。現在まで、会社の主な業務に重大な変化は発生していない。同社の「2020年度報告」によると、太陽光発電の収入は主な業務収入の中で4.64%を占めている。合弁会社の設立は工商管理などの権利部門の審査・認可を経なければならない。今回の対外投資事項は会社の当期の営業収入、純利益などの経営業績と生産経営に重大な影響を与えない。過去12カ月間、会社は三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) と関連取引をしていなかった。本事業は会社の株主総会に提出して審議し、本事項は関連取引を構成するが、重大な資産再編を構成せず、取引の実施にも重大な法律障害は存在しない。
一、対外投資及び関連取引の概要
Elion Clean Energy Company Limited(600277) (以下「会社」と略称する)と三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市エネルギー有限会社(以下「三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 」と略称する)は協力投資協定を締結し、双方の資源と優位性を十分に利用し、太陽光発電治沙と水素エネルギー、エネルギー貯蔵産業の経営に共同で従事する予定で、主な内容は以下の通りである。
1.会社は三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) と共同で投資して内モンゴル三峡億利新エネルギー有限会社(以下「三峡億利会社」と略称する)を設立する予定で、三峡億利会社の登録資本金は1400000万元で、会社は70000万元(分割納付)を出資し、その50%の株式を保有する予定である。
2.会社は三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) と共同で投資して武威新騰格里生態エネルギー科学技術有限会社(以下「武威会社」と略称する)を設立する予定で、武威会社の登録資本金は140000万元で、会社は70000万元(分割納付)を出資し、その50%の株式を保有する予定である。
三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) は会社の11.17%の株式を持って、会社の第二大株主で、会社と三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) の共同対外投資事項は関連取引を構成しているが、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、取引の実施にも重大な法律障害は存在しない。
この公告日までに、過去12ヶ月以内に、会社は三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) と関連取引が発生しなかった。
二、関連者の紹介
(I)関連者関係
三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) は会社の11.17%の株式を持っていて、会社の第2位の株主で、会社の関連法人です。（Ⅱ）関係者の基本状況
会社名：三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市エネルギー有限公司
登録住所：内蒙古自治区 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市康巴什区赫迵大厦802
登録資本金：181500万人民元
法定代表者：湯建軍
経営範囲:発電、送電、給電業務;水力発電 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電技術サービス；新エネルギー原動設備の販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;新興エネルギー技術の研究開発;専用設備修理
株主状況:中国三峡新エネルギー(グループ)株式会社の持株51%;三峡資本ホールディングス有限責任会社は49%を保有している。
三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) は2021年8月に登録され、最近の1年間の財務諸表はありません。会社と三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) の間に財産権、業務、資産、債権債務、人員などの面で独立を維持している。
三、関連取引の基本状況
(I)取引の名称とカテゴリ:関連者と共同投資
（Ⅱ）設立予定会社の基本状況
1.三峡億利会社を設立する予定
会社名：内モンゴル三峡億利新エネルギー有限公司
登録住所：内モンゴル Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市
登録資本金：人民元140000万元
経営範囲:太陽光発電、太陽光砂漠管理、エネルギー貯蔵、水素エネルギープロジェクトの建設、開発及び経営など。
株主状況：会社持株50%、三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 持株50%。
以上の情報は最終的に工商管理部門に登録された情報を基準とする。
2.武威会社を設立する予定
会社名：武威新騰格里生態エネルギー科技有限公司
登録住所：甘粛省武威市
登録資本金：人民元140000万元
経営範囲:太陽光発電、太陽光砂漠管理、エネルギー貯蔵、水素エネルギープロジェクトの建設、開発及び経営など。株主状況：会社持株50%、三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 持株50%。
以上の情報は最終的に工商管理部門に登録された情報を基準とする。
四、投資契約の主な条項
契約一:内モンゴル三峡億利新エネルギー有限会社を協力して設立する
（一）契約主体
甲：＊＊＊ Elion Clean Energy Company Limited(600277)
乙：三峡＊＊ Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市エネルギー有限公司
（二）契約の主な条項
1.会社の基本状況を立案する
双方は協議して一致して、共同で投資して合弁会社を設立するつもりで、会社名を設立する予定です:内モンゴル三峡億利新エネルギー有限会社、登録住所内モンゴル Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市、主に太陽光発電、太陽光砂漠の管理、エネルギー貯蔵、水素エネルギープロジェクトの建設、開発と経営などを経営します。（上記関連情報は最終的に工商管理部門に登録された内容を基準とする）
2.登録資本金と出資
合弁会社の登録資本金は人民元140000万元で、双方は貨幣で出資を認めた。甲は人民元70000万元(分割納付)を出資し、その登録資本金の50%を占める。乙は人民元70000万元(分割納付)を出資し、その登録資本金の50%を占める。
3.本協議は双方の意思決定機構の承認同意を得てから署名することができる。
契約二:武威新騰格里生態エネルギー科学技術有限会社を協力して設立する
（Ⅰ）契約主体
甲：＊＊＊ Elion Clean Energy Company Limited(600277)
乙：三峡＊＊ Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市エネルギー有限公司
（Ⅱ）契約の主な条項
1.会社を設立する
双方は協議して一致して、共同で投資して合弁会社を設立するつもりで、会社の名称を設立する予定です:武威新騰格里生態エネルギー科学技術有限会社、登録住所甘粛省武威市、主に太陽光発電、太陽光砂漠の管理、エネルギー貯蔵、水素エネルギープロジェクトの建設、開発と経営などを経営します。（上記関連情報は最終的に工商管理部門に登録された内容を基準とする）
2.登録資本金と出資
合弁会社の登録資本金は人民元140000万元で、双方が貨幣で出資を認めた。甲は人民元70000万元(分割納付)を出資し、その登録資本金の50%を占める。乙は人民元70000万元(分割納付)を出資し、その登録資本金の50%を占める。
3.本協議は双方の意思決定機構の承認同意を得てから署名することができる。
五、今回の対外投資の目的と上場企業への影響
会社は今回三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) と協力して合弁会社を設立し、それぞれの資源と優位性を十分に利用するために、積極的に風力発電、太陽光発電による砂治療、エネルギー貯蔵、水素エネルギーなどの業務範囲を開拓し、太陽光発電による砂治療と水素エネルギー貯蔵、エネルギー貯蔵の新型炭素中和産業モデルを深く推進する。上記の合弁会社は会社の連営会社であり、具体的には双方がさらに締結した投資協定及び最終的に工商管理部門に登録した情報を基準とする。今回の対外投資事項は会社の健康、持続可能な発展を促進し、会社と株主全体の共通利益を維持し、向上させるのに有利である。
合弁会社はまだ設立されていないが、将来、会社は投資計画、経営進度、資金状況などに基づいて資本金を分割して納付し、会社の自己所有と自己資金調達に由来する。具体的な出資時期がまだ確定していないため、会社の既存業務の正常な展開に影響を与えず、会社の経営に重大な影響を及ぼさない見通しだ。
六、投資事項が履行すべき審議手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年4月1日に第8回取締役会第26回会議を開き、「内モンゴル三峡億利新エネルギー有限会社への対外投資に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の徐輝氏は採決を回避し、採決結果:1票を回避し、8票に同意し、0票、棄権0票に反対した。「武威新騰格里生態エネルギー科学技術有限会社への対外投資に関する議案」を審議、可決し、関連取締役の徐輝氏は採決を回避し、採決結果:1票を回避し、8票に同意し、0票、棄権0票に反対した。
(II)独立取締役が事前承認意見及び独立意見を発表するのは以下の通りである。
1.今回の董事会が开催される前に、会社は今回の対外投资及び関连取引事项について私达と十分な交流を行いました。私达は、今回の対外投资事项は会社の光伏治ソファー展戦略计画に合致し、会社は対外投资リスクを慎重に対応し、厳格にコントロールすることができ、会社の董事会の审议に提出することに同意し、监事会に报告します。2.会社の対外投資及び関連取引事項の審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取締役は回避採決を行い、採決結果は合法的で、有効である。今回の対外投資事項は会社の経営発展の需要に合致し、会社及び株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(III)その他履行すべき審議手続
取締役会監査委員会は以下の意見を発表した。
会社の対外投資及び関連取引事項は双方の協議を経て一致して確定し、法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社の経営発展の需要及び株主全体の全体利益に合致し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう情形は存在しない。本事项は会社の株主総会の审议を提出してから実施することができて、株主の三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) は议决を回避する必要があります。
七、その他のリスク提示
現在まで、会社の主な業務に重大な変化は発生していない。同社の「2020年度報告」によると、太陽光発電の収入は主な業務収入の中で4.64%を占めている。
上述の合弁会社の設立は現地の工商管理部門の審査・認可を経なければならない。今回の対外投資事項は会社の当期の営業収入、純利益などの経営業績と生産経営に重大な影響を及ぼさず、会社の長期収益に与える影響には不確実性がある。投資協定の履行は、国家政策の重大な変化またはその他の不可抗力要素の影響を受けるリスクに直面する可能性がある。
会社情報開示指定メディアは上海証券取引所ウェブサイト(www.sse.com.cn.)および「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」は、多くの投資家がリスク、理性的な投資に注目してください。ここに公告する
Elion Clean Energy Company Limited(600277) 取締役会2022年4月2日
