Elion Clean Energy Company Limited(600277)
独立取締役第8回取締役会第26回会議に関する事項の事前承認意見
Elion Clean Energy Company Limited(600277) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」、「会社独立取締役実施細則」などの関連規定に基づき、勤勉に職責を履行し、会社と全体の株主に責任を負う態度に基づき、独立判断の立場に基づいて、会社が2022年4月1日に開催した第8回取締役会第26回会議で審議する予定の関連議案を真剣に審査し、以下の事前承認意見を発表した。
一、『内モンゴル三峡億利新エネルギー有限会社への対外投資に関する議案』
今回の取締役会が開催される前に、会社は今回の対外投資関連取引事項について私たちと十分なコミュニケーションを行いました。私たちは、会社の今回の対外投資事項は会社の光伏治ソファー展戦略計画に合致し、会社は対外投資リスクを慎重に扱い、厳格にコントロールすることができ、会社の取締役会の審議に提出することに同意し、監事会に報告することに同意しました。
二、『対外投資武威新騰格里生態エネルギー科学技術有限会社に関する議案』
今回の取締役会が開催される前に、会社は今回の対外投資関連取引事項について私たちと十分なコミュニケーションを行いました。私たちは、会社の今回の対外投資事項は会社の光伏治ソファー展戦略計画に合致し、会社は対外投資リスクを慎重に扱い、厳格にコントロールすることができ、会社の取締役会の審議に提出することに同意し、監事会に報告することに同意しました。
Elion Clean Energy Company Limited(600277) 独立取締役:章良忠、王進、李星国2022年4月1日
Elion Clean Energy Company Limited(600277) 独立取締役
第8回取締役会第26回会議に関する独立意見は Elion Clean Energy Company Limited(600277) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」、「会社独立取締役実施細則」などの関連規定に基づき、2022年4月1日に開催された第8回取締役会第26回会議に参加した。私たちは実事求是の態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、今回の会議で審議された関連事項を真剣に理解し、慎重に調査し、会社の取締役会と管理層の関連意見を聞いた上で、今回の会議で審議された関連議案について、以下の独立意見を発表した。
一、『内モンゴル三峡億利新エネルギー有限会社への対外投資に関する議案』
会社の対外投資関連取引事項の審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取締役は回避採決を行い、採決結果は合法的で、有効である。今回の対外投資事項は会社の経営発展の需要に合致し、会社及び株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、『対外投資武威新騰格里生態エネルギー科学技術有限会社に関する議案』
会社の対外投資関連取引事項の審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取締役は回避採決を行い、採決結果は合法的で、有効である。今回の対外投資事項は会社の経営発展の需要に合致し、会社及び株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
Elion Clean Energy Company Limited(600277) 独立取締役:章良忠、王進、李星国2022年4月1日
