証券コード： Elion Clean Energy Company Limited(600277) 証券略称： Elion Clean Energy Company Limited(600277) 公告番号：2022020
債券コード:163399債券略称:20億利01
債券コード:163692債券略称:20億利02
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要内容提示:株主総会開催日:2022年4月18日日本次株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次:2022年第3回臨時株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(四)現場会議の開催日、時間、場所である
開催日時：2022年4月18日14時00分
開催場所:北京市朝陽区光華路15号億利生態広場1号棟19階
(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月18日より
2022年4月18日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類型号議案名A株株主
非累積投票議案
1《内モンゴル三峡亿利新能源有限公司への対外投資に関する議案》√
2『対外投資武威新騰格里生態エネルギー科技有限公司に関する議案』√
1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の議案は会社の第8回取締役会の26回会議の審議を経て可決され、具体的には会社が同日発表した関連公告(公告番号:2022019)を参照してください。今回の株主総会の会議資料は、会議が開かれる前に少なくとも5つの平日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載される。2、特別決議案:なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1、24、関連株主の採決回避に関する議案:1、2
議決を回避すべき関連株主名:三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市エネルギー有限会社5、優先株株主の議決参加に関する議案:三、株主総会投票の注意事項を適用しない
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株6 Guangdong Bobaolon Co.Ltd(002776) Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 0224/11
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。（四）その他人員五、会議の登録方法
（I）現場登録期間：2022年4月15日9：00-17：00
（Ⅱ）登録手続き：
1.法人株主の法定代表者が株主総会会議に出席する場合、本人身分証明書、法人単位営業許可証のコピー(公印を押す)、証券口座カードで登録しなければならない。法人株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書、法人株主の法定代表者が署名した授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録する。
2.自然人株主が自ら株主総会の会議に出席する場合、本人の身分証明書、証券口座カードで登録しなければならない。自然人株主が代理人に出席を委託した場合、代理人の身分証明書、委託人の身分証明書のコピー、授権委託書、委託人の証券口座カードで登録を行う。
3.異郷株主は手紙郵送または電子メールで登録することができるが、現場会議に出席する時、上述の証明書資料の原本を持って、検査に備えなければならない。手紙または電子メールで登録されている株主は、連絡先の電話番号を残してください。
4.登録資料の送付場所または郵送場所:北京市朝陽区光華路15号億利生態広場1号棟19階証券部;郵便番号:100026
5.連絡先
連絡先：申さん連絡先：01056632450
メールアドレス:elion Elion Clean Energy Company Limited(600277) [email protected].六、その他の事項
1.本会議の会期は半日で、参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
2.現場で会議に出席する株主及び株主代理人は、入場を検証するために、会議の30分前に関連身分証明書、株式口座カード、授権委託書などの原本を携帯することを提案する。ここに公告する。
Elion Clean Energy Company Limited(600277) 取締役会2022年4月2日添付ファイル1：授権委託書
報告書類は今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Elion Clean Energy Company Limited(600277) ：
2022年4月18日に開催される貴社の2022年第3回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1『内モンゴル三峡億利新エネルギー有限会社への対外投資に関する議案』2『武威新騰格里生態エネルギー科学技術有限会社への対外投資に関する議案』
事件
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
備考:委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
