証券コード： Elion Clean Energy Company Limited(600277) 証券略称： Elion Clean Energy Company Limited(600277) 公告番号：2022017債券コード：163399債券略称：20億利01
債券コード:163692債券略称:20億利02
Elion Clean Energy Company Limited(600277)
第8回取締役会第26回会議決議公告
会社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Elion Clean Energy Company Limited(600277) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に北京市朝陽区光華路15号億利生態広場1号棟会議室で現場結合通信会議方式で会社の第8回取締役会第26回会議を開催した。会議は取締役9人、実際に会議に出席した取締役9人、会社の一部の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。会議は理事長の王文彪さんが主宰した。会議の開催は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、合法的で有効である。
会議は挙手採決で次の議案を審議した。
一、「内モンゴル三峡亿利新能源有限公司への対外投资に関する议案」を审议し、三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市エネルギー有限公司と共同で内モンゴル三峡亿利新能源有限公司を设立することに同意した。会社の取締役会または管理層に今回の対外投資に関する協議に署名することを授権し、工商登録、投資金の支払いなどの具体的な事項を含むが、それに限らない。
本事項は関連取引を構成し、会社の株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。取締役の徐輝さんは採決を回避し、採決結果:1票は回避した。8票の同意;0票反対0票棄権。
二、「対外投資武威新騰格里生態エネルギー科学技術有限会社に関する議案」の審議と採択
三峡 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 市エネルギー有限会社と共同で武威新騰格里生態エネルギー科学技術有限会社を設立することに同意し、合弁会社の登録資本金は140000万元、会社は70000万元(分割払い)を出資し、その登録資本金の50%を占めている。会社の取締役会または管理層に今回の対外投資に関する協議に署名することを授権し、工商登録、投資金の支払いなどの具体的な事項を含むが、それに限らない。
本事項は関連取引を構成し、会社の株主総会の審議を提出し、関連株主は採決を回避しなければならない。
取締役の徐輝さんは採決を回避し、採決結果:1票は回避した。8票の同意;0票反対0票棄権。
三、「会社2022年第三回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年4月18日に2022年第三回臨時株主総会を開催し、今回の取締役会会議で審議、採択された第一、二項議案を審議する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票
ここに公告する
Elion Clean Energy Company Limited(600277) 取締役会2022年4月2日
