Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 定款
2022年4月
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……7第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……10
第三節株主総会の招集……13
第四節株主総会の提案と通知……14
第五節株主総会の開催……16
第六節株主総会の採決と決議……18第五章取締役会……21
第一節取締役……21
第二節取締役会……24
第三節取締役会専門委員会……27第六章総裁及びその他の高級管理職……28第七章監事会……29
第一節監事……29
第二節監事会……30第八章財務会計制度、利益分配と監査……31
第一節財務会計制度……31
第二節内部監査……35
第三節会計士事務所の任命……35
第九章通知……36第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……37
第一節合併、分立、増資と減資……37
第二節解散と清算……38第十一章規約の改正……40第十二章附則……40
第一章総則
第一条 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (以下「会社」または「当社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)およびその他の関連規定に基づいて、本規約を制定する。第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)で、深セン市市場監督管理局に登録登録し、営業許可証を取得し、営業許可証番号440301103435996。
第三条会社は2016年3月1日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の承認を得て、初めて人民元普通株3000万株を社会公衆に発行し、2016年3月24日に深セン証券取引所に上場した。第四条会社の登録名称：
日文名称： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
英文名称:ShenZhen Minkave Technology Co.,Ltd.
第五条会社の住所：深セン市南山区広東海街道高新区コミュニティ高新南九道10号深セン湾科学技術生態園10棟A 200120階01-06号)、郵便番号：518057。
第六条会社の登録資本金は人民元695596569元である。第七条会社は永久存続の株式会社である。第八条理事長は会社の法定代表者である。第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総裁、財務総監、取締役会秘書を指す。
第十二条会社の経営趣旨:都市の知恵のアップグレードを推進し、人民の精神消費を促進する。第十三条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は以下の通りである。
一般経営プロジェクト:照明技術の開発、都市照明環境芸術設計(制限プロジェクトを含まない)、環境導視計画;都市と道路と照明工事の専門請負壹級、照明工事の設計特別甲級;標識設計及び工事取付;風景園林の計画設計、建築設計、市政工事設計;市政工事、園林緑化工事施工と園林養生;各種類の建築室内の屋外装飾、装飾工事の設計と施工;都市化建設投資、都市及び都市インフラの計画設計、関連建設、産業企画経営;プロジェクト投資;契約エネルギー管理;LED照明器具及び照明器具、街灯及びランプ棒、LEDディスプレイ、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 太陽光発電システムの開発、設計と販売;ライトインテリジェント制御システム技術の開発;ロゴの作成; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 熱発電製品の販売； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電技術サービス; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 熱発電設備販売；太陽光発電設備の賃貸;太陽光発電設備及び部品製造;太陽光発電設備及び部品販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;電子電器製品の購入と販売及び中国貿易;輸出入業務を営む。（法によって承認されなければならない項目を除き、営業許可証によって法に基づいて自主的に経営活動を展開し、本市の産業政策の禁止と制限の経営活動に従事してはならない。）
許可経営項目：LED照明器具及び照明器具、街灯及びランプロッド、LEDディスプレイ、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 太陽光発電システムの生産；発電業務、送電業務、給電業務;生産を識別します。（法律に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の許可書類または許可証明書を基準とする。生産に関わる項目は、場所許可証を別途し、生産範囲は環境保護許可によって経営する。）
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。第十五条会社の株式の発行は、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が購入した同回発行の同種類の株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。第十八条会社は深セン市 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 都市照明科学技術有限会社が全体的に設立を変更し、会社設立時の発起人の名前、購入株数、出資方式、出資時間の具体的な状況は以下の通りである。
連番発起人名称/氏名株式数(株)出資方式出資時間
程宗玉60750000純資産出資2012.9.19
張経時6750000純資産出資2012.9.19
鄒暁君300000純資産出資2012.9.19
劉成林300000純資産出資2012.9.19
深セン市の大雄風の創業の投資はあります
1900000純資産出資2012.9.19限会社
徐沢林1750000純資産出資2012.9.19
戴磊1622000純資産出資2012.9.19
劉東華150000000純資産出資2012.9.19
中山五岳藍海株式投資中
1500000純資産出資2012.9.19心(有限パートナー)
蘇州五岳潤源株式投資中
1500000純資産出資2012.9.19心(有限パートナー)
盧本立1170000純資産出資2012.9.19
張慧紅11500000純資産出資2012.9.19
ロジャー1000000純資産出資2012.9.19
陳守忠896000純資産出資2012.9.19
鄭本ガジュマル Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 純資産出資2012.9.19
劉春500000純資産出資2012.9.19
彭銀利260000純資産出資2012.9.19
宋屹230000純資産出資2012.9.19
翁漳庭150000純資産出資2012.9.19
楊尚新112000純資産出資2012.9.19
袁艶100000純資産出資2012.9.19
胡祖国100000純資産出資2012.9.19
李桂才100000純資産出資2012.9.19
劉凱100000純資産出資2012.9.19
林波80000純資産出資2012.9.19
朱健60000純資産出資2012.9.19
譚術春40000純資産出資2012.9.19
陳静40000純資産出資2012.9.19
葉蜜20000純資産出資2012.9.19
李娜20000純資産出資2012.9.19
合計9,000000,000—-
第19条会社の株式総数は695596569株で、いずれも人民元普通株である。第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式増減と
