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2021年度独立取締役述職報告(張博)
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」「上場企業独立取締役職責履行ガイドライン」「深
深圳証券取引所創業板株式上場規則《上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場
会社規範運営」「独立取締役工作制度」及び「会社定款」などの規定により、本人は深セン市名として
家匯科技株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役は、2021年度に本人が独立を履行することについて
取締役の職責の状況報告は以下の通りである。
一、会議への出席及び投票状況
独立取締役として、本人は時間通りに会社の取締役会と株主総会の会議に出席して、慎重に独立する態度で
議決権を行使し、取締役会の各議案を真剣に審議し、同意票を投じたが、異議を申し立てることはない。
2021年度、本人が会議に出席する状況は以下の通りである。
本報告期間において、現場で出社し、通信方式で出欠席取締役に2回連続で出欠席するか否かを委託する。
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二、独立意見の発表状況
独立取締役として、本人は「上場会社の独立取締役の職責履行ガイドライン」「会社定款」などを真剣に履行する。
与えられた職責は、独立判断の立場に基づき、2021年度に独立意見を発表する状況は以下の通りである。
独立意番号発表時間会議の次の事項
タイプを参照
第4期取締役
1 2021年9月13日高級管理職の任命に関する独立意見同意会第1回
1、「会社について簡易手続きで特定対象者に株式を発行する条件に合致する
2021年10月11日第4回取締役の議案」の独立意見
2同意日会第三回2、「会社2021年度について簡易手続で特定対象者に株式を発行する
案の議案」と「会社2021年度について簡易手続で特定対象に
株式予案発行の議案」の独立意見
3、「会社2021年度について簡易手続で特定対象者に株式を発行する
案論証分析報告の議案」の独立意見
4、「会社2021年度について簡易手続で特定対象者に株式を発行する
資金使用の実行可能性分析報告書を募集する議案」の独立意見
5、「会社が前回募集した資金の使用状況について報告する議案」に対する独
立意見
6、「会社2021年度について簡易手続で特定対象者に株式を発行する
インスタント・リターンのリスク・ヒントを薄め、リターン措置と関連主体の承諾を埋める
の独立意見
7、『会社の未来三年（2021年-2023年）の株主配当について
企画された議案」の独立意見
2021年10月15日「深セン市ハイテク投資グループ有限会社への融資に関する議案」の独
3-日立の意見に同意
2021年10月27日第4回取締役は株式の発行及び現金の支払いに対して資産を購入し、関連資金取引を募集する。
4日会第四回事項の独立意見に同意する
2021年10月28第4回取締役持株株主が会社に無償保証及び関連取引を提供することに関する独立
5同意日会第5回意見
1、「会社2021年度について簡易手続で特定対象者に株式を発行する
競売結果の議案」の独立意見
2、「特定の対象者と条件付きで発効した株式購入契約について
議案の独立意見
3、「更新会社2021年度について簡易プログラムで特定対象に発行する
株式予案の議案」の独立意見
第4期取締役
6 2021年11月1日4、「更新会社2021年度の簡易手続による特定対象への発行に関する同意会第6回
株式案論証分析報告の議案」の独立意見
5、「更新会社2021年度について簡易プログラムで特定対象に発行する
株式募集資金使用の実行可能性分析報告の議案」の独立意見
6、「会社創業板について簡易プログラムで特定対象者に株式募集を発行する
明細書の真実性、正確性、完全性を集めた議案」の独立意見
7、「会社の非経常損益の鑑識報告に関する議案」の独立
意見
8、「社内統制鑑証報告に関する議案」に対する独立意見
9、「会社の2018年度監査報告に関する議案」に対する独立意見
第4期取締役
7 2021年11月8日遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する独立意見同意会第7回
2021年12月13日第4期取締役1、一部の募集資金の使用について完全子会社に借入して募集項目を実施する
8目的独立意見同意日会第8回
2、2021年度監査機関の任命に関する独立意見
2021年12月23日第4回取締役募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することについて
9同意日会第9回意見
上記の独立意見はいずれも巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
三、取締役会専門委員としての職務履行状況
序会名開催時間審議議案採決意見番号
1 2021年09「監査部責任者指名に関する議案」同意月13日
1、『2021年第3四半期の財務報告に関する議案』
2 2021年10 2、「2021年第3四半期募集資金の保管と使用状況に関する特別報告監査委員会が月28日に提出した議案に同意する」
3、『2021年第3四半期の内部監査業務の総括と計画に関する議案』
3 2021年122021年度監査機関の任命に関する議案」同意月13日
1 2021年09「戦略委員会議事規則の改正に関する議案」同意月13日
1、『共同競売及び協力建設に参与する予定の南山区科学技術園北区について
T 401012地塊の議案』;
2戦略委員会2021年10 2、「会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する条件に合致することに関する議同意月11日案」。
3、「会社が2021年度に簡易手続で特定対象者に株式を発行する案について
の議案』。
3 2021年10『について
