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2021年度独立取締役述職報告(蒋岩波)
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」「上場企業独立取締役職責履行ガイドライン」「深
深圳証券取引所創業板株式上場規則《上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場
会社規範運営」「独立取締役工作制度」及び「会社定款」などの規定により、本人は深セン市名として
家匯科技株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役は、2021年度に本人が独立を履行することについて
取締役の職責の状況報告は以下の通りである。
一、会議への出席及び投票状況
独立取締役として、本人は時間通りに会社の取締役会と株主総会の会議に出席して、慎重に独立する態度で
議決権を行使し、取締役会の各議案を真剣に審議し、同意票を投じたが、異議を申し立てることはない。
2021年度、本人が会議に出席する状況は以下の通りである。
本報告期間において、現場で出社し、通信方式で出欠席取締役に2回連続で出欠席するか否かを委託する。
9 1 8 0 0 0 No 1 0
二、独立意見の発表状況
独立取締役として、本人は「上場会社の独立取締役の職責履行ガイドライン」「会社定款」などを真剣に履行する。
与えられた職責は、独立判断の立場に基づき、2021年度に独立意見を発表する状況は以下の通りである。
時間会議の次の事項を順次独立して発表する
号見タイプ
第4期取締役
1 2021年9月13日高級管理職の任命に関する独立意見同意会第1回
1、「会社が簡易手続きで特定対象者に株式を発行する条件に合致することについて
第4回取締役議案」の独立意見
2 2021年10月11日同意会第三回2、「会社2021年度について簡易手続で特定対象者に株式を発行する者
案の議案」と「会社について2021年度に簡易手続で特定対象に提出する
株式予案の議案」の独立意見
3、「会社2021年度について簡易手続で特定対象者に株式を発行する者
案論証分析報告の議案」の独立意見
4、「会社2021年度について簡易プログラムで特定対象者に株式募集を発行する
資金を集めて使用する実行可能性分析報告の議案」の独立意見
5、「会社が前回募集した資金の使用状況に関する報告書」の独立
意見
6、「会社について2021年度に簡易プログラムで特定対象者に株式償却を発行する
薄い即時リターンのリスクヒントとリターン措置と関連主体が承諾した
議案の独立意見
7、『会社の未来三年（2021年-2023年）の株主配当に関する規則
議案の独立意見
「深セン市ハイテク投資グループ有限会社への指向融資に関する議案」の独
3 2021年10月15日-意見の作成に同意
第四回取締役は株式の発行及び現金の支払いによる資産の購入及び関連資金の募集に関する事項
4 2021年10月27日同意会第四回項の独立意見
第4回取締役持株株主が会社に無償保証及び関連取引を提供することに関する独立意
5 2021年10月28日同意会第5回
1、『会社について2021年度に簡易手続で特定対象者に株式を発行する競合
価格結果の議案」の独立意見
2、「特定の対象者と条件付きで発効した株式購入協議に関する議論
案の独立意見
3、『更新会社2021年度の簡易手続による特定対象者への株式発行について
票決案の議案」の独立意見
第4期取締役
6 2021年11月1日4、「更新会社2021年度の簡易手続による特定対象者への株式発行に関する同意会第6回
票案論証分析報告の議案」の独立意見
5、「更新会社2021年度の簡易手続による特定対象者への株式発行について
票募集資金使用の実行可能性分析報告の議案」の独立意見
6、「会社創業板について簡易プログラムで特定対象に株式を発行する募集
説明書の真実性、正確性、完全性の議案」の独立意見
7、「会社の非経常損益に関する鑑証報告の議案」に対する独立意
に会う
8、「社内統制鑑証報告に関する議案」に対する独立意見
9、「会社の2018年度監査報告に関する議案」に対する独立意見
第4期取締役
7 2021年11月8日遊休募集資金を用いて流動資金を一時的に補充することに関する独立意見同意会第7回
第4期取締役1、一部の募集資金の使用について完全子会社に借入して募集プロジェクトを実施する
8 2021年12月13日の独立意見同意会第8回
2、2021年度監査機関の任命に関する独立意見
第4回取締役募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置換する独立について
9 2021年12月23日同意会第9回意見
上記の独立意見はいずれも巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
三、取締役会専門委員としての職務履行状況
序会名開催時間審議議案採決意見番号
1指名委員会2021年09月13日1、「高級管理職の職務資格審査に関する議案」同意2、「指名委員会主任委員の選挙に関する議案」
1報酬と審査委員2021年09月13日「選挙報酬と審査委員会主任委員に関する議案」同意会
四、上場企業に対して現場検査を行う場合
2021年度、本人は会社の生産経営状況、財務状況、会社情報開示事務管理に密接に関心を持っている。
理等各項目の管理制度、内部統制制度の建設及び執行状況、取締役会決議執行状況について
重大な欠陥と問題は発見されなかった。取締役会に参加し、会社の重大事項を疎通する機会を通じて会社に着く。
現場考察、タイムリーに電話とメールなどの方式を通じて会社の取締役会秘書、高級管理職とその他の相
関系者は连络を保ち、会社の日常経営状况を理解する。常に外部環境と市場の変化に注目する
会社の影響、マスコミ、ネット関係会社の関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展をタイムリーに知る。
状況を把握し、会社の運営動態を把握する。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、中国証券監督管理委員会の「上場企業情報開示管理方法」「深セン証券取引」に厳格に従うよう促す
易所創業板株式上場規則「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定は、情報をタイムリーかつ公平に開示し、開示された情報の真実、正確、完全を保証する。会社に中小投資家とのコミュニケーションと交流を強化し、投資家とのコミュニケーションルートを維持し、中小投資家の知る権利を守るように促す。
2、中国証券監督管理委員会、深セン証券監督管理局及び深セン証券取引所の最新の公告、ガイドライン、覚書、通知などの文書を真剣に学び、前述の文書に対する理解を強化し、投資家、特に中小投資家の合法的権益を保護する思想意識を強化し、独立取締役の職責履行能力を確実に向上させる。
六、その他の事項
