証券コード：30056証券略称： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 公告番号：2022025 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
第4回取締役会第13回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第13回会議通知は2022年3月21日にメールおよびその他の通信方式で取締役の皆様に送付されます。会議は2022年4月1日(金)に深セン市南山区高新南九道10号深セン湾科学技術生態園10棟A座18階会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。そのうち、取締役李太権、張経時、朱業朋及び独立取締役は周到で、蒋岩波は通信方式で出席した。
会議は理事長の程宗玉が主宰し、監事と高級管理職が会議に列席した。会議の招集、開催と採決の手続きは「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『会議に出席した取締役は「2021年度総裁業務報告」を真剣に審議し、会社の管理層の代表が報告した会社の2021年度の各生産経営活動の実際の展開状況、会社の未来経営計画と目標の展望などを聴取した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(II)「2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
「2021年度取締役会業務報告」の具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の「2021年年度報告」全文の「第3節管理層討論と分析」部分。
会社の独立取締役は周到で、張博、蒋岩波と元独立取締役の端木梓ガジュマル、任傑はそれぞれ取締役に職務を述べた。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度独立取締役述職報告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)『の議案』を審議・採択する
2021年末、会社の資産総額は22633775万元で、前年より30561732万元下がった。
25.94%，；会社の負債総額は12107520万元で、前年より15960610万元は24.14%下がった。株主権益総額は10526255万元で、前年14601122万元から27.91%減少した。
2021年、会社の営業収入は5543537万元で、前年より8.09%増加した。利益総額-5168837万元を実現し、前年より34.07%減少した。純利益は-5309060万元で、前年より57.50%減少した。
2021年の会社の現金及び現金等価物の純増加額は-1384226万元で、前年同期より1596158万元増加し、増加幅は53.56%だった。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
会社の2021年度財務諸表はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)に監査され、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)『全文及び要約に関する議案』の審議可決
取締役会は、会社の「2021年年度報告」の全文と要約の作成手順は法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の2021年度の経営状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年年度報告」の全文と要約。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)「2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
会社が2021年度に赤字が発生したことを考慮して、会社の戦略発展計画に基づいて、現在のマクロ経済環境、会社の経営現状と資金状況などの要素を総合的に考慮し、会社の生産経営の持続的安定した運行と主な業務の発展を保障するために、会社は2021年度の利益分配方案を立案した:現金配当を配らず、配当を送らず、積立金の増資も行わない。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度に利益分配を行わないことに関する特別説明公告」。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、詳細は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「第4回取締役会第13回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(VI)『取締役会は、会社の「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」は、会社の2021年度募集資金の保管と使用の実際の状況を真実、客観、正確に反映していると考えている。会社の2021年度募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の保管と使用に関する法規と会社の「募集資金管理制度」の規定に合致し、募集資金の保管と使用に違反する状況は存在しない。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構、監査機構はそれぞれ査察意見と鑑証意見を発行し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
（VII）「＜2021年度内部統制評価報告＞に関する議案」の審議・採択
取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持していると考えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構、監査機構はそれぞれ査察意見と鑑証意見を発行し、具体的な内容は巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。（VIII）『浙江永麒照明工程有限公司2021年度業績承諾の実現状況に関する議案』を審議、採択
監査された永麒照明2021年度の純利益は577.01万元で、非経常損益を差し引いた純利益はそれぞれ488.32万元で、2021年末の売掛金が当期の主な収入に占める割合は109.31%で、第1期の業績による賭博保証金の釈放条件に達していない。
現在の業界状況と歴史データの永麒照明に対する持続的な利益能力の予測を結びつけて、会社は将来の賭博期間の永麒照明が会社が約束した業績を完成できないと合理的に予想している。会社は売掛金の残りの株式譲渡金がすべて回収できないと判断したため、本報告期間内にすべて損失として当期損益に計上し、会社の当期損益に影響を及ぼした-1365999万元。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。浙江永麒照明工程有限公司2021年度業績承諾実現状況に関する公告。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(8552)審議は「会社が損失を補填していない実収株式総額の3分の1に達する議案について」容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した容誠審字[2002]518 Z 0089号監査報告書を通じて確認し、2021年12月31日現在、会社が審計した合併財務諸表の未分配利益は-4418370164元で、会社が損失を補填していない金額は44018370164元であることを確認した。会社の実収株式は695596569元で、損失を補っていない金額は実収株式の総額の3分の1を超えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「会社が損失を補っていない実収株の総額の3分の1に達することに関する公告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(X)「経営範囲の増加及びの改正に関する議案」の審議・採択
市場の需要と会社の経営の需要に基づいて、会社の発展戦略を実行するために、新しい業務を開拓して、新しい利益の成長点を育成して、会社は太陽光発電業務を開発するつもりで、だから会社の経営範囲を増加してそして《会社の定款》を改正します。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「経営範囲の増加及びの改正に関する公告」。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の3分の2以上を経て可決しなければならない。
(十一)「株主総会の授権取締役会に小額快速融資の処理を依頼することに関する議案」を審議・採択する。
会社の取締役会は株主総会授権取締役会に融資総額が人民元3億元を超えず、最近年末の純資産の20%を超えない株式を特定対象者に発行することを決定し、授権期限は2021年年度株主総会が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までである。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「株主総会授権取締役会に小額快速融資に関する公告」を提出した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したことを参照してください。「第4回取締役会第13回会議に関する独立取締役の独立意見」。
本議案は株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の3分の2以上を経て可決しなければならない。
(十二)「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
今回の取締役会の一部の議案は会社の株主総会の審議が必要であるため、取締役会は2022年4月25日(月)15:00に会社の2021年年度株主総会を開催する予定だ。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度株主総会の開催に関する通知』。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
三、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第十三回会議決議』；2、「第四回取締役会第十三回会議に関する独立取締役の独立意見」。ここに公告する。
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 取締役会
2022年4月2日
