証券コード：30056証券略称： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 公告番号：2022032 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) について
株主総会授権取締役会に小額快速融資に関する公告を提出する
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に第4回取締役会第13回会議を開き、「株主総会授権取締役会に小額快速融資を行うことに関する議案」を審議・採択した。
「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」(以下「登録管理弁法」と略称する)「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と販売業務実施細則」「創業板上場会社の再融資簡易プログラム適用に関する通知」などの関連規定に基づき、会社の取締役会は株主総会授権取締役会に融資総額が人民元3億元を超えず、最近年末の純資産の20%を超えない株式を特定対象者に発行することを決定し、授権期限は2021年年度株主総会が通過した日から2022年年度株主総会が開催される日までである。今回の授権には以下の内容が含まれています。
1、会社が簡易手続きで特定対象者に株式を発行する（以下「小額快速融資」という）条件を満たしているかどうかを確認する
授権取締役会は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「登録管理方法」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際状況及び関連事項を自己調査論証し、会社が簡易手続きで特定対象に株式を発行する条件に合致しているかどうかを確認する。
2、発行株式の種類、数量と額面
融資総額が人民元3億元を超えず、最近年末の純資産の20%を超えない中国国内に上場する人民元普通株(A株)を特定対象者に発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。発行数量は募集資金総額を発行価格で割って確定し、発行前の会社の株式総数の30%を超えない。3、発行方式、発行対象及び元株主への配売の手配
今回の株式発行は、簡易手続きで特定対象者に非公開で発行する方式を採用し、発行対象は監督管理部門の規定に合致する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織など35名を超えない特定対象である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外投資家、人民元合格海外機構投資家が管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。最終発行対象者は、購入見積書の状況に基づき、会社の取締役会が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主販売業者)と協議して確定する。今回発行された株式はすべての発行対象者が現金で購入した。
4、定価方式又は価格区間
(1)発行価格が定価基準日前20取引日の会社株平均の80%を下回らない(計算式は、定価基準日前20取引日の株取引平均=定価基準日前20取引日の株取引総額/定価基準日前20取引日の株取引総額)。
(2)特定対象者に発行する株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。発行対象が「登録管理方法」第五十七条第二項の規定状況に属する場合、その購入した株式は発行終了日から18ヶ月以内に譲渡してはならない。発行対象が取得した上場企業が特定対象に発行した株式は、上場企業が株式配当、資本積立金の転増などの形式で派生して取得した株式も上述の株式ロック手配を遵守しなければならない。
今回の授権取締役会が特定の対象に株式を発行する事項は、会社のコントロール権を変化させることはありません。5、募集資金の用途
今回発行された株式募集資金の用途は以下の規定に合致しなければならない。
(1)国家産業政策と関連環境保護、土地管理などの法律、行政法規の規定に合致する。(2)今回募集した資金は、財務的な投資を保有するために使用してはならず、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。
(3)募集資金プロジェクトの実施後、持株株主、実際の支配者及びその支配する他の企業と重大な不利な影響を構成する同業競争、公平を失った関連取引を新たに増加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えたりしない。
6、決議の有効期限
決議の有効期間は、2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
7、取締役会に対して今回の発行の具体的な事項の授権を行う
授権取締役会は本議案及び『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『登録管理方法』『深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則』『深セン証券取引所創業板上場公司証券発行と販売業務実施細則』などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の範囲内で、今回の小額快速融資に関するすべての事項を全権で処理する。
(1)今回の小額快速融資の申告事項を処理し、関連申告書類及びその他の法律書類の作成、修正、署名及び申告を含む。
(2)法律、法規、中国証券監督管理委員会の関連規定及び「会社定款」が許可する範囲内で、権利部門の要求に従い、会社の実情と結びつけて、今回の小額快速融資方案を制定、調整、実施し、募集資金金額、発行価格、発行数量、発行対象及びその他の小額快速融資方案に関連するすべての事項を含むが、これに限らない。今回の小額快速融資の発行タイミングなどを決定する。
(3)関係政府部門と監督管理機構の要求に基づいて、今回の小額快速融資案と今回の発行上場申告資料を作成、修正、報告し、関連手続きを行い、発行上場に関する株式の販売制限などのその他の手続きを実行し、監督管理の要求に従って今回の小額快速融資に関する情報開示事項を処理する。
(4)今回の小額快速融資に関するすべての協定、契約と文書(推薦と販売協定、資金募集に関する協定、投資家と締結した購入協定、公告及びその他の開示文書などを含むが、これらに限定されない)に署名、修正、補充、完成、提出、実行する。
(5)関係主管部門の要求と証券市場の実情に基づき、株主総会の決議範囲内で資金募集投資プロジェクトの具体的な手配を調整する。
(6)推薦機構(主代理店)などの仲介機構を招聘し、それに関連するその他の事項を処理する。
(7)今回の小額快速融資が完了した後、今回の小額快速融資の結果に基づいて「会社定款」の相応条項を改正し、工商行政管理機関及びその他の関連部門に工商変更登録、新規株式登録託管などの関連事項を処理する。
(8)関連法律法規及び監督管理部門が再融資の即時リターンを補充することに対して最新の規定及び要求がある場合、その時の関連法律法規及び監督管理部門の要求に基づき、今回の小額快速融資が会社の即時財務指標及び会社の株主の即時リターンなどに及ぼす影響をさらに分析、研究、論証し、関連する補充措置及び政策を制定、修正し、それに関連するその他の事項を全権で処理する。
(9)不可抗力またはその他の十分な小額快速融資の実施が困難である場合、または実施可能であるが会社に不利な結果をもたらす場合、または小額快速政策が変化した場合、今回の小額快速融資案の実施を延期するか、または新しい小額快速政策に従って今回の発行を継続するかを適宜決定することができる。
(10)発行前に、会社が株を送ったり、株を増やしたりして、その他の原因で会社の総株価が変化した場合、授権取締役会はこれに基づいて今回の発行数の上限を相応に調整する。
(11)今回の小額快速融資に関するその他の事項を処理する。
ここに公告する。
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 取締役会
2022年4月2日
