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2021年度独立取締役述職報告(任傑)
中国証券監督管理委員会の「上場企業独立取締役規則」「上場企業独立取締役職責履行ガイドライン」「深
深圳証券取引所創業板株式上場規則《上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場
会社規範運営」「独立取締役工作制度」及び「会社定款」などの規定により、本人は深セン市名として
家匯科技株式会社（以下「会社」と略称する）の独立取締役は、2021年度に本人が独立を履行することについて
取締役の職責の状況報告は以下の通りである。
一、会議への出席及び投票状況
独立取締役として、本人は時間通りに会社の取締役会と株主総会の会議に出席して、慎重に独立する態度で
議決権を行使し、取締役会の各議案を真剣に審議し、同意票を投じたが、異議を申し立てることはない。
2021年度、本人が会議に出席する状況は以下の通りである。
本報告期間において、現場での出席は通信方式で欠席取締役に委託して2回連続するかどうか本報告期間において、現場での出席は取締役会取締役会取締役会取締役会取締役会への参加回数取締役会取締役会への参加回数取締役会への直接の参加は株主の大東大会への参加回数数回数回数回数回数回数回
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二、独立意見の発表状況
独立取締役として、本人は「上場会社の独立取締役の職責履行ガイドライン」「会社定款」などを真剣に履行する。
与えられた職責は、独立判断の立場に基づき、2021年度に独立意見を発表する状況は以下の通りである。
時間会議の次の事項を順次独立して発表する
号見タイプ
第3回取締役会
1 2021年3月31日募集資金の一部の用途変更に関する独立意見同意第35回
1、会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」及びその
第3回取締役会要約の独立意見
2 2021年4月6日第36回2、会社の「2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁公室」について
法の独立意見
1、2020年度会社の持株株主及びその他の関連者の資金占有状況について、
会社の対外保証状況の独立意見
2、2020年度利益分配予案に関する独立意見
3、「2020年度募集資金の保管と使用状況特別報告」について
第3回取締役会の独立意見
3 2021年4月27日第三十七回4、「2020年度内部統制評価報告」に関する独立意見に同意
5、副総裁、取締役会秘書の任命に関する独立意見
6.持株子会社の永麒照明2020年度及び累計業績承諾の実現について
状況の独立意見
7、会社がインセンティブ対象者に制限株を付与することに関する独立意見
第3回取締役会株主総会授権取締役会に小額快速融資に関する事項
4 2021年5月6日第38回独立意見に同意
1、浙江永麒照明工程有限公司の55%の株式を売却することについての独立意
第3回取締役会見
5 2021年6月28日第三十九回2、浙江永麒照明工程有限公司の業績奨励及び関連取引について同意する
独立した意見.
第3回取締役会は、持株子会社の売却後も担保を提供し、関連担保を形成することについて
6 2021年7月1日第40回独立意見に同意
第3回取締役会
7 2021年7月8日非独立取締役の増補に関する独立意見同意第40回
1.2021年半年度会社の持株株主及びその他の関連者の占用資金について
状況、会社の対外保証状況の独立意見
第3回取締役会
8 2021年8月26日2、「2021年半年度募集資金の保管と使用状況特別報告」について第42回同意
の独立した意見
3、第4回取締役会の改選に関する独立意見
上記の独立意見はいずれも巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。
三、取締役会専門委員としての職務履行状況
序会名開催時間審議議案採決意見番号
1 2021年04月「副総裁、取締役会秘書の任命資格の審査に関する議案」同意23日
2 2021年07月「非独立取締役候補者の在任資格審査に関する議案」同意指名委員会08日
1、『第四回取締役会の非独立取締役候補者の在任資格の審査に関する
3 2021年08月議案」は26日2、「第4回取締役会独立取締役候補の職務資格審査に関する議案
事件
1、『会社及びその
要旨の議案
1 2021年04月2、《会社に関する議案》;
3、『会社委員会名簿>の議案』。
2021年04月1、「取締役の2020年総合報酬の確定に関する議案」
2 27日2、「上級管理職の2020年総合報酬の確定に関する議案」同意3、「インセンティブ対象者への制限株の付与に関する議案」
四、上場企業に対して現場検査を行う場合
2021年度、本人は会社の生産経営状況、財務状況、会社情報開示事務管理に密接に関心を持っている。
理等各項目の管理制度、内部統制制度の建設及び執行状況、取締役会決議執行状況について
重大な欠陥と問題は発見されなかった。取締役会、株主総会に参加する機会を通じて会社の現場を考察し、電話とメールなどの方法で会社の取締役会秘書、高級管理者及びその他の関連スタッフとタイムリーに連絡する。
連絡を保ち、会社の日常経営状況を理解する。常に外部環境と市場変化が会社に与える影響に注目し、
マスコミ、ネット関係会社の関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、把握する。
会社の運営動態。
五、投資家の権益保護に関する仕事
1、中国証券監督管理委員会の「上場企業情報開示管理方法」「深セン証券取引」に厳格に従うよう促す
易所創業板株式上場規則《上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範
運営」及び「会社定款」などの関連規定は、タイムリーかつ公平に情報を開示し、開示された情報を保証する。
真実、正確、完全;会社に中小投資家とのコミュニケーションと交流を強化し、投資家との円滑な交流を維持するよう促す。
のコミュニケーションルートを維持し、中小投資家の知る権利を守る。
2、中国証券監督管理委員会、深セン証券監督管理局及び深セン証券取引所の最新の公告、指導、準備を真剣に学ぶ
記録、通知などの文書を忘れ、前述の文書に対する理解を強化し、投資家、特に中小投資家の保護を強化する。
法権益の思想意識は、独立取締役の職責履行能力を確実に向上させる。
六、その他の事項
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、臨時株主総会の開催を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘する情況がない。
任期内、本人は関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従い、真剣に責任を果たし、慎重で、忠実で、勤勉に独立取締役の職責を履行し、独立取締役の役割を発揮し、株主全体、特に中小株主の合法的権益を維持し、会社の安定した発展を促進し、会社の誠実で、信用を守る良好なイメージを確立するために、積極的な役割を果たす。
ここに報告します。
