証券コード：30056証券略称： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 公告番号：2022033 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (以下「会社」と略称する)は2022年4月1日に第4回取締役会第13回会議を開催し、「2021年年度株主総会開催に関する議案」を審議、可決した。会社は2022年4月25日(月)に2021年年度株主総会を開催することを決定し、具体的な事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、株主総会の招集者:会社の取締役会。会社の第4回取締役会第13回会議の審議を経て、取締役会は今回の株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、証券取引所業務規則と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日時
(1)現場会議開催時間:2022年4月25日(月)15:00。
(2)インターネット投票時間:2022年4月25日(月)。
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月25日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は2022年4月25日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場採決:株主本人が会議現場に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて表決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票(現場投票は代理人に投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同一議決権が重複して投票採決された場合、第1回有効投票結果を基準とする。
6、株式登録日：2022年4月20日（水）
7、出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値において、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:深セン市南山区高新南九道10号深セン湾科学技術生態園10棟A座18階。
二、会議審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『全文及び要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案」√
6.00『会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達することについての議論√
事件
7.00『経営範囲の増加及びの改正に関する議案』√
8.00『株主総会授権取締役会に小額快速融資を申請することについて√
事案
会社の独立取締役は周到で、張博、蒋岩波と元独立取締役の端木梓ガジュマル、任傑は会社の2021年年度株主総会で独立取締役の述職報告を行う。
説明:以上の提案はすでに会社の第4回取締役会第13回及び第4回監事会第12回会議で審議・採択された。上記の提案は株主総会の審議の手続きが合法的で、資料が完備していることを提出し、具体的な内容は会社が2022年4月2日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示した。の「第4回取締役会第13回会議決議公告」「第4回監事会第12回会議決議公告」及び関連公告。
「上場会社株主総会規則」及びその他の関連規定によると、議案5、議案8は中小株主(以下の株主以外のその他の株主を指す:1、上場会社の取締役、監事、高級管理職;2、単独又は合計上場会社の5%以上の株式を保有する株主)の採決に対して単独で票を計算し、開示しなければならない。「会社定款」などの関連規定によると、議案7、議案8は特別決議事項であり、会議に出席した株主が保有する有効議決権株式の3分の2以上を経て可決しなければならない。
三、会議の登録等の事項
1、登録方式：
(1)法人株主登録:条件に合致する法人株主の法定代表者が単位公印を押した法人営業許可証のコピー、法定代表者証明書、株主証券口座カード、本人身分証明書を持って登録手続きを行う。代理人に出席を委託する場合、代理人は法定代表者の授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と本人身分証明書を持たなければならない。
(2)自然人株主登録:条件に合致する自然人株主は株式東証券口座カード、本人身分証明書及び株式保有証明書を持って登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主授権委託書と本人身分証明書を持たなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主が参加する場合、参加登録(フォーマットは添付ファイル3を参照)に記入し、会社証券法務部に郵送またはファックスしなければならない。
2、登録時間:2022年4月22日午前9:00-12:00、午後13:30-17:00。
3、登录地点:深セン市南山区高新南九道10号深セン湾科技生态园10栋A座20层、 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 证券法务部。
4、連絡先及びその他の事項
(1)連絡先:饶依琳、付明琴、連絡電話:075526067248075526490188、ファックス:075526070372、メールアドレス:[email protected].
(2)現場会議の期間は半日で、会議に参加した株主または委託人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
(3)現場会議に出席した株主と株主の依頼人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に着いて、入場にサインしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票プログラムの具体的な操作は添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、『第四回取締役会第十三回会議決議』；
2、『第四回監事会第十二回会議決議』。
添付ファイル1：「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付ファイル2：『授権依頼書』
添付資料3：「参会株主登録表」
ここに公告する。
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 取締役会
2022年4月2日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350506」、投票略称は「名家投票」。
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『に関する議案』√
2.00『に関する議案』√
3.00『に関する議案』√
4.00『全文及び要約に関する議案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配案に関する議案」√
6.00『会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達することについての議論√
事件
7.00『経営範囲の増加及びの改正に関する議案』√
8.00『株主総会授権取締役会に小額快速融資を申請することについて√
事案
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が同一議案に対して総議案と具体議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。総議案を先に投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月25日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年4月25日(現場会議開催当日)9:15~15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
2022年4月25日に開催された Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 2021年度株主総会にご出席いただき、本人/会社を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票することをご依頼いたします。
本人/当社の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りである。
