Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
第4回取締役会第13回会議に関する事項について
独立した意見.
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (以下「会社」と略す)は2022年4月1日に第4回取締役会第13回会議を開催した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン」及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第4期取締役会第13回会議の審議に関する事項について独立した意見を発表する。
一、2021年度会社持株株主及びその他関連者の占用資金状況、会社の対外保証状況に関する独立意見
(I)持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況に関する特別説明と独立意見
会社はすでに関連法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」などの規定に厳格に従い、有効な内部制御体系を確立し、良好に執行され、会社の持株株主及びその他の関連者は「上場会社監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」などの関連規定を熟知し、厳格に遵守している。
査察の結果、報告期間内に、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する状況は存在せず、前年度に発生し2021年12月31日まで継続した関連者が違反して資金を占有する状況も存在しない。(II)会社の2021年度の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
「会社法」「上場企業監督管理ガイドライン第8号–上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」と「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連規定と要求に基づき、審査を経て、会社は株主とその関連者、いかなる非法人単位または個人に保証を提供する状況は存在しないと考えている。2021年度、会社は子会社と子会社間の保証行為決定プログラムに対して合法的に有効であり、対外保証の審査・認可プログラムと情報開示プログラムを履行した。被保証人の主体資格、信用状況と財務状況を慎重に検査し、客観的に対外保証に存在するリスクを評価し、十分に明らかにした。報告期末までに、会社が被保証者の債務違約によって保証責任を負う可能性があることを示す兆候はなかった。
二、2021年度利益分配案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配方案は:現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、積立金で株本を転送しません。
審査を経て、われわれは会社の取締役会が会社の経営現状と未来の発展計画を総合的に考慮し、提出した2021年度に利益分配を行わない案は会社の実情に合致し、「会社定款」に規定された現金配当政策に合致し、この利益分配案は合法性、コンプライアンス性、合理性を備え、中小株主の権益を損なう状況が存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、2021年度の利益分配案に同意します。
三、「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」に関する独立意見
会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」は、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
2021年度、会社の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」および会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に合致し、その保管、使用、管理および開示に違法、違反の状況は存在しない。
四、「2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
会社が発行した「2021年度内部統制評価報告」は「企業内部統制基本規範」及びその関連ガイドライン、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第21号–年度内部統制評価報告の一般規定」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連規定に合致し、真実、客観、会社の2021年度内制御制度の実際の建設と運行状況を正確に反映した。会社は比較的に完備した内部制御体系を創立してそして実行することができて、国家の法律法規、部門の規則と規範性の文書の要求に合って、現在の会社の生産経営の実際の需要に合って、会社の各生産経営活動の正常な展開と資産の安全と完全に対して保証を提供することができます。
五、株主総会授権取締役会に小額快速融資に関する独立意見を提出する
調査の結果、会社の取締役会の「株主総会授権取締役会に小額快速融資に関する事項の提出に関する議案」の内容は「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行審査規則」「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行と販売業務実施細則」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定により、決議手続きは合法的に有効であり、今回は株主総会の授権取締役会に簡易手続きで特定対象者に株式を発行することを申請し、会社が資本市場の融資機能をより十分に利用し、会社の資金実力を強化し、それによって会社の業務をよりよく開拓し、取締役会は株主総会の授権範囲内で小額融資を実施し、リスクをコントロールすることができる。会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 独立取締役第4回取締役会第13回会議に関する事項の独立意見署名ページである)独立取締役:
周到蒋岩波張博
期間：2022年4月1日
