証券コード：30056証券略称： Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 公告番号：2022034 Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506)
第4回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第12回会議通知は2022年3月21日にメールおよびその他の通信方式で監事の皆様に送付されます。会議は2022年4月1日(金)に深セン市南山区高新南九道10号深セン湾科学技術生態園10棟A座18階会議室で現場方式で開催された。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。
会議は監事会の胡艶君主席が主宰し、会議の招集、開催と採決手続きは「会社法」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。
二、監事会会議の審議状況
(I)『具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度監事会工作報告』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『2021年末、会社の資産総額は22633775万元で、前年より30561732万元下がった。
25.94%，；会社の負債総額は12107520万元で、前年より15960610万元は24.14%下がった。株主権益総額は10526255万元で、前年14601122万元から27.91%減少した。
2021年、会社の営業収入は5543537万元で、前年より8.09%増加した。利益総額-5168837万元を実現し、前年より34.07%減少した。純利益は-5309060万元で、前年より57.50%減少した。
2021年の会社の現金及び現金等価物の純増加額は-1384226万元で、前年同期より1596158万元増加し、増加幅は53.56%だった。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
会社の2021年度財務諸表はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)に監査され、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)『全文及び要約に関する議案』の審議可決
「2021年年度報告」の全文と要約を審査した結果、監事会は「2021年年度報告」の全文と要約を作成し審査する手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない」と考えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度報告」全文とその要約。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)「2021年度利益分配案に関する議案」の審議・採択
監事会は、会社の業務資金の需要と経営性のキャッシュフローの状況に鑑み、規定の現金配当条件を満たしていないため、2021年度の利益分配案に同意した。この利益分配案は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業現金配当」及び「会社定款」などの規定の利益分配に関する要求に合致し、会社の2021年度の実際の経営状況、未来の発展需要を十分に考慮し、会社と全体の株主の長期利益に合致している。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度に利益分配を行わないことに関する特別説明公告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(V)『監事会は、2021年度の会社募集資金の保管と使用は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」は真実で、信頼性があり、完全であると考えている。会社の募集資金の使用と管理に違反は存在せず、全株主の利益に合致し、関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。「2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VI)『の議案』を審議・採択
監事会は、2021年度、会社は「会社法」「証券法」及び深セン証券取引所の創業板上場会社に関する関連規定に基づき、各内部統制制度と法人ガバナンス構造を制定し、完備し、運行を規範化する内部統制環境を確立し、会社の各業務活動の秩序ある、有効な展開を保証し、会社の資産の安全、完全を保護し、会社及び株主の利益を維持したと考えている。
会社の内部統制制度は完全で、合理的で、有効であり、報告期間内に会社の財務報告或いは非財務報告の面で内部統制の重大な欠陥或いは重要な欠陥が発見されず、会社の「2021年度内部統制評価報告」は真実で、有効である。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2021年度内部統制評価報告書』です。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
（VII）「浙江永麒照明工程有限公司2021年度業績承諾の実現状況に関する議案」を審議、採択
監査された永麒照明2021年度の純利益は577.01万元で、非経常損益を差し引いた純利益はそれぞれ488.32万元で、2021年末の売掛金が当期の主な収入に占める割合は109.31%で、第1期の業績による賭博保証金の釈放条件に達していない。
現在の業界状況と歴史データの永麒照明に対する持続的な利益能力の予測を結びつけて、会社は将来の賭博期間の永麒照明が会社が約束した業績を完成できないと合理的に予想している。会社は売掛金の残りの株式譲渡金がすべて回収できないと判断したため、本報告期間内にすべて損失として当期損益に計上し、会社の当期損益に影響を及ぼした-1365999万元。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。浙江永麒照明工程有限公司2021年度業績承諾実現状況に関する公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
(VIII)審議は「会社が損失を補っていない実収株式総額の3分の1に達する議案について」容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した容誠審字[2002]518 Z 0089号監査報告書を通じて確認し、2021年12月31日現在、会社が審計した合併財務諸表の未分配利益は-440118370164元で、会社が損失を補っていない金額は44018370164元であることを確認した。会社の実収株式は695596569元で、損失を補っていない金額は実収株式の総額の3分の1を超えている。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。の「会社が損失を補っていない実収株の総額の3分の1に達することに関する公告」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
『第4回監事会第12回会議決議』
ここに公告する。
Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) 監事会
2022年4月2日
